第一条 为了进一步规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 广东新劲刚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一人， 可以设副董事长一人，董事长为公司法定代表人。 董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务，保管董事会印章。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） 拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更 公司形式的方案； （八） 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产 抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九） 决定公司内部管理机构的设置； （十） 聘任或者解聘 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2024]510Z0055 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 1-5 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]510Z0055 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"）董事 会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新劲刚年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本鉴证 ...

Financial Performance - Guangdong King-Strong Technology Co., Ltd. reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2023, representing a year-on-year growth of 15%[20] - The company achieved a net profit of RMB 200 million in 2023, an increase of 10% compared to the previous year[20] - The company's operating revenue for 2023 was ¥511,092,186.82, representing an increase of 18.75% compared to ¥430,395,278.15 in 2022[26] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥139,192,043.06, a 5.83% increase from ¥131,518,300.02 in 2022[26] - The gross margin for 2023 was reported at 35%, maintaining stability compared to the previous year[20] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.59, a 5.36% increase from ¥0.56 in 2022[26] - The weighted average return on equity for 2023 was 10.64%, a slight decrease from 11.28% in 2022[26] - The total operating revenue for 2023 reached ¥511,092,186.82, representing an 18.75% increase from ¥430,395,278.15 in 2022[80] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 13,919.20 million yuan, reflecting a growth of 5.83% year-on-year[53] Goodwill and Acquisitions - The company's goodwill as of the reporting period end is approximately CNY 576.72 million, with CNY 454.35 million from the acquisition of 100% equity in Kuanpu Technology and CNY 122.37 million from the acquisition of 60% equity in Renjian Microwave[8] - The acquisition of 60% equity in Renjian Microwave was completed in June 2023, enhancing the company's product line from primarily transmission products to include frequency sources and receiving products[52] - The company completed the acquisition of Chengdu Renjian Microwave Technology Co., Ltd. for a total investment of RMB 171.6 million, holding a 60% stake[112] - The company completed the acquisition of 60% of Renjian Microwave in June 2023, which specializes in microwave frequency sources and has a strong market foundation in radar and electronic countermeasure fields[131] Research and Development - The company is committed to continuous investment in core technology R&D to strengthen product competitiveness and reduce revenue volatility risks associated with military product pricing[11] - The company has invested RMB 100 million in research and development for new microwave technology, aiming for a 30% improvement in product efficiency[20] - The company reported a research and development (R&D) investment of ¥55,740,891.79 in 2023, an increase of 14.99% from ¥48,794,327.64 in 2022[98] - The number of R&D personnel increased to 139 in 2023, up by 7.75% from 129 in 2022[97] - The company is in the R&D phase for several new products, including a low-phase noise frequency source and a micro-sized signal source, aiming for significant market capture and economic benefits[95] - The company has made advancements in the research of multi-layer radar absorbing foam boards, which are designed to improve military and economic effectiveness[96] Market Strategy and Growth - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% increase in sales from this region in 2024[20] - The company aims to optimize accounts receivable management to accelerate cash recovery and control bad debt risks[9] - The company is focused on expanding its market presence through strategic investments and acquisitions, maintaining a commitment to its development strategy[51] - The company aims to strengthen its position as a leading provider of special application RF microwave solutions by focusing on optimizing mechanisms, enhancing management, and pursuing mergers and acquisitions[126] - Over the next three years, the company plans to expand its microwave-related business and improve production processes, aiming to enhance its competitive capabilities in the RF microwave sector[127] Operational Risks and Challenges - The company has experienced an increase in accounts receivable due to extended payment cycles from clients, which may impact cash flow[9] - The company has identified risks related to goodwill impairment, with ongoing monitoring of the operational status of Kuanpu Technology and Renjian Microwave to mitigate potential impacts[8] - The company acknowledges the competitive environment in the special application fields and is focused on talent acquisition and technological innovation to maintain market advantages[6] - The company faces risks related to accounts receivable and notes receivable due to extended payment cycles from major clients, which include research institutions and manufacturers, potentially impacting cash flow[139] - The company has a significant amount of goods in transit, primarily due to long installation and debugging periods, which may lead to delayed revenue recognition and increased operational risks[140] Financial Management and Governance - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors and senior management, linking their income directly to work performance and company results[154] - The company has a robust independent accounting system and financial management system, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[164] - The company has established independent internal management structures, ensuring that the board of directors and supervisory board operate independently[163] - The company maintains independence in its production, procurement, and sales activities, with no competition or related transactions with the controlling shareholder[160] - The company has strengthened information disclosure management, ensuring timely, accurate, and fair disclosure of required information to all shareholders[156] Employee and Shareholder Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period is 513, with 299 in production, 140 in technical roles, and 204 holding bachelor's degrees or higher[189] - The company has established a competitive salary and benefits system, including stock incentives to enhance employee satisfaction and performance[190] - The company has implemented a training program aimed at developing multi-skilled talent across all levels of the organization[191] - The annual shareholders' meeting had an investor participation rate of 18.68% on May 11, 2023, while the first extraordinary shareholders' meeting of 2023 had a participation rate of 19.22% on August 28, 2023[166] Dividend Policy - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 1.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, with no bonus shares issued[12] - The cash dividend distribution plan was approved by the board and will be implemented on June 7, 2023[194] - The total distributable profit for the year is RMB 465,837,132.06, with cash dividends accounting for 100% of the profit distribution[196]

广东新劲刚科技股份有限公司 对外担保决策制度 第一章 总则 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《公司法》《担保法》《股票上市规则》《运 作指引》以及《公司章程》等的相关规定，并严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担 保应执行本制度。公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知 公司履行有关信息披露义务。 第七条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。任 何单位和个人不得强令公司为他人担保，公司对强令为他人担保的行为应当拒绝。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险， ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》等 有关规定的要求，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责， 对 2023 年度公司各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司 高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，不存在损害公司利益和股东利益 的行为。现将 2023 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 2023 年公司监事会的日常工作主要围绕公司经营而进行，共召开了 7 次监 事会会议，具体会议情况和决议内容如下： 1、公司第四届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 19 日在公司总经办会议 室召开，审议通过了《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于< 公司 2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的 议案》《关于<公司 2022 年度审计报告>的议案》《关于<公司 2022 年年度报告 及其摘要>的议案》《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》《关于续聘 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公 司利益和股东权益出发，全面认真落实股东大会的各项决议，勤勉尽责，不断规 范公司法人治理，履行了公司及股东赋予的董事会的各项职责。现将 2023 年度 董事会的工作情况报告如下： 一、总体经营情况 （一）总体经营情况 2023 年，外部发展环境错综复杂。公司始终坚持聚焦发展战略不动摇，坚定 弘扬"家国情怀、工匠精神"，脚踏实地搞研发、跑市场、赶交付、强售后，积 极推动外延投资并购落地，公司各项业务保持了良好的发展势头。 公司特殊应用电子业务发展成果显著，主要表现在：一是频段覆盖更宽。宽 普科技依托自身长期的技术和市场积累，积极推动与国内领先科研院所的战略合 作，在原有优势 UV、L 频段产品的基础上，不断向 C、S、X 乃至 Ka、Ku 等更 高频段产品发展并取得进展。二是产品价值更高。宽普科技前期产品以模块为 主，产品的单位价值相对较低 ...

1 广东新劲刚科技股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 广东·佛山 | | | 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其 股东、债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥公司党支部的政治 核心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》） 和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | | 股份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 1 经核查独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事刘湘云、张志杰、朱映彬的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

广东新劲刚科技股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为提高公司信息披露工作质量，规范信息披露程序和公司对外信息 披露行为，确保公司对外信息披露工作的真实性、准确性、及时性和统一性，切 实保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）、深圳证券交易所的其他有关规定，结合本公司的实际，制 订本办法。 第二条 本办法所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 信息披露是公司的持续性责任，公司应当严格按照有关法律法规、 规章、规范性文件的规定，履行信息披露义务。 第四条 公司信息披露要体现公开、公平、公正对待所有股东的原则，信息 披露义务人应当同时向所有投资者真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司披露预测性信息及其 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责召集和主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会选举产生。主 任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代为履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责为： （一）制定公司董事与高级管理人员的考核标准并进行考核； （二）负责制定、审查董事与高级管理人员的薪酬政策与方案，并提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董 ...