证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-012 广东新劲刚科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体事 项公告如下： 一、会计政策变更情况概述 1、变更原因及日期 2024 年 3 月财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用应计入营业成本。 公司于 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 18 号》的规定，执行相关规定对本 公司报告期内财务报表无重大影响。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会计政策变更不会对 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-021 广东新劲刚科技股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金 管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议、第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于公司 及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述董事会、监事会审 议该议案时均获得全票通过。为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影 响公司正常经营业务的前提下，同意公司及控股子公司使用最高额度不超过 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买风险等级不高于 R2 的理财产品。本 次投资期限为自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，上述最高额度可由公司及 控股子公司在决议有效期内滚动使用，同时提请股东大会授权董事长行使该项投 资决策权并由财务负责人负责组织实施和管理。 一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）现金管理的目的 为提高流动资金使用效率，合理利用资金，在不影响公司正常经营业务 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-023 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2025 年 4 月 21 日第五届董事会第五次会议审议通过，决 定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年年度股东大会。现将会议有关事 宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的届次：2024 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第五 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 13 日 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-011 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 21 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列席会议。会议召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律法规及《广东新 劲刚科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由监事会主席刘平安先生主持召 开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《公司 2024 年 度监事会工作报告》，对 2024 年度监事会工作的主要方面进行了回顾、总结，并 提出了公司监事会 2025 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-010 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 五次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 4 月 21 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事朱映彬先生以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员以及持续督导机构的保荐代表人王雷先生、刘愉婷女士列 席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）等法律 法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会审议了总经理王刚先生提交的《公司 2024 年度总经理工作报告》， ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-018 公司第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案基本情况 1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。 2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属 于上市公司股东的净利润为 120,294,274.52 元，母公司实现的净利润为 27,551,081.92 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 2,755,108.19 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 558,533,775.39 元；母 公司累计未分配利润为 36,079,097.79 元，股本基数为以未来实施分配方案时股 权登记日的总股本（剔除公司回购专用证券账户中的股份）。 3、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）及《公司章程》 的相关规定，现拟定如下分配预案：拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股 本（剔除公司回购专用证 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-022 广东新劲刚科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大 会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》和《深圳证券交易所上 市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会同意提请股 东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件授权 董事会根据相 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广东新劲刚科技股份有限公司拟对合并 成都仁健微波技术有限公司所形成的商誉进行减值测试 涉及包含商誉资产组的可收回金额 资 产 评 估 报 告 中联国际评字【2025】第 TKMQD0328 号 （共 1 册，第 1 册） 中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司 ALLIED APPRAISAL CO., LTD. 二〇二五年四月十八日 | 一、 | 委托人、持有人和其他资产评估报告使用人概况 | 5 | | --- | --- | --- | | 二、 | 评估目的 7 | | | 三、 | 评估对象和评估范围 | 7 | | 四、 | 价值类型及其定义 | 10 | | 五、 | 评估基准日 10 | | | 六、 | 评估依据 11 | | | 七、 | 评估方法 14 | | | 八、 | 评估程序实施过程和情况 | 18 | | 九、 | 评估假设 20 | | | 十、 | 评估结论 23 | | | 十一、特别事项说明 23 | | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 25 | | | | 十三、资产评估报告日 | | 27 | | 资产评估报告 ...

民生证券股份有限公司 1 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"）作为广东新劲刚 科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"、"公司"）以简易程序向特定对象发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对新劲刚2024年度募集资金存放和使 用情况进行了专项核查，意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东新劲刚科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2808号）核准，公司向特定对象发行人民 币普通股股票12,300,000.00股，每股面值1.00元，发行价格为20.00元/股，募集资金总 额为人民币246,000,000.00元，扣除券商承销费用和保荐费用合计3,301,886.79元（不含 增值税），公司实际收到募集资金242,698,113.21元。该募集资金 ...

容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚审字[2025]510Z0009 号 内部控制审计报告 容诚审字[2025]510Z0009 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"）2024 年 12 月 31 日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新劲刚董 事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn ...