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新劲刚: 投资孵化项目跟投制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 其他相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《广东新劲刚科技股份有限 公司章程》以及公司相关管理制度的规定,制定《广东新劲刚科技股份有限 公司投资孵化项目跟投制度》 (以下简称"投资孵化项目跟投制度"或者"跟 投制度")。 第二条 公司投资孵化项目跟投制度是指符合跟投制度要求的核心人员 通过员工持股平台投资、持有及退出公司创新业务子公司股权或者权益的相 关安排。 第三条 公司推行投资孵化项目跟投制度,旨在以共同投资和权益连结为 纽带,激发公司核心人员的创新、创业精神,降低和管控公司创新孵化项目 的投资风险,强化公司团队的执行力和战斗力,提升公司核心竞争力,为股 东创造更好的投资回报。 第四条 公司创新业务是指符合公司战略发展方向、投资周期较长、业务 发展前景不明朗、具有一定风险和不确定性、公司尚未开发、未占有较大市 场份额或未拥有成熟产品与服务的业务。除此之外,以下业务也可作为创新 业务: 第五条 公司核心人员包括以下人员: 第六条 公司根据创新业务相关项目的实际情况,可以选择与跟投员工 持股平台共同出资设立投资孵化项 ...
新劲刚: 防范控股股东及其关联方资金占用管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司") 的资金管理,防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生,建立健全 防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制,保护公司、股东和其他利益 相关人的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司章程等的有关规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第五条 公司应不断完善防范控股股东及其关联方占用公司资金的长效机制。 公司与控股股东及关联方发生的经营性资金往来中,应该严格限制占用公司 经营性资金。 公司不得以垫支工资、福利、保险、广告等期间费用,预付投资款等方式将 资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其关联方使用,也不得互相代 为承担成本和其他支出。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金管 理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公司 之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于: 经营性资金占用和非经营性资金 占用。 经营性资金占用是指控股股东及 ...
新劲刚: 股份回购内部控制制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
《上市公司股份回购 广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为促进广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")的规范运 作,规范公司的股份回购行为,提高公司治理水平,加强内部控制制度建设,切 实维护公司股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》 (以 下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《关于支 持上市公司回购股份的意见》 (以下简称《回购股份意见》)、 规则》(以下简称《回购规则》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下 简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份 (2023 年修订)》 (以下简称《监管指引第 9 号》)等法律、行政法规以及《广东 新劲刚科技股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)等规定,结合公司实际 情况,制定本制度。 第二条 本制度所称的股份回购,是指公司在下列情况下,经《公司章程》 规定的程序通过,可以依照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定, 回购本公司股份的行为: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励 ...
新劲刚: 董事、高级管理人员薪酬管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
Core Points - The company aims to establish a scientific and effective incentive and restraint mechanism for the compensation management of its directors and senior management to ensure the achievement of its strategic development goals [1] Compensation Management Structure - The shareholders' meeting is responsible for reviewing the compensation management system for directors, while the board of directors is responsible for reviewing the compensation management system for senior management [2] - The Compensation and Assessment Committee of the board of directors is tasked with formulating assessment standards and compensation policies for directors and senior management [2] Compensation Standards - The compensation for senior management consists of a basic salary and performance-based salary, calculated as annual compensation = basic salary + performance salary [2][3] - Directors receive a director's allowance, which is not provided to directors holding other positions in the company or its subsidiaries [2] Compensation Distribution - The director's allowance is paid monthly, while the basic salary for senior management is also paid monthly, with performance-based salary distributed according to the assessment cycle [2] - Compensation is subject to personal income tax deductions as per national regulations [2] Compensation Adjustment - The compensation system is designed to serve the company's operational strategy and will be adjusted according to changes in the company's operational status [2][3] - Adjustments to compensation are based on industry salary data and may include temporary special rewards or penalties approved by the Compensation and Assessment Committee [3][4] Additional Provisions - Any matters not covered by this system will be executed according to relevant laws, regulations, and the company's articles of association [4] - The board of directors is authorized to amend this system based on legal and regulatory changes, subject to approval by the shareholders' meeting [4]
新劲刚: 远期结售汇业务内部控制制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第三条 公司远期结售汇业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规定外, 还需遵守本制度的相关规定。 第二章 远期结售汇业务操作原则 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均以正常 生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为 目的。 第五条 公司进行远期结售汇业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行批 准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述金融机构之外的其他 组织或个人进行交易。 第六条 公司进行远期结售汇交易必须基于公司真实交易产生的外币资产、外币 收(付)款,远期结售汇合约的外币金额不得超过公司的外币资产、外币收(付)款的 金额。远期结售汇业务的交割期间需与公司的当期外币资产、预测的外币收(付)款时 间相匹配。 第七条 公司必须以其自身名义设立远期结售汇交易账户,不得使用他人账户进 行远期结售汇业务。 第八条 公司需具有与远期结售汇业务保证金相匹配的自有资金,不得使用募集 资金直接或间接进行远期结售汇交易,且严格按照审议批准的远期结售汇额度,控制资 金规模,不得影响公司正常经营。 ...
新劲刚: 战略委员会工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了适应广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")战略发 展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全战略规划的决策程序,加 强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,公司董 事会设立战略委员会,并制订本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,战略委员会对董事会负责, 委员会的提案提交董事会审议决定。 第三条 战略委员会行使下列职权: (一)对公司长期发展战略进行研究并提出建议; (二)对公司章程规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行研究并 提出建议; (三)对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研 究并提出建议; (二)由二分之一以上独立董事提名; (三)由全体董事的三分之一以上提名。 战略委员会委员由董事会选举产生。 (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议; (五)对以上事项的实施进行检查; (六)董事会授权的其它事项。 第四条 公司董事会秘书负责日常工作联络、会 ...
新劲刚: 会计师事务所选聘制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前,向 公司指定会计师事务所,不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范公司选聘(含续聘、改聘,下同)会计师事务所相关行为, 提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法规及《公司章程》的规 定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所,是指根据相关法律法规要求,聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审议同意后,报经董 事会和股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格,具有良 好的执业质量记录,并满足下列条件: (一)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度; (二)熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和 ...
新劲刚: 审计委员会工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了充分发挥广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会审计委员会对上市公司财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用, 健全上市公司内部监督机制,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的 规定,公司董事会设立审计委员会,并制订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司设立的内审部门对审计委员会负责,向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计 工作和内部控制,下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后,提交董事会 审议: (一)披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告; (二)聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所; (三)聘任或者解聘上市公司财务负责人; (四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计 差错更正; (五)法律、行政法规、中国证监会规定 ...
新劲刚: 提名委员会工作细则
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
Core Points - The article outlines the work rules for the Nomination Committee of Guangdong Xinjingang Technology Co., Ltd, detailing its responsibilities and procedures for selecting directors and senior management [1][2][3] Group 1: General Provisions - The Nomination Committee is established to standardize the selection of directors and senior management according to relevant laws and the company's articles of association [1] - The committee is responsible for proposing the nomination or dismissal of directors and the hiring or firing of senior management [1][2] Group 2: Composition of the Nomination Committee - The committee consists of three directors, with at least two being independent directors [2] - The nomination methods for committee members include proposals from the chairman, a majority of independent directors, or one-third of all directors [2][3] Group 3: Meeting Procedures - Meetings require the presence of at least two-thirds of the committee members to be valid [3] - Notifications for meetings must be sent at least seven days in advance, detailing the date, location, and agenda [3][4] Group 4: Decision-Making Process - The committee must adhere to legal obligations and the company's articles of association when making decisions [4][5] - Decisions require a majority vote from the committee members present at the meeting [5][6] Group 5: Additional Provisions - The committee may hire external agencies for decision-making assistance, with costs covered by the company [6][7] - The work rules take effect upon approval by the board and will be revised as necessary [7]
新劲刚: 董事会秘书工作制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 为完善公司法人治理结构,依照《中华人民共和国公司法》 第一条 公司设董事会秘书一名,为公司的高级管理人员。 第二条 董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘,任期三年,可 以连聘连任。 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知 识,具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书: (一)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的; (二)最近三十六个月受到中国证监会行政处罚; (三)最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评; (四)法律、法规、规范性文件和公司章程规定不适合担任董事会秘书的 其他情形。 (以下简称"《公 司法》")等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,制定本制度。 (五)负责保管公司股东名册资料、董事名册、股东持股资料和董事会印 章,保管公司股东会、董事会的会议文件和记录; (六)保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录; 第五条 公司董事或其他高级管理人员兼任董事会秘书的,同一行为不得 以双重身份作出。 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师等中介机构人员及 国 ...