KING-STRONG(300629)

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新劲刚: 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2025-044 广东新劲刚科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 31 日召开,会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 及其附件并 办理工商变更登记的议案》,具体情况如下: 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情 况,公司拟对《公司章程》进行调整,具体情况如下: 原章程 新章程 司(以下简称"公司")及其股东、债权人的 司(以下简称"公司")及其股东、职工、债 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 华人民共和国公司法》 《党章》)和其他有关规定,制订本章程。 ...
新劲刚: 第五届董事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事,并 于 2025 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名,实际参与表决董事 7 名,独立董事张志杰先生以通讯方式参加会议并表决, 公司监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《中华人民共和国公司法》 下简称"公司法" 证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2025-038 广东新劲刚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 (以 会议由董事长王刚先生主持召开,全体与会董事经认真审议,以现场及通讯相 结合的表决方式,形成以下决议: (一)审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告,曾澜先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务,辞职后不再担任公 司任何职务。 为保证公司董事会平稳、规范运作,根据《上市公 ...
新劲刚: 第五届监事会第七次会议决议公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
一、监事会会议召开情况 证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2025-039 广东新劲刚科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于 2025 年 7 月 监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 (一)审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定,结合公司实际情 况,对《公司章程》《董事会议事规则》的部分条款进行修订和完善,公司"股 东大会"更名为"股东会",公司《股东大会议事规则》同步更名为《股东会议 事规则》。同时,公司根据《章程指引》《股东会规则》等法律法规 ...
新劲刚: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2025-040 下简称"《公司章程》")的有关规定,经广东新劲刚科技股份有限公司(以下简 称"公司"或"本公司")2025 年 7 月 31 日第五届董事会第七次会议审议通过,决 定于 2025 年 8 月 18 日(星期一)召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议 有关事宜通知如下: 一、召开会议的基本情况 次会议审议通过,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 现场会议召开日期和时间:2025 年 8 月 18 日 15:00 网络投票日期和时间:2025 年 8 月 18 日 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》 (以 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投 票的 ...
新劲刚: 独立董事候选人声明与承诺-曾萍
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2025-042 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾萍作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股份 有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证,本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明 并承诺如下事项: 一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否,请详细说明:______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 ?否 如否,请详细说明:______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...
新劲刚: 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"新劲刚"或"公司")于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于补选独立董事及专门委 员会委员的议案》,现将有关情况公告如下: 一、独立董事离任情况 证券代码:300629 证券简称:新劲刚 公告编号:2025-041 本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,方可提交股东大 会进行表决。 三、调整董事会专门委员会委员情况 为了进一步落实董事会专门委员会相关工作,如独立董事候选人曾萍先生的任 职经公司股东大会审议通过,则公司董事会同意补选曾萍先生担任公司第五届董事 会审计委员会主任委员(召集人)、薪酬与考核委员会委员的职务,任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满为止。调整前 后公司第五届董事会专门委员会成员组成情况如下: 调整前: | 序号 | 专门委员会 | 成员 | 主任委员 | | ...
新劲刚: 董事、高级管理人员离职管理制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员离职相关事宜,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股 东的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")等 法律法规、规范性文件及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》 (以下简称"《公 司章程》")的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职,董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告,辞职报告中应说明辞职原因,公司收 到辞职报告之日辞职生效,公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形,在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定,继续履行董事职责,但存在相关法规另有 规定的除外: (一)董事任期届满未及时改选,或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数; (二)审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法 ...
新劲刚: 年报信息披露重大差错责任追究制度
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步提高公司的规范运作水平,加大对年报信息披露责任人 的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,增强信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性,推进公司内控制度建设,根据《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任 追究制度的通知》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,结合公司 实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正 确履行职责、义务或其他个人原因,对公司造成重大经济损失或造成不良社会 影响时的责任认定、追究与处理,适用于公司控股股东及实际控制人、董事、 高级管理人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定,严格 遵守公司与财务报告相关的内部控制制度,确保财务报告真实、公允地反映公 司的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻 ...
新劲刚: 董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度(2025年7月)
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
第一章 总则 第一条 为加强公司对董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理 工作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及本制度第十九条规定的 自然人、法人或其他组织持有及买卖公司股票的管理。公司董事、高级管理人 员存在更严于本制度的规定、与持有和买卖公司股票相关的承诺且不违反法律、 法规和规范性文件规定的,按承诺内容执行。 公司董事、高级管理人员委托他人代行买卖股票,视作本人所为,也应遵 守本制度并履行相关询问和报告义务。 第三条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、 董事会秘书。 第四条 公司及董事、高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前,应 知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件中关于内幕交 ...
新劲刚: 董事会审计委员会年报工作规程
Zheng Quan Zhi Xing· 2025-07-31 16:38
广东新劲刚科技股份有限公司 第一章 总 则 第七条 公司管理层应当向审计委员会汇报公司本年度的生产经营情况和 投、融资活动等重大事项的进展情况,公司财务总监应当向审计委员会汇报本 年度的财务状况和经营成果情况。审计委员会应当对有关重大问题进行实地考 察。 第八条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由公司审计委员会、财务 负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所三方协商确定。公司指定董事 会秘书负责协调审计委员会与会计师事务所以及公司管理层的沟通,积极为审 计委员会履行上述职责创造必要条件。 第九条 公司财务总监应在年审注册会计师进场审计前向审计委员会书面 提交本年度审计工作安排及其他相关材料。审计委员会应当在年审注册会计师 进场前审阅公司编制的财务会计报表,形成书面意见。 第一条 为了进一步完善公司的治理机制,加强内部控制建设,充分发挥 董事会审计委员会(下称"审计委员会")年报编制和披露方面的监督作用,根 据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定以及《广东新劲刚科技股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")、《广东新劲刚科技股份有限公司董事会审计 委员会工作细则》及《广东新劲刚科技股份有限公司信息披露管 ...