广东新劲刚科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等要求，广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司现任独立董事刘湘云（已换届离任）、曾澜、张志杰、朱映彬的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘湘云（已换届离任）、曾澜、张志杰、朱映彬的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 广东新劲刚科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职重点关注事项 报告期内，公司涉及需独立董事重点关注事项的情况如下： 1、定期报告相关事项 2024 年度独立董事述职报告 （曾澜） 各位股东及股东代表： 本人（曾澜）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人曾澜，1971 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国民主促 进会会员，1994 年 7 月中国人民大学本科毕业。2010.9-2012.7 华南理工大学管 理学院工商管理硕士课程班学习，中国注册会计师，注册 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘湘云） 各位股东及股东代表： 本人（刘湘云）作为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实 履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料， 参与议题讨论并提出合理建议，对董事会的相关事项发表意见，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司的整体利益，维护了全体股东合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘湘云，1969 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员， 金融学（财务投资）教授、博士后，现任广东财经大学创业教育学院院长、广州 科技金融协同创新研究院院长、广财大佛山金融科技产业协同创新研究院院长， 广州市重大项目行政论证专家（财务投资），清远市政府顾问。曾任湖南衡阳南 岳油泵油嘴有限责任公司财务会计管理人员、中国高校金融工程学会常务理事、 广东金融学会理事兼学术委员。2018 年 6 月任众诚汽车 ...

Goodwill and Acquisitions - The company's goodwill as of the end of the reporting period is approximately 576.72 million yuan, with 454.35 million yuan from the acquisition of 100% of Kuanpu Technology and 122.37 million yuan from the acquisition of 60% of Renjian Microwave[9]. - Kuanpu Technology has consistently exceeded its performance commitment targets from 2019 to 2021, while Renjian Microwave has also exceeded its performance commitments for 2023 and 2024[9]. - The company has conducted impairment testing on goodwill and found no impairment as of the reporting date, but will continue to monitor the performance of acquired businesses[10]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥480,650,501.70, a decrease of 5.96% compared to ¥511,092,186.82 in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥120,294,274.52, down 13.58% from ¥139,192,043.06 in 2023[5]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥120,288,946.53, a decrease of 10.25% compared to ¥134,033,790.83 in 2023[5]. - The company's total assets increased by 6.54% to ¥2,090,658,554.00 at the end of 2024, up from ¥1,962,396,423.72 at the end of 2023[5]. - The net assets attributable to shareholders rose by 5.36% to ¥1,712,705,117.21 at the end of 2024, compared to ¥1,625,592,160.66 at the end of 2023[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥34,460,090.08 for 2024, an improvement of 27.88% from -¥47,781,698.21 in 2023[5]. Market Expansion and Product Development - The company is focusing on enhancing its new product development success rate and market promotion efforts to drive growth in new business areas[6]. - The company is actively developing new products and expanding into new fields to reduce reliance on traditional special application areas[14]. - Future outlook indicates a projected revenue increase of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[21]. - The company is investing RMB 200 million in R&D for new technologies, particularly in microwave technology and functional materials[21]. - King-Strong plans to enter new markets in Southeast Asia, aiming for a 5% market share within the next two years[21]. Risks and Challenges - The company has identified risks related to the pricing of military products, which may lead to fluctuations in revenue and profit due to differences between provisional and approved prices[12]. - The company acknowledges the risk of increased competition in the special application fields as more resources enter the market due to government policies[7]. - The company faces risks related to accounts receivable due to extended payment cycles from clients, which may pressure cash flow despite clients having good credit[151]. - Risks associated with new product development include lengthy cycles and significant resource investment, which could adversely affect performance if not managed properly[145]. Research and Development - The company is focusing on digital transformation to enhance operational efficiency and reduce production costs, promoting a "quality first, cost consideration" approach in product development[56]. - The R&D team consists of over 100 professionals with expertise in various fields, ensuring a leading position in the industry[76]. - The company is currently in the pilot stage for several R&D projects, including high-speed data transmission amplifiers and UAV amplifier components, which are expected to yield significant economic benefits upon completion[101]. - The company is developing a new generation of anti-drone counter-interference equipment, which is currently in the research and development stage, aiming to enhance its product design and development capabilities[103]. Corporate Governance - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, linking their income directly to work performance and company results[166]. - The company maintains complete independence in business operations, personnel, assets, institutions, and finances from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making[171]. - The company has implemented a performance-based compensation structure for its board and senior management[193]. - The board of directors held a total of 8 meetings during the reporting period, with all members actively participating[196]. Strategic Focus - The company aims to strengthen its position as a leading provider of special application RF microwave solutions by focusing on technology optimization, management enhancement, and talent acquisition[138]. - The company is actively pursuing new technologies and product lines to drive future growth[191]. - The company is focusing on expanding its market presence through new product development and strategic acquisitions[122].

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-009 广东新劲刚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、会议召开日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 7 日下午 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 4 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 70 号佛山国家高新区科技产业园 G 座 10 楼多媒体会议室。 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、会议 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国·北京 二〇二五年四月 新劲刚2025年第一次临时股东大会 嘉源·法律意见书 1 北京BEIJING·上海SHANGHAI·深圳SHENZHEN·香港HONG KONG·广州GUANGZHOU·西安XI'AN 致：广东新劲刚科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2025)-04-183 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受广东新劲刚科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）和《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以 及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，指派本所律师对公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"）进行见证，并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指 ...

注意！新劲刚将于4月7日召开股东大会 2023年1至12月份，新劲刚的营业收入构成为：电子类占比97.8%，材料类占比1.83%，其他占比 0.37%。 （文章来源：每日经济新闻） 新劲刚（SZ 300629，收盘价：22.28元）3月21日发布公告称，2025年4月7日下午15:00，公司将在 广东省佛山市禅城区古新路70号佛山国家高新区科技产业园G座10楼多媒体会议室召开2025年第一次临 时股东大会。本次股东大会将审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投资金 额和内部投资结构及延期的议案》，2025年3月31日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交 易所投票系统行使表决权。 ...

关于广东新劲刚科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为广东新劲 刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对新劲刚使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了 核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 1 单位：万元 | 序号 | 项目 | 总投资额 | 拟使用募集资金净 额 | 已使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微波产业化基地建设项 | 33,437.05 | 17,220.00 | 136.96 | | | 目 | | | | | 2 | 补充流动资金 | 6,943.17 | 6,943.17 | 6,943.17 | | | 合计 | 4 ...

广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投资金额和内部投资结构 及延期的议案》，根据公司对募投项目的建设规划，结合项目建设实际情况，为了 确保募集资金的有效使用和项目的顺利推进，同意募投项目"射频微波产业化基地 建设项目"变更实施地点、实施方式并调整投资金额和内部投资结构及延期。公司 保荐机构民生证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-006 广东新劲刚科技股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式、调整投 资金额和内部投资结构及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作指引》"）以及公司《募集资金管理办法》等法律 法规和规范性文件的有关规定，上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将有 关情 ...