广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"新劲刚"或"公司"）于 2025 年 7 月 31 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选独立董事及专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-041 广东新劲刚科技股份有限公司 关于补选独立董事及专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选独立董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大 会进行表决。 公司董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告，曾澜先生因个 人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担 任公司任何职务。曾澜先生原定任期为 2024 年 7 月 5 日至 2027 年 7 月 4 日，其辞 职自公司收到辞职报告之日生效。 由于曾澜先生离任将导致公司相关专门委员会中独立董事所占比例不符合相关 法律法规、公司章程的规定，且公司独立董事中欠缺会计专业人 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-043 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东新劲刚科技股份有限公司董事会现就提名曾萍为 广东新劲刚科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为广东新劲刚科技股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-044 广东新劲刚科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件并办理工商变更登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会 议于 2025 年 7 月 31 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并 办理工商变更登记的议案》，具体情况如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情 况，公司拟对《公司章程》进行调整，具体情况如下： | 原章程 | | 新章程 | | --- | --- | --- | | 第 1.01 为维护广东新劲刚科技股份有限公 | 条 | 第 1.01 条 为维护广东新劲刚科技股份有限公 | | 司（以下简称"公司 ...

第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、辞 职、被解除职务或其他原因离职的情形。 广东新劲刚科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 法律法规、规范性文件及《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法规另有 规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于 法定最低人数； （二）审计委员会成员 ...

一、本人已经通过广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-042 广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人曾萍作为广东新劲刚科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东新劲刚科技股份 有限公司董事会提名为广东新劲刚科技股份有限公司(以下简称该 公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2025 年 7 月 31 日第五届董事会第七次会议审议通过，决 定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议 有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会的届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第五届董事会第七 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期和时间：2025 年 8 月 18 日 15:00 网络投票日期和时间：2025 年 8 月 18 日 其中，通过深圳 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-039 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、广东新劲刚科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议。 特此公告。 广东新劲刚科技股份有限公司监事会 2025 年 7 月 31 日 一、监事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 31 日在公司监事会会议室召开会议。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决 监事 3 名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议 案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运 ...

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-038 广东新劲刚科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第 七次会议通知于 2025 年 7 月 21 日以电话及电子邮件的形式送达公司全体董事，并 于 2025 年 7 月 31 日上午 10:00 在公司董事会会议室召开会议。会议应参与表决董 事 7 名，实际参与表决董事 7 名，独立董事张志杰先生以通讯方式参加会议并表决， 公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）等法律法规及《公司章程》的规定。 会议由董事长王刚先生主持召开，全体与会董事经认真审议，以现场及通讯相 结合的表决方式，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》 董事会于近日收到独立董事曾澜先生提交的书面辞职报告，曾澜先生因个人原 因申请辞去公司第五届董事会独立董事及专门委员会相关职务，辞职后不再担 ...

Group 1: Company Overview and Business Segments - The company operates in special application electronic and material sectors, with key subsidiaries including WidePro Technology and Renjian Microwave focusing on RF microwave business [2][3] - Key products include RF power amplifiers, frequency synthesizers, and low-altitude surveillance equipment, with a strong emphasis on environmental sustainability and multi-target tracking capabilities [3][4] Group 2: Financial Performance and Challenges - In Q1 2025, the company experienced a revenue decline due to downstream industry adjustments and extended contract approval cycles, leading to reduced contract amounts recognized under accounting standards [4] - The company reported a loss in Q1 2025, attributed to credit loss provisions on financial assets, but anticipates a recovery in downstream demand [4] Group 3: Strategic Measures for Improvement - To improve performance, the company plans to enhance customer communication, optimize business processes, and expand market outreach for specific products like thermal barrier coatings and stealth materials [4][7] - The company aims to strengthen its market position by leveraging existing technological advantages and exploring new applications in low-altitude economy and satellite internet sectors [5][8] Group 4: Market Expansion and Future Growth - The company is actively pursuing civilian applications for its RF power amplifier products, successfully integrating into the domestic aircraft industry (C919) [5] - Future growth strategies include focusing on special application electronics and materials, enhancing technological capabilities, and exploring mergers and acquisitions to strengthen market presence [9][10] Group 5: Accounts Receivable Management - The increase in accounts receivable is attributed to industry-wide adjustments and longer payment cycles, with a focus on maintaining good credit quality among major clients [6] - The company is implementing measures to improve receivables management and accelerate cash flow recovery [6]

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Beijing Jiayuan Law Firm confirms the legality and compliance of the adjustments to the 2022 equity incentive plan and the cancellation of certain unvested restricted stocks for Guangdong Xinjingang Technology Co., Ltd. [1][4][6] Summary by Sections Legal Basis and Investigation - The law firm conducted an investigation into the qualifications for implementing the 2022 equity incentive plan and reviewed relevant documents, ensuring that all materials provided by the company were true, accurate, and complete [2][3]. Approval and Authorization - The necessary procedures for the price adjustment of the 2022 equity incentive plan have been completed, including the approval of relevant proposals at six meetings, with related directors abstaining from voting [3][4]. Adjustment Details - The adjustment of the grant price is based on the company's profit distribution plan, which proposes a cash dividend of RMB 1.00 per 10 shares, leading to an adjusted grant price of approximately RMB 8.325 per share after accounting for the dividend [4][5]. Cancellation of Restricted Stocks - A total of 928,200 shares of restricted stock were canceled due to the failure to meet performance targets and the departure of three incentive recipients, which aligns with the provisions of the 2022 incentive plan [6][7]. Conclusion - The law firm concludes that the actions taken regarding the price adjustment and the cancellation of unvested restricted stocks comply with relevant laws, regulations, and the company's articles of association [7].