民生证券股份有限公司 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 生证券股份有限公司 INSHENG SECURITIES CO.,LTD. (中国（上海）自由贸易试验区浦明路８号) 二〇二三年十一月 广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐人"或"本保荐人"） 及其保荐代表人刘愉婷、王雷根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办法》（以 下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《广东新劲刚科技股份有限公司 以简易程序向特定对象发行 ...

北京市嘉源律师事务所 关于广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票 之 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 新劲刚 嘉源·法律意见书 释 义 除非本法律意见书中另有所说明，下列词语之特定含义如下： | 1. | 新劲刚、公司、发 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司，曾用名"南海市丹灶劲刚 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 陶瓷模具有限公司"、"佛山市南海丹灶劲刚工模具有限 | | | 行人 | | 公司"、"广东新劲刚超硬材料有限公司"、"广东新劲刚新 | | | | | 材料科技股份有限公司" | | 2. | 劲刚有限 | 指 | 新劲刚前身广东新劲刚超硬材料有限公司 | | 3. | 本次发行 | 指 | 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特 | | | | | 定对象发行 A 股股票 | | 4. | 发行对象 | 指 | 包括财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、 | | | | | 佛山正合资产管理有限公司-正合智远 6 号私募证券投资 | | | | | ...

Group 1: Company Overview and Performance - Guangdong Xinjingang Technology Co., Ltd. has been focusing on the development of special application electronic information, particularly in RF microwave power amplification and filtering [2][3]. - The company reported that its revenue primarily comes from special application communication and data link sectors, with radar and electronic countermeasure fields contributing relatively less [3][4]. - The company’s gross margin has remained stable or even increased in recent years due to a diverse product range and a customized production model [4]. Group 2: Recent Developments and Acquisitions - In June 2023, the company acquired 60% of Renjian Microwave, which will enable full-band coverage of RF microwave products [3][4]. - The acquisition was completed through cash payment, with performance commitments from the original shareholders to achieve net profits of at least 17 million CNY, 22 million CNY, and 27 million CNY for the years 2023, 2024, and 2025, respectively [4]. Group 3: Product Applications and Market Position - The company’s products are utilized across various platforms, including airborne, shipborne, missile-borne, satellite, and ground equipment, with airborne products accounting for approximately 60%-70% of revenue [4]. - The company is focusing on enhancing its competitive edge in T/R component products, which are currently seen as needing improvement [3].

证券代码：300629 证券简称：新劲刚 广东新劲刚科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他（请文字说明） 南方基金管理股份有限公司：邹承原、李响 中信资产管理有限公司：董士萱 民生加银基金管理有限公司：杨宁嘉 上海汐泰投资管理有限公司：奚嘉键 北京磐泽资产管理有限公司：熊威明 华美国际投资集团有限公司：张丁丁 深圳市中欧瑞博投资管理股份有限公司：周欣 参与单位名称 广州市圆石投资管理有限公司：李益峰 杭州乐信投资管理有限公司：陈铮鹰 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）：周南 玄元私募基金投资管理（广东）有限公司：杨腾武 ...

一、《生产任务需求通知》的主要内容 1、生产任务需求标的：五个型号相关的射频微波模块及组件。 2、生产任务需求对应的合同金额：约 3.25 亿元（含税），具体金额以后续 签订的采购合同为准。 3、销售对方情况：因《生产任务需求通知》内容涉及国家秘密，公司根据 特殊应用领域企业对外信息披露相关规定，豁免披露销售对象的具体信息。特殊 机构客户与公司不存在关联关系，具有良好的信用，具备较强履约能力。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2023-071 广东新劲刚科技股份有限公司 关于全资子公司取得特殊机构客户生产任务需求的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"或"新劲刚"）全资子公 司广东宽普科技有限公司（以下简称"宽普科技"）于近日收到特殊机构客户的 《关于下发 2024 年-2025 年度部分型号项目生产任务需求的通知》（以下简称 "《生产任务需求通知》"）。根据测算，《生产任务需求通知》涉及的采购合 同总金额约为 3.25 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属 于关联 ...

股票简称：新劲刚 股票代码：300629 广东新劲刚科技股份有限公司 GUANGDONG KING-STRONG ECHNOLOGY CO.,LTD 佛山市南海区丹灶镇五金工业区博金路 6 号（办公楼）之一及（车间一）之一 2023 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 （修订稿） 二二三年十一月 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个 别和连带的法律责任。 2、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册同意，本预案所述本次以简易程 序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或 注 ...

广东新劲刚科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十九次会议 三、关于公司《2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》 的独立意见 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《广东新劲刚科技 股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等法律法规和相关制度的规定，我们作 为广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的 立场，现就公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的独立意见 经核查，我们认为：根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及规范 性文件的相关规定，对照公司提供的有关材料，公司本次发行的程序合法合规， 竞价结果真实有效。 因此,我们对公司本次以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果发表同意的 独立意见。 二、关于公 ...

非经常性损益鉴证报告 广东新劲刚科技股份有限公司 容诚专字[2023]510Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 非经常性损益鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 非经常性损益明细表 | | 1 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2023]510Z0133 号 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东新劲刚科技股份有限公司（以下简称新劲刚）管理层 编制的 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度和 2020 年度的非经常性损益明细表。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供新劲刚申请向特定对象发行股票之用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为新 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东新劲刚科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，我们对公司 2023 年 9 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告 广东新劲刚科技股份有限公司全体股东： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报表 及相关信息真实完整。通过系统的分析内部控制现状，促进内部控制的有效实施 和持续改善，促使公司内各机构、部门及员工经常性的审视 ...

股票代码：300629 股票简称：新劲刚 上市地点：深圳证券交易所 广东新劲刚科技股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 （修订稿） 二二三年十一月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东新劲刚科技股份有限公 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义） 1 电子对抗领域，微波组件成本占据相关装备成本的 60%以上。 一、本次发行的背景与目的 （一）本次发行的背景 1、新时代强军目标为公司特殊应用射频微波业务发展提供了历史发展机遇 党的十九大报告明确提出了新时代强军目标，要同国家现代化进程相一致， 全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现 代化，力争到二○三五年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队 全面建成世界一流军队。 现代战争形态由机械化向信息战快速演化，信息化武器装备已成为战斗力的 关键物质基础，基于信息系统的体系作战能力正逐步成为战斗力的基本形态。我 国的国防信息化整体发展水平与发达国家相比还存在较大差距，因此国防信息化 建设是我国新时代国防现代化建设的重要驱动力。 广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 ...