Core Points - The company, Jiuwu Gaoke, held its first extraordinary general meeting of shareholders on September 3, 2025, to elect members of the ninth board of directors [1] - The election included both non-independent directors and independent directors, as well as employee representative directors elected by the employee representative assembly on September 2, 2025 [1] - The first meeting of the ninth board of directors was also held on September 3, 2025, where the proposal for electing the chairman of the ninth board was approved [1]

Group 1 - The company, Jiuwu Gaoke, announced the approval of multiple proposals during the first meeting of its ninth board of directors, including the election of the chairman [2]

Group 1 - The company announced the convening of its first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 3, 2025 [2] - The meeting will review and approve several proposals, including the proposal to adjust the company's organizational structure and the repeal of certain resolutions [2]

上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 法律意见书 二〇二五年九月 上海市浦东新区世纪大道 1768 号 网址：www.hanshenglaw.cn 电话：+86-21-5187 7676 传真：+86-21-61859565 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏久吾高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开2025年第一次临时股东会（以下简称 "本次股东会"）的有关事宜指派本所律师见证本次股东会，并出具本法律意见 书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《江苏久吾高科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限公 司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本所律师认为出具 法律意见所必须查阅的文件、资料和信 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-053 江苏久吾高科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了 2025年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举 出公司第九届董事会非独立董事及独立董事成员。2025年9月2日经公司职工代表 大会决议，选举出第九届董事会职工代表董事，具体内容详见公司同日在巨潮资 讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-051）。2025 年9月3日，公司召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董 事会董事长的议案》等议案。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如 下： 一、第九届董事会组成情况 非独立董事：党建兵先生（董事长）、范克银先生（副董事长）、李荣昌先生、 秦鑫先生、侯世杰先生 独立董事：朱玉华先生、王兵先生（会计专业人士）、袁娅女士 职工代表董事：程恒先生 公司第九届董事会由以上 9 名董事组成，任期自股东大会审议通 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-051 江苏久吾高科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司 董事会 2025 年 9 月 3 日 关于选举职工代表董事的公告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《江苏久吾高科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏久吾高科技股份 有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月2日召开了职工代表大会，经与会职 工代表审议，同意选举程恒先生为公司第九届董事会职工代表董事（简历详见附 件）。 程恒先生将与公司2025年第一次临时股东会选举产生的八名董事共同组成 公司第九届董事会，其任期与第九届董事会一致。 上述职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格 和条件，并将按照有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任公司 高级管理人员以及由职工代表担任的董 ...

2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-050 江苏久吾高科技股份有限公司 2025 年 8 月 19 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。 本次会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 3 日 9:15-15:00。现场会议于 2025 年 9 月 3 日下午 15：00 在南京市浦口 区园思路 9 号公司会议室召开。 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 140 人， 代表有表决权的公 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-052 江苏久吾高科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生公司第九届董事会非独立董事及独立董 事 8 名；于 2025 年 9 月 2 日召开职工代表大会，选举产生公司第九届董事会职 工代表董事 1 名，共同组成公司第九届董事会。第九届董事会第一次会议于 2025 年 9 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免会 议通知时间要求，会议通知以口头、电话方式向全体董事送达。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会同意选举党建兵先生为 公司第九届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第九 届董事会任期届满时止。 具体内容 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2025-054 江苏久吾高科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高 级管理人员离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月3日召开了 公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： 一、聘任公司高级管理人员、证券事务代表的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏久吾 高科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，董 事会同意聘任党建兵先生为公司总经理，聘任程恒先生、王肖虎先生、杨积衡先 生、程军军先生、彭文博先生为公司副总经理，聘任程恒先生为公司董事会秘书、 财务负责人，聘任江燕女士为公司证券事务代表。上述人员简历详见附件，其任 期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时止。 本次聘任的高级管理人员及证券事务代表均具备相关法律法规和《公司章 程》规定的任职条件 ...

Battery - Huayu Automotive plans to acquire 49% equity of SAIC Qingtao for 206 million RMB, aiming to enhance its "smart power" platform and synergize solid-state battery business with electric drive and thermal management [2] - Hichain Energy signed a major energy storage project cooperation agreement with Saudi Electric Company and Alfanar Group to build two large-scale energy storage projects in Saudi Arabia, totaling 1GW/4GWh, using Hichain's self-developed energy storage batteries [3] - Nissan has partnered with LiCAP Technologies to develop production technology for all-solid-state battery electrodes, with plans to launch electric vehicles equipped with self-developed solid-state batteries by the fiscal year 2028 [4] - Suzhou Qingtai New Energy won a bid for a 200MW/800MWh semi-solid lithium iron phosphate battery energy storage system project in Inner Mongolia, with a bid amount of 440 million RMB, equivalent to approximately 0.55 RMB/Wh [6] - Baishike's zero-carbon factory project for high-value utilization of power batteries in Huai'an, Jiangsu, has commenced, with an annual processing capacity of 300,000 tons of waste power batteries and an investment of 3.2 billion RMB [8] Materials - Jiuwu High-Tech won a bid for a lithium extraction membrane treatment system project from Guotou Xinjiang Lithium Industry, with a bid amount of 81.5 million RMB, accounting for 15.28% of the company's audited revenue for 2024 [7] Overseas - The German automotive industry has seen a net reduction of approximately 51,500 jobs over the past year, representing nearly 7% of total jobs, largely due to high tariffs imposed by the U.S. affecting German goods [10][11]