证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-055 江苏久吾高科技股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 2、项目编号：0747-2460SCCZZ102/01 3、招标人：青海盐湖工业股份有限公司 4、招标代理机构：中化商务有限公司 5、中标金额：壹亿玖仟伍佰陆拾万零壹佰壹拾元整（195,600,110.00 元） 二、中标项目对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公 告》（公告编号：2024-054），公司为"4 万吨/年基础锂盐一体化项目吸附提锂 装置铝系吸附剂标段一（重新招标）"的第一中标候选人。 公司于近日收到中化商务有限公司代表青海盐湖工业股份有限公司（招标人） 发来的《中标通知书》，确定公司的投标已被招标人接受，中标金额 195,600,110.00 元，现将具体情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 1、项目名称：4 万吨/ ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024- 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本项目仍处于中标候选人公示阶段（公示结束时间：2024 年 9 月 14 日）， 公司能否取得《中标通知书》并最终签署正式合同，存在一定的不确定性。公司 将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注 意投资风险。 2024 年 9 月 11 日，中化商务电子招投标平台发布了《4 万吨/年基础锂盐一 体化项目吸附提锂装置铝系吸附剂标段一（重新招标）中标候选人公示》，江苏 久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）为该项目第一中标候选人，预中标 金额为 195,600,110.00 元。现将相关情况公告如下： 一、预中标项目的基本情况 1、公示媒体名称：中化商务电子招投标平台（http://e.sinochemitc.com/cms/index.htm） 2、招标人名称：青海盐湖工业股份有限公司 054 江苏久吾高科技股份有限公司 关于中标候选人公示的提示性公告 3、招标代理机构：中化商务有限公司 4、项目名称：4 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 江苏久吾高科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案的情形； 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-053 权的公司股份数合计为 430,400 股，占公司总股份的 0.3442%。 本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董 事及高管、全体监事等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师现场 列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案： 1、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》 表决情况：同意 38,189,125 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4280％；反对 173,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4525％；弃权45,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1195％。 2、 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 上海市浦东新区杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 22 层、23 层 网址：www.hanshenglaw.cn 电话：+86-21-5187 7676 传真：+86-21-61859565 法律意见书 上海汉盛律师事务所 关于江苏久吾高科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：江苏久吾高科技股份有限公司 上海汉盛律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏久吾高科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜指派丁振波律师、黄印律师（以下称"本所 律师"）见证本次股东大会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件，以及《江苏久吾高科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏久吾高科技股份有限 公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对本所律师 ...

将由 122,642,024 元变更为 125,023,424 元。 公司拟对《公司章程》的相关内容做出如下修订： 证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-050 江苏久吾高科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月25日召开 了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公 司章程>的议案》，现对相关事项说明如下： 2024 年 5 月 14 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授 予限制性股票（新增股份）授予登记完成的公告》，公司已完成 2024 年限制性 股票激励计划的首次授予登记工作，向激励对象定向发行公司 A 股普通股 2,401,400 股，新增股份已于 2024 年 5 月 16 日上市，公司总股本由 122,642,024 股增加至 125,043,424 股，公司注册资本由 122,642,024 元增加至 125,043,424 元。 2024 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-051 江苏久吾高科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司2024年度审计机构，聘期为一 年，现将具体情况公告如下： 组织形式：特殊普通合伙 1、基本信息 中汇创立于 1992 年，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人 主要经营场所：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人 上年度末签署过证券服务业务审计报告的 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-043 （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司全体董事、高级管理人员对 2024 年半年度报告做出了保证，并出具了 公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏并承诺及时、公平地披露信息的书面确认意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2024 年半年度报告》及其摘要。 江苏久吾高科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次 会议于 2024 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024年8月14日以电子邮件的方式传达给各位董事。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长党建兵召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《江苏久吾高科 ...

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 年半年度 期初占用资金 | 2024 年半年度 占用累计发生金 | 2024 年半年度 占用资金的利 | | 2024 年半年 度偿还累计 | 2024 年半年 度期末占用 | 占用形成 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 余额 | 额(不含利息) | 息(如有) | | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | 非经营性 | | | 属企业 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | 非经营性 | | | 小 计 | - | | - - | - | - | | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | - | | - - | - | - | | ...

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 1、公开发行可转换公司债券募集资金情况 本公司经中国证监会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20日向社会公众公开发行可转换 公司债券（以下简称"可转债"）254.00万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证券交 易所"深证上[2020]288号"文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券交易所上市交易。 扣除承销和保荐费用700.00万元（含税）后的募集资金24,700.00万元已于2020年3月26日存 入公司募集资金专用账户。本次发行募集资金总额扣除相关协议约定的保荐及承销费用 660.38万元（不含税），律师费用30.00万元（不含税），审计及验资费用23.58万元（不含税）， 资信评级费23.58万元（不含税），发行手续费、信息披露费等费用104.28万元（不含税）后， 募集资金净额为人民币24,558.17万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其于2020年6月9日出具了《验证报告》（中汇会验[2020]4583号）。 ...

证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2024-046 江苏久吾高科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"久吾高科"）2020年 公开发行了可转换公司债券（以下简称"可转债"），共计募集资金总额25,400.00 万元；2021年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快速发行"） 共计募集资金总额10,300.00万元。为了提高募集资金使用效率，在保证公司募 集资金投资项目（以下简称"募投项目"）正常进行的前提下，公司及实施募投 项目的子公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，合计金额不超过人民 币5,000.00万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效 期内上述额度可以滚动循环使用，到期前将归还至募集资金专户。具体情况如下： 1、2020 年可转债募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300 号）核准，公 ...