证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-028 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司合计使用 不超过人民币 20 亿元的闲置自有资金进行现金管理，本议案尚需提交股东大会 审议。待股东大会审议通过后，2023 年 5 月 10 日召开的 2022 年年度股东大会 关于使用闲置自有资金进行现金管理的决议失效，但已发生的理财协议可继续 执行，新旧理财投资余额合计不超过本次决议通过的理财额度 20 亿元人民币， 有效期为股东大会批准之日起 12 个月。现将有关事项公告如下： 一、 投资概况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需 求和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。 2、投资额度及资金来源 投资额度不超过 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-025 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 二、利润分配预案的合法性、合规性说明 本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合 规、合理。 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发 展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。 三、风险提示 本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施， 敬请广大投资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下 ...

关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗使用闲置自 有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、投资目的 为提高公司的资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求 和资金安全的前提下，进一步增加公司的收益。 长城证券股份有限公司 2、投资额度及资金来源 投资额度不超过人民币 20 亿元人民币，在额度范围内，资金可以滚动使用。 资金来源为公司闲置自有资金。 3、投资品种 公司运用闲置自有资金投资的品种为商业银行产品或其他金融机构的安全 性高、流动性好的低风险理财产品（包括但不限于银行定期存单、结构性存款、 协议存款、保本型理财产品、券商资管 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-035 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划股票授予价格的议案》，现将相关内 容公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 1 月 16 日，公司召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会 第六次会议，分别审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》、《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》等相关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市中伦 （深圳）律师事务所出具了法律意见书。2022 年 1 月 19 日至 2022 年 1 月 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐舜芝） 各位股东及股东代表： 本人（徐舜芝）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 徐舜芝，女，1981 年出生，中国国籍，本科学历，执业律师。毕业于中国 青年政治学院、中欧国际工商学院 EMBA。现任深圳市律师协会证券法律专业 委员会副主任、广东华商律师事务所高级合伙人律师。2021 年 1 月起任本公司 独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我进 行独立客观判断的关系，不存在影 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司各项业务发展总体符合经营计划，超声业务平稳增长，内镜 业务保持较高增速，外科业务完成整合步入快车道，心血管介入产品崭露头 角，公司多产品线发展格局初步形成。报告期内，公司实现营业收入 21.2 亿 元，较去年同期增长 20.29%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.54 亿元，较 去年同期增长 22.88%。报告期内，公司各项内部工作进展情况如下： 2023 年，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，规范运作，科学决策，严格履行《公 司章程》赋予的各项职责，认真贯彻股东大会的各项决议。全体董事恪尽职守、 勤勉尽责，切实保障公司利益。 （一）研发管理及科技成果情况 一、报告期内公司总体经营情况回顾 报告期内，公司持续大力投入研发，2023 年公司研发投入为 38,425.65 万 元，占营业收入比例为 18.12%，截至 2023 年末，公司及子公司共拥有 925 件 境内外已授权专利，相比上年同期增长 20.44%，同时公司及子公司累计已获批 申请软件著作权 283 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华小宁） 各位股东及股东代表： 本人（华小宁）作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等内 部制度的要求，忠实、勤勉地履行了独立董事职责。我在 2023 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 1、独立董事基本信息 华小宁，男，1963 年出生，中国国籍，硕士学历，注册会计师。曾任蛇口 中华会计师事务所副主任，和诚会计师事务所主任，安达信（深圳）公司高级 经理。现任深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司总裁，兼任深圳市洲明科技 股份有限公司等公司独立董事。2021 年 1 月起任本公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2023年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 释义 在本法律意见书中，除非另有说明，以下简称或用语具有如下含义： | 公司/开立医疗 | 指 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本 | | | | 次限制性股票 | 指 | 开立医疗 2023 年限制性股票激励计划 | | 激励计划 ...

长城证券股份有限公司关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对开立医疗使用部分闲置募 集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳开立生物医疗科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]668 号）核准，公司向 特定对象发行人民币普通股（A 股）27,851,745 股，发行价格为 27.79 元/股，募 集资金总额为人民币 773,999,993.55 元，扣除发行费用（不含税）合计人民币 4,944,026.20 元后，募集资金净额 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 章程 深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。 公司系由前身深圳市开立科技有限公司依法变更设立，深圳市开立科技有限公 司的原有股东即为公司发起人；公司在深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业 法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300743219767A。 第三条 公司于 2017 年 3 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股 4,001 万股，于 2017 年 4 月 6 日在深圳证券交易所上市。 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | ...