深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度公司内部控制自我评价报告 深圳开立生物医疗科技股份有限公司全体股东： 为加强和规范内部控制，提高公司风险应对能力，促进公司长期可持续发 展，维护全体股东的利益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规 定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深 圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果， ...

长城证券股份有限公司 关于深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为深圳开 立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"或"公司"）向特定对象 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对《深圳开立生物医疗科技股 份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《2024 年度内部控 制自我评价报告》"）进行核查，并发表如下核查意见： 一、开立医疗内部控制基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 深圳开立生物医疗科技股份有限公司包括下属全资子公司上海爱声生物医 疗科技有限公司、上海威尔逊光电仪器有限公司、荟臻科技（上海）有限公 司、上海和一医疗仪器有限公司、开立生物医疗科技(武汉)有限公司、广东开 立生物医疗科技股份有限公司、开立生物医疗科技（ ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-020 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2025 年度审计 机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所（以下简称 "天健会计师事务所"或"天健所"）为公司 2025 年度审计机构，并提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格。该所自公司首次公开 发行并上市项目启动以来一直担任公司审计机构，遵循《中国注册会计师独立审 计准则》及内控审计相关规则规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准 则，为公司出具的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 由于双方合作良好，公司董事会审计委员 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-015 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试。以 2024 年 12 月 31 日为基准日，对合并财务报表范围内相关资产计提资产减值准备，对部分资产予 以核销。现将具体情况公告如下： 一、 本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确反映公司 截止 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司对合并报表范围内可能出 现减值迹象的各类资产进行了减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司 拟对报告期末可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 2024 年 12 月 31 日存在可能发生减值 ...

| | | | | | （不含利 | 利息 | | | 往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | （如 | | | | | | | | | | | 有） | | | | | 控股股东、实际控制人 | 不适用 | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 开立生物医疗科技（成都）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 430.09 | 1.00 | | | 431.09 往来款 | 非经营性往来 | | | 开立生物医疗科技（武汉）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 34,712.11 16,294.15 | | | 7,289.36 | 43,716.90 往来款 | 非经营性往来 | | | 上海爱声生物医疗科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,800.00 | 6,000.00 | | 1,600.00 | 6,200.00 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东开立医疗科技有限公司 | ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-009 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2024 年募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕668 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，本深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）由主 承销商长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"）采用定向发行方式，向 特定对象非公开发行股份人民币普通股（A 股）股票 27,851,745 股，发行价为每 股人民币 27.79 元，共计募集资金 773,999,993.55 元，坐扣承销费用 1,886,792.45 元后的募集资金为 772,113,201.10 元，其中 245,167,501.10 元已由长城证券于 2021 年 12 月 21 日汇入公司在中国工商银行股份有限公司南山支行开立的账号 为 4000020319200789913 的人民币账户，526,945,700.00 元已由长城证 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2025-007 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第七次会议审议通 过了《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经 董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-006 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第六次会议在深圳市光明区光电北路 368 号开立医疗大厦一楼会 议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过了如下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2025-005 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 10 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光电 北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2025 年 3 月 31 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网。 公司第四届董事会审计委员会审议通过了该议案中的财务报告部分。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...