证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-034 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票拟归属数量：2,059,620 股； 2、归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于 2022 年限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件成就的议案》，现将相关内容公告如下： 一、股权激励计划实施情况概要 （一）股权激励计划简述 公司分别于 2022 年 1 月 16 日、2022 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第 六次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《2022 年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激励计划"）等相关议案，本激励 计划主要内容如下： 1、激励工具：本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、标的股票来 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-038 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关事项公告如下： 因公司 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期的归属条件已成就，本期 实际可归属的限制性股票为 2,059,620 股，归属完成后，公司注册资本将由人民 币 430,652,785 元变更为人民币 432,712,405 元，需对《公司章程》的对应条款 进行调整。 | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 430,652,785 | 第六条 公司注册资本为人民币 432,712,405 | | 元。 | | 元。 | | 第十九条 | 公司的股份总数为 430,652, ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 编号：2024-024 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会；公司第四届董事会第二次会议审议通 过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开已经 董事会审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司独立董事 均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，就公 司在任独立董事华小宁、徐舜芝、周凌宏的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： ...

公司将上海爱声生物医疗科技有限公司、上海威尔逊光电仪器有限公司、上 海和一医疗仪器有限公司、开立荟臻生物医疗科技（上海）有限公司、开立生物 医疗科技(武汉)有限公司、Bioprober Corporation、Sonowise,Inc.、Sonoscape Medical(Hong Kong) Co.,Ltd、Opticare Co.,Ltd、广东开立医疗科技有限公司、开 立生物医疗科技（成都）有限公司、株式会社ソノスケイプジャパン、SonoScape Medical Netherlands B.V. 、 SonoScape Medical India Private Limited 、 ООО "СОНОСКЕЙП МЕДИЦИНА РУС" 、 SonoScape Medical Germany GmbH 、 SonoScape US Inc.、MEDISCAPE MEDICAL MEXICO、SONOSCAPE MALAYSIA SDN. BHD.、深圳开立医疗科技有限公司（曾用名深圳立拓生物科技有限公司）、 SONOSCAPE MEDICAL SINGAPORE PTE. LTD.、SONOSCAPE ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-019 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 ...

长城证券股份有限公司 关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO., LTD. 〈深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 发行保荐书 声 明 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"本保荐机构"）接受深 圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"开立医疗"、"公司"或"发行 人"）的委托，担任其向特定对象发行股票项目的保荐机构。 本保荐机构及指定的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证 券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的 真实、准确、完整。 （本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《募集说明书》中相同的含 义） 3-1-1 二〇二一年一月 发行保荐书 目 录 | ...

长城证券股份有限公司 关于 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 长城证券股份有限公司 GREAT WALL SECURITIES CO.,LTD. 〈深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层 ) 二〇二一年一月 上市保荐书 目 录 | 日 录… | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人概况 | | 二、本次发行方案概况 | | 三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 ……………………………………………………22 | | 四、本保荐机构与发行人之间是否存在关联关系的情况说明 | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次证券发行上市的推荐意见 …………………………………………………………………………………………26 | | 一、发行人关于本次证券发行的决策程序 . | | 二、保荐机构对公司持续督导期间的工作安排 - | | 三、保荐机构认为应当说明的其他事项 | | 四、保荐人结论 . | 3-3-1 上市保荐书 深圳证券交易所： 长城证券股份有限公司接受深圳 ...

Group 1: Financial Performance and Outlook - The company aims for stable revenue growth in 2024, with a focus on robust growth in ultrasound and rapid growth in endoscopy business [2] - Overall expenses are controllable, leading to improved profit performance [2] - The purchasing sentiment from terminal medical institutions is currently low, expected to persist in the first half of the year, with potential improvement in the second half [2] Group 2: Market Demand and Product Performance - Long-term market demand for ultrasound and endoscopy products remains stable, with the domestic endoscopy market showing good growth [2] - As of the end of 2023, the company has installed over 430 soft endoscope products in domestic tertiary hospitals, indicating strong market recognition [3] Group 3: Government Policies and Industry Impact - The government’s equipment update and trade-in policies are expected to stimulate consumption in the medical device sector, though the quantifiable impact remains uncertain [3] Group 4: International Business Development - The company has been a leader in overseas medical device exports, with revenue surpassing $100 million in 2022 and continuing to grow in 2023 [3] - The company has established a sales network covering over 170 countries and regions, enhancing its brand influence abroad [3]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 号》"）等相关规定，公司应在每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情 ...