深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运 作》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳开立生物医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制订 本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》以及本工作制度的要求，认真履行职 责，在董事会中 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司章程指引（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运 作，提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订 公司章程的相关条款，具体如下： | 章节条款 | 原章程内容 | 修订后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | （修订后） | | | | 第二十三条 | 第二十三条 公司在下列情况下， | 第二十三条 公司不得收购本公司 | | | 可以依照法律、行政法规、部门规章 | 股份。但是，有下列情形之一的除 | | | 和本章程的规定，收购本公司的股 | 外： | | | 份： | …… | | | …… | | | 第二十八条 | | | | | 第二十八条 发起人所持公司股份 自公司成立之日 ...

公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会 的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务 和职责。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行监事会换届选举，并于 2024 年 1 月 17 日召开第三届监事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 表监事候选人的议案》，公司监事会提名林齐华先生、周玉禄先生为第四届监事 会非职工代表监事候选人。（上述候选人简历详见第三届监事会第十七次会议决 议公告）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年 第一次临时股东大会进行审议 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-004 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关 法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候 选人的议案》，公司董事会提名陈志强先生、吴坤祥先生、黄奕波先生、周文平 先生、华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生 7 人为第四届董事会董事候选人， 其中华小宁先生、徐舜芝女士、周凌宏先生为独立董事候选人，三人均已取得独 立董事任职资格证书。（上述候选人简历详见第三届董事会第十 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 现就提名 周凌宏 为深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-002 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 17 日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十七次会议以现场和通讯表决相结合的方式在深圳市光明区光 电北路 368 号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议已于 2024 年 1 月 8 日以 电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长陈志强先生主 持，符合《公司章程》规定的法定人数，会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及其 ...

深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "公司法"）、《上市公司治理准则》（以下简称"治理准则"）、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"创业板上市规则"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "规范运作"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）和 《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事两名，委员中至少有一名独立董事为专 业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《深圳开立生物医疗科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-006 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 2024 年 1 月 17 日 附件： 第四届监事会职工代表监事简历 陈欣：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于电子科技大学 生物医学工程专业，学士学位。2006 年起在开立医疗工作，历任公司超声硬件工程师、技 术经理、超声硬件部副经理等职，现任超声研发产品线副总经理。2014 年起担任本公司监 事。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由公司 职工代表大会选举产生。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开了职工代表大会，经与会职工审议，同意选举 陈欣先生为公司第四届监事会职工代表监事（简历详见附件）。陈欣先生将与公 司 2024 年第一次临时股东大会选举产 ...

一、被提名人已经通过深圳开立生物医疗科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 深圳开立生物医疗科技股份有限公司董事会 现就提名 徐舜芝 为深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任深圳开立生物医疗科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详 细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事 ...