深圳开立生物医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘）执行会计报表审计业务（含净资产验证及其他相关的咨询 服务等）的会计师事务所相关行为，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中 华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公 司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当 遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会审核后，报经董事 会和股东大会审议。公司不得在董事会和股东大会审议前聘请会计师事务所开展 审计业务。 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开展情况。 审计委员会应当切实履行下列职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制制度； （二）提议启动选聘会计师事务所相关工作； （三）审议选聘文件，确定评价要素和具体评分标准，监督选聘过程； （四）提出拟 ...

Product Development Strategy - The company aims to develop a comprehensive product line covering "internal medicine + surgery," "equipment + consumables," and "diagnosis + treatment" [2] - Future product development will focus on four main lines: ultrasound, digestive and respiratory products, minimally invasive surgical products, and cardiovascular products [2][3] Ultrasound Product Line - The new generation ultrasound platform launched in 2023 will be officially promoted in 2024, featuring advanced imaging technologies and AI capabilities [2] - The company plans to introduce a new generation of obstetric ultrasound on the new platform to enhance brand influence in the specialized ultrasound field [3] Digestive and Respiratory Product Line - The company has released various endoscopic products, including ultrasound endoscopes and bronchoscopes, providing comprehensive solutions for digestive and respiratory diseases [3] - Future iterations will aim to close the gap with top imported products and enhance brand influence in both domestic and global markets [3] Minimally Invasive Surgical Product Line - The company offers unique solutions such as 4K endoscopic systems and digital operating rooms, differentiating itself from domestic competitors [3] - Upcoming products will include the second generation of 4K rigid endoscopes and various surgical instruments [3] Cardiovascular Product Line - The IVUS (Intravascular Ultrasound) product was launched in 2023 and has received positive market feedback, with plans to expand investment in the cardiovascular field [4] - The domestic IVUS market is estimated to be worth several billion RMB, with significant growth potential due to increasing demand [4] Market Position and Future Outlook - The company has installed soft endoscopic products in over 400 tertiary hospitals, indicating strong market acceptance and growth potential [4] - The recent health commission's inspection plan is expected to purify the industry environment, favoring competitive brands and solidifying their market position [5]

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2024-001 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-065 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》（以 下简称"《自律监管指引第 9 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-064 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励，本次 拟用于回购的资金总额为不低于人民币 6,000 万元（含本数）且不超过人民币 12,000 万元（含本数），回购价格为不超过人民币 68 元/股，回购股份实施期限 自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2023-059）。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段等符 合《自律监管指引第 9 号》第十七条、 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-063 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有 或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称 "本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总 额为不低于人民币 6,000 万元（含本数），不超过人民币 12,000 万元（含本 数），回购价格为不超过人民币 68 元/股（含本数，不超过董事会审议通过本次 回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%）。按照回购资金上限人 民币 12,000 万元、回购 A 股股份价格上限人民币 68 元/股测算，公司本次回购 股份数量量约为 1,764,706 股，约占公司目前总股本的 0.41%，具体回购数量以 回购实施完成时实际回购的数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ...

证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-062 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方 式回购公司人民币普通股 A 股股份用于实施员工持股计划或者股权激励。具体 内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价 交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-059）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相 关规定，现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2023 年 11 月 6 日） 登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例 情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总 股本比例 1 陈志 ...

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事规则》相关法律、法规和规范性文件规定，以及《公 司章程》等相关规定，我们作为深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司第三届 董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份的方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股 份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有 关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 独立意见 （以下无正文） （本页无正文，为《深圳开立生物医疗科技股份有限公司独立董事关于公司第三 届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签署： 华小宁 徐舜芝 周凌宏 2、公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于 健全 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有或 自筹资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股 A 股股份（以下简称"本 次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本次拟用于回购的资金总额 为不低于人民币 6,000 万元（含本数），不超过人民币 12,000 万元（含本数）， 回购价格为不超过人民币 68 元/股（含本数，不超过董事会审议通过本次回购 股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%），具体回购资金总额以实际 回购的股份数量为准。 2、拟回购期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月 内。 证券代码：300633 证券简称：开立医疗 公告编号：2023-059 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 3、相关股东是否存在减持计划：2023 年 10 月 26 日，公司披露《关于控 股股东、董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2023- 057），公司控股股东、实际控制人陈志强先生和吴 ...