中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-029 中达安股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，公司及子公司预计 2024 年度与济南历城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）及其控制主体发生 的日常关联交易总金额不超过 21,000 万元人民币。关联董事张萌、薛晋峰回避 表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，本项议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计 2024 年度与历城控股及其控制主体发生日常关联交易的总金额不 超过 21,000 万元，具体如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金额 或预计金额 | | --- | --- ...

关于山东中达安设计咨询有限公司 业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于山东中达安设计咨询有限公司 2023 年度业绩承诺完成情况的专项鉴证报告 大信专审字[2024]第 3-00146 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信专审字[2024]第 3-00146 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了山东中达安设计咨询有限公司（以下简称"中达安设计"）2023 年12月 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张蕾蕾） 各位股东及股东代表： 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张蕾蕾，1975 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年至 2005 年就职于天同证券有限责任公司，任投资银行部业务总监；2005 年至 2007 年就职于东海证券有限责任公司，任执行总经理；2007 年至 2015 年就职于 齐鲁证券有限公司，任投资银行部董事总经理、资本市场部负责人；2015 年至 2022 年就职于粤开证券股份 ...

中达安股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项 工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司营业收入为 70,535.40 万元，较上年同期上升 19.50%；营业 利润为 669.03 万元，上年同期亏损 21,760.80 万元；利润总额为 546.01 万元， 上年同期亏损 21,848.44 万元；归属于上市公司股东净利润为 415.64 万元，上 年同期亏损 17,962.01 万元。 二、董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开15次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议， ...

中达安股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-036 中达安股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 中达安股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 162,237,489.94 | 130,988,151.85 | 23.86 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-037 中达安股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》全文及其摘要。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）15:00-17:00 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈天宝、副总裁兼董事会秘书 张龙、财务总监杨萍、独立董事张蕾蕾。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dVWFl9di3S 或微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动交 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-026 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没 有监事投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘 要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-025 中达安股份有限公司 经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭鹏程，1977 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任职于济南云景信息科技有限公司，担任执行董事和总经理；2013 年起 任职于山东财经大学统计与数学学院，任专职教师，自 2023 年 2 月起任公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...