第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持， 应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-025 中达安股份有限公司 经审核，董事会认为：公司编制的《2023 年年度报告及摘要》符合相关法 律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见同日刊登在 ...

中达安股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事叶 飞、张蕾蕾、郭鹏程的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中达安股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 经核查独立董事叶飞、张蕾蕾、郭鹏程的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （叶 飞） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人叶飞，1973 年出生，硕士学历，中共党员，财务管理专业副教授，中 国国籍，无境外永久居留权。1994 年起历任山东财经大学会计学院财务管理教 研室主任、管理会计系主任等职务。现任山东财经大学政府绩效评价研究中心咨 询部主任，自 2023 年 2 月起任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审计 委员会实施细则》等规定和要求，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"） 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报的工作安排，大信会计师事务所对公司 2023 年度财务 报告进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出 具了专项报告。 经审计，大信会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况 以及 2023 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （聂新军-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人聂新军，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中山大学会计 学博士。现任华南师范大学经济与管理学院副教授，华南经济研究中心特聘研究 员，MBA/MPAcc/会计学硕士生导师，审计署"审计理论研究人才库"审计理论研 究骨干，广东省管理会计师协会会长助理，广 ...

中达安股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第3-00381号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路1号学 院国际大厦22层2206 邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话Telephone：+86（10）82330558 传真Fax： +86（10）82327668 网址Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第3-00381号 中达安股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中达安"）的财务报表，包 括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （向 华-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切 实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期间 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人向华，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南财经 政法大学。现任职于广东工业大学政法学院。长期从事法学教育工作；多次参与 地方政府行政立法工作；担任过多家企业的常年法律顾问，有扎实的法学理论基 础和丰富的司法实务经验。 在担任公司独立董事期间，本人未在 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-034 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十九次会议审议 通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关 于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 通过深圳 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-031 中达安股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，根据审计工作需要，公司拟续聘大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，公司本次续聘会计师事务 所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大信会计师事务所具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、 公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服务，其出具的报告能 够客观、真实地反映公司的 ...

Profit Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of between 750 million and 1,100 million RMB, compared to a loss of 17,966.97 million RMB in the same period last year [3]. - The revised forecast indicates a net profit of 280 million RMB to a loss of 420 million RMB, with a previous loss of 17,966.97 million RMB [4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of 500 million RMB, compared to a loss of 18,357.66 million RMB last year [4]. Revenue Projection - The company's operating revenue is projected to be 65,000 million RMB, an increase from 59,025.44 million RMB in the previous year [4]. Audit and Financial Reporting Issues - The adjustment in the profit forecast is due to significant discrepancies between preliminary audit results and unaudited figures from an associated company, leading to reduced investment income [6]. - The company has decided to terminate the issuance of shares to specific objects, resulting in the adjustment of issuance fees to 2023 expenses, further impacting net profit [6]. Commitment to Improvement - The company expresses sincere apologies to investors for the impact of the profit forecast revision and commits to improving the accuracy and timeliness of financial data calculations [7]. - The company will enhance the quality of information disclosure and strengthen accounting practices to prevent similar situations in the future [7].