证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-028 中达安股份有限公司 关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四 届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，现将公司具体情况公 告如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了 更真实和准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司 对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的 原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、 本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 20 ...

中达安股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十九会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、基本情况 为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向相关银行 申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于向银行办理流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等业务(具体业务品种由 管理层根据经营需要与各银行协定)。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-030 为提高工作效率及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会 召开之日止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融 机构有关的协议。 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （伍佳术-已离任） 各位股东及股东代表： 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年度任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 2 月 3 日），严格按照《公司 法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》 等相关规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履 行独立董事职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人在 2023 年度任职期 间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 伍佳术，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京邮电大 学-法国里昂商学院 GEMBA。曾任广州桑瑞通信设备有限公司营销中心总经理、 北京融和创科技有限公司副总经理、广州海之光通信股份有限公司总经理（合伙 人）、广州市森锐科技股份有限公司副总裁。现任广东森越 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-027 中达安股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大信审字[2024]第 3-00381 号），2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 4,156,384.44 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累 计未分配利润为 147,486,161.43 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的发展阶段，为积极回 报股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司董事会拟以总股本 136,322,000 股为基数， ...

中达安股份有限公司 3）归属于母公司股东权益为 42,442.46 万元，其中股本为 13,632.20 万元， 资本公积为 5,437.24 万元，盈余公积为 3,995.78 万元，未分配利润为 19,377.24 万元。 2、年度损益情况 1）主营业务收入 70,533.19 万元； 2）主营业务成本 55,391.77 万元； 2023 年度财务决算报告 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表已经大信会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准的无保留意见的审计报告大信审 字[2024]第 3-00381 号。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度的财务决算情况报告如下： 一、2023 年公司主要财务状况 1、年末资产负债及所有者权益情况 1）公司资产总计 124,343.65 万元，其中流动资产为 84,878.48 万元，长 期股权投资为 11,080.09 万元，固定资产为 3,54 ...

中达安股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示： 三、2024 年度主要预算指标 本预算为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度经营计划的内部 管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需 求状况、国家产业政策调整、汇率变动、公司全员努力程度等多种因素，存在较大 的不确定性，敬请投资者注意投资风险。 以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述及指标，不构成公司对投资者的实质 性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，由于影响公司经营效益的各种因 素在不断变化，年终决算结果可能与本财务预算中指标存在差异。 一、预算编制说明 根据公司战略发展目标、2023 年度市场营销计划以及生产经营计划，以经审计 的 2023 年度的经营业绩为基础，按照合并报表口径，经过慎重分析研究，编制了 2024 年度的财务预算。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规及相关制度无重大变化。 （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系 无重大变化。 （四） ...

中达安股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事， 在 2023 年 2 月 3 日任职以来，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司 和全体股东负责的态度，勤勉、忠实、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，维护公司和股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人郭鹏程，1977 年出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年至今任职于济南云景信息科技有限公司，担任执行董事和总经理；2013 年起 任职于山东财经大学统计与数学学院，任专职教师，自 2023 年 2 月起任公司独 立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍 本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况 ...

中达安股份有限公司 | 会议名称 | | 召开日期 | | | | 审议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 1 | 月 | 9 | 《关于公司第四届监事会改选非职工代表监事候选人提 | | 第八次会议 | | 日 | | | | 名的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 2 | 月 | 3 | | | 第九次会议 | | 日 | | | | 《关于改选公司第四届监事会主席的议案》 | | 第四届监事会 | 2023 | 年 | 4 | 月 | 8 | 1、《关于关于会计估计变更的议案》 | | 第十次会议 | | 日 | | | | 2、《关于认购燕山玉龙定向发行股票暨关联交易的议案》 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | | | | | 2、《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》 3、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 | | | | | | | | 5 ...

中达安股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中达安股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合中达安股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...