证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-029 中达安股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过《关于 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，因日常业务开展需要，公司及子公司预计 2024 年度与济南历城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）及其控制主体发生 的日常关联交易总金额不超过 21,000 万元人民币。关联董事张萌、薛晋峰回避 表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，本项议案尚需提交公 司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司预计 2024 年度与历城控股及其控制主体发生日常关联交易的总金额不 超过 21,000 万元，具体如下： 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订金额 或预计金额 | | --- | --- ...

中达安股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00147 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023年12 月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公 ...

中达安股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事 规则》的相关要求，本着对公司及全体股东负责的态度，切实履行公司及股东大 会赋予董事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责开展年度各项 工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决 策和规范运作。现将董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司营业收入为 70,535.40 万元，较上年同期上升 19.50%；营业 利润为 669.03 万元，上年同期亏损 21,760.80 万元；利润总额为 546.01 万元， 上年同期亏损 21,848.44 万元；归属于上市公司股东净利润为 415.64 万元，上 年同期亏损 17,962.01 万元。 二、董事会日常工作情况 1、董事会会议召开情况 2023年度，公司共召开15次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议， ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-037 中达安股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 1 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2023 年年度报告》全文及其摘要。为 方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 17 日 （星期五）15:00-17:00 在"价值在线"举办 2023 年度网上业绩说明会，本次年 度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"价值在线"（www.ir- online.cn）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司总裁陈天宝、副总裁兼董事会秘书 张龙、财务总监杨萍、独立董事张蕾蕾。如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。 投资者可于 2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1dVWFl9di3S 或微信扫描下方小程序码即可进入，参与互动交 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024- 033 中达安股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程 序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等 相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票 （以下简称"小额快速融资"或"本次发行股票"）融资总额不超过人民币 3 亿 元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年度股东大会通过 之日起至下一年度股东大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司 2023 年年 度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 提请股东大会授权董事会根据《公司法 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-026 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四次会议通 知于 2024 年 4 月 15 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室采取现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会不存在否决议案，没 有监事投反对/弃权票。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 经审核，公司监事会认为：公司《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘 要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-028 中达安股份有限公司 关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第四 届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，现将公司具体情况公 告如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了 更真实和准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，公司 对各类资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减值测试结果，本着谨慎性的 原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。 二、 本次计提各项资产减值准备及核销资产的范围和金额 公司 20 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-027 中达安股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四届 董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将该预案的基本情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中达安股份有限公司 2023 年 度审计报告》（大信审字[2024]第 3-00381 号），2023 年度归属于上市公司股东 的净利润 4,156,384.44 元。截至 2023 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的累 计未分配利润为 147,486,161.43 元。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司的发展阶段，为积极回 报股东，使公司全体股东共享公司发展的成果，公司董事会拟以总股本 136,322,000 股为基数， ...

中达安股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第四 届董事会第二十九会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、基本情况 为满足公司经营发展及战略实施的资金需求，2024 年度公司拟向相关银行 申请不超过人民币 9 亿元的综合授信额度，用于向银行办理流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、并购贷款、融资租赁、担保、质押等业务(具体业务品种由 管理层根据经营需要与各银行协定)。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-030 为提高工作效率及时办理融资业务，公司董事会提请股东大会授权法定代 表人自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年年度股东大会 召开之日止，在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与银行等金融 机构有关的协议。 1、第四届董事会第二十九次会议决议； 2 ...

WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internt： www.daxincpa.com.cn 中达安股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 3-00145 号 中达安股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 ...