股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二四年三月 中达安股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业 板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳证券交易所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实 质性判断或保证。 1-1-1 中达安股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-014 中达安股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）基本情况 近日，为满足中达安股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中达安 （潍坊）新能源有限公司（以下简称"中达安（潍坊）"）的实际经营情况需要， 中达安（潍坊）拟与苏银金融租赁股份有限公司（以下简称"苏银金租"）开展 融资租赁业务，融资额度不超过人民币 1,888 万元，中达安（潍坊）以其 100%的 股权及其名下项目电费收费权为开展的融资租赁业务提供质押担保，同时以其名 下项目租赁物提供抵押担保。公司拟为子公司上述融资租赁业务提供连带责任保 证担保。 （二）审批情况 公司于 2024 年 3 月 1 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了 《关于为全资子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等 有关规定，本次对外担保事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。上述事项在董事会审批权限范围内，无 需提交股东 ...

中达安股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议通 知已于 2024 年 2 月 26 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 3 月 1 日在公司采取现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-013 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关 于为全资子公司提供担保的公告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2024-001 ☑特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □电话会议 其他： 参与单位名称 长城证券：王 龙 及人员姓名 时间 2024年2 月21日 （周三） 上午 10:00 - 11:00 地点 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼 公司接待人员 副总裁、董事会秘书：张 龙 姓名 证券事务代表：刘 丽 1、介绍一下公司未来三年的战略规划？重点发力业务？ 回答：公司未来将继续夯实主营业务，在原有业务基础上，逐 步向全过程工程管理咨询服务转型。同时，大湾区总部（广州） ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （二次修订稿） 二〇二四年二月 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 声 明 一、公司及董事会全体成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对预案中的虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏承担个别和连带的法律责任。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自 行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相 反的声明均属不实陈述。 五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次向特定对象发行股票 尚需获得的决策和审批程序，包括但不限于：1、深交所发行上市审核通过；2、 中国证监会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 六、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-008 中达安股份有限公司 关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、 明确认购区间下限暨调整发行方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 交所及中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承 销商）协商确定。 若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增 股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动，则本次发行的股票数量 将进行相应调整。 调整后： 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 31 日召开的第四 届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，并于 2023 年 9 月 8 日召 开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过了 2023 年度向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）的相关议案。 2023 年 12 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事 会第二十次会议，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性 文件的有关规定对本次发行方案进行了修订。 根据 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-010 中达安股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、采取填补措施 及相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重大提示：本次向特定对象发行完成后，中达安股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本和净资产将会增加，每股收益将可能出现一定幅度下降，股东 即期回报存在被摊薄的风险。本公告中公司对净利润、每股收益的假设分析不 构成公司的盈利预测，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证， 敬请广大投资者注意投资风险。 为进一步落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证监会《关于首发及再融资、重 大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文 件的有关规定，维护中小投资者利益，公司就本次发行事宜对即期回报摊薄的影 响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够 得到切实履行作出了承诺。相关措施及承诺事项议案已经公 ...

股票代码：300635 股票简称：中达安 （本可行性分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》中相同的含义） 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不低于 10,000 万元（含本数）且不超过 27,601.66 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资 金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 公司本次募集资金将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款，整体规模综合 考虑了公司现有的资金用途、公司资产负债率、财务费用及未来战略发展等因素 确定。 （一）补充流动资金及偿还银行贷款的必要性 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年二月 2、优化资本结构，提高抗风险能力 近年来，随着公司的业务规模不断扩大，公司对于资金的需求亦不断提高。 公司业务发展所需要的资金主要来自于公司自有资金和银行借款，单一的融资方 式导致公司财务费用较高。2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月，公司 财务费用分别为 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-005 中达安股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二次会议通 知已于 2024 年 1 月 30 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主 持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会不存在否决议案， 没有监事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议《关于调减公司向特定对象发行股票募集资金总额、明确认购 区间下限暨调整发行方案的议案》 为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，结合当前市场环境及公司实际情 况，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟适 当缩减募集资金规模、明确认购区间下限并调整发行方案，本次向特定对象发行 股票方案的其他条款不变。 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-011 中达安股份有限公司 关于向银行申请并购贷款并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届 董事会第二十六次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。 现将相关情况公告如下： 一、概述 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届 董事会第二十六次会议，审议通过《关于向银行申请并购贷款并提供担保的议案》。 根据公司第四届董事会第十三次会议、2023 年第二次临时股东大会通过的《关 于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》的资金使用安排。具体内容 详见公司于 2023 年 4 月 8 日 、 4 月 25 日 在 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据公司的资金使用安排，公司拟向兴业银行股份有限公司广州东风支行 （以下简称"兴业银行广州东风支行"）申请金额为人民币 4,800 万元的并购 ...