中达安股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行 利润分配的情形； （4）法律法规规定的不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 2. 公司具备《试行办法》第五条规定的实施股权激励的条件，包括： 相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》（以下 简称"《试行办法》"）等相关法律、法规及规范性文件和《中达安股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）监事会全体监事认真审阅相关会议资料，经充分、全面的 讨论与分析，对公司 2024 年限制性 ...

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | | | 获授限制性 | 占本激励计 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 股票数量 | 划授出权益 | 告日股本总额的 | | | | （万股） | 的比例 | 比例 | | 陈天宝 | 总裁、副董事长 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 王胜 | 常务副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 甘露 | 常务副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 庄烈忠 | 高级副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 张龙 | 副总裁、董事会秘书 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 邵尤河 | 副总裁 | 15 | 1.78% | 0.11% | | 张鑫 | 副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 邵宗泽 | 副总裁 | 15 | 1.78% | 0.11% | | 李庆彬 | 副总裁 | 10 | 1.19% | 0.07% | | 杨萍 | 财务总监 | 10 | 1.19% | ...

关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法 律 意 见 书 康达法意字[2024]第 0067 号 二〇二四年一月 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的法律意见书 康达法意字[2024]第 0067 号 致：中达安股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司（以下简称 "中达安"或"公司"）的委托，担任公司2024年限制性股票激励计划（以 ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | --- | --- | --- | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否存 | 是 | | | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权 | | | | 激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上市公司 | | | | 股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本总 | 是 | | | 额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及占上 | | | | 市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留的权益 | | | | 数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在有效期内 | 是 | | | 的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是否超过公司 | | | | 股本总额的 20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人员 | | ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-001 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 董事陈天宝、王胜、张龙作为本次激励计划的拟激励对象，对本议案回避表 决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议通 知已于 2024 年 1 月 4 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 1 月 8 日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议 董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 ...

中达安股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证中达安股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"或"本股权激励计划"）顺利实施，进一步完善 公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才， 更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，确保实现公司发展战略规划目标， 实现股东权益价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关 法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本 办法。 一、考核目的 制定本办法的目的为对符合本激励计划要求的激励对象进行有效考核，为本 次激励计划执行过程中各期限制性股票可否解除限售提供评价依据，并最大限度 发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 ...

44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受中达安股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2023 年 第七次临时股东大会（以下简称"本次临时股东大会"），就本次临时股东大会 的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法 性、有效性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-115 中达安股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张萌 会议召开符 ...

国金证券股份有限公司 关于 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) 国金证券股份有限公司 SINOLINK SECURITIES CO.,LTD. (成都市青羊区东城根上街 95 号) 二〇二三年十二月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）及其保荐代表人崔敏捷、章魁根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《中达安股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 中达安股份有 ...

股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （修订稿） 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业 板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳证券交易所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实 质性判断或保证。 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 中达安股份有限公司 募集说明书 1-1-1 中达安股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要 ...