证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-066 中达安股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议通 知已于2024年10月14日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2024 年 10 月 18 日在公司会议室采取现场方式召开。会议由公司董事长陈晗主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对或弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人 提名的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-070 中达安股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中达安股份有限公司董事会 现就提名 叶飞 为中达安股份有限 公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为中达安股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：________________ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-073 中达安股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 声明人 叶飞 作为中达安股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人中达安股份有限公司提名为中达安股份有限公司(以下 简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-075 中达安股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 戴鸿君 作为中达安股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中达安股份有限公司提名为中达安股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中达安股份股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-074 中达安股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭鹏程 作为中达安股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人中达安股份有限公司提名为中达安股份有限公司(以 下简称该公司)第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-071 中达安股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 中达安股份有限公司董事会 现就提名 郭鹏程 为中达安股份有 限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为中达安股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过中达安股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：_______________ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-077 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议定 于 2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00 召开 2024 年第二次临时股东大会， 本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 4 日（星期一）下午 15:00； 中达安股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 4 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

承诺人：戴鸿君 根据中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议决议，本人戴鸿君被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至股东大会 通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 根据深圳证券交易所的相关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺: 本人将参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事资格培训,并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 中达安股份有限公司 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺 2024 年 10 月 18 日 1 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-076 中达安股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告 独立董事叶飞保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人叶飞符合《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条，《上市公司股东大会规则》第三 十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"） 第三条规定的征集条件； 2、截至本公告披露日，征集人叶飞未直接或间接持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并根据中达 安股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事叶飞作为 征集人就公司拟于 2024 年 11 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议的 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向全体股 东征集表决权。 一、征集人的基本情况 （ ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2024-069 中达安股份有限公司 为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会 监事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履 行监事义务和职责。 1 特此公告。 中达安股份有限公司监事会 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期即将届满，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》等的有关规定进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 10 月 18 日召开第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨第五届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公司 第四届监事会提名史桥、聂宁为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（上述 候选人简历见附件）。 根据《公司法》《公司章程》相关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中， 非职 ...