中达安股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于中达安股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154 号）（以下 简称"《审核问询函》"），深交所上市审核中心对公司提交的向特定对象发行股票 申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-114 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对《审核问询函》所列 的问题进行了认真研究和逐项落实，同时对募集说明书等申请文件进行了补充和 更新，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《关于中达安股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复》等 相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管 ...

关于中达安股份有限公司申请向特定对 象发行股票的审核问询函的回复 大信备字【2023】第 3-00064 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 15 层 邮编 100083 WUYIGE Certified PublicAccountants.LLP 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist.、 Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 关于中达安股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复 大信备字【2023】第 3-00064 号 深圳证券交易所： 中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公司"）于 2023 年 12 月 7 日收到贵所下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 ...

股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 关于中达安股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 的回复 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十二月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 7 日下发的《关于中达安股份有限公司申请向特定对象 发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕020154 号）（以下简称"审核问询 函"）已收悉。中达安股份有限公司（以下简称"发行人"、"中达安"或"公 司"）与国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）、北 京市康达律师事务所（以下简称"康达"、"发行人律师"）、大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师"、"发行人会计师"）对审核问 询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本审核问询函回复所使用的简称或名词释义与《中达安股份 有限公司向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"募集说明书"）中一致。 | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体 | 审核问询函问题的回复 | | 楷体（加粗） | 审核问 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 补充法律意见书（一） 康达股发字[2023]第 2907-1 号 二○二三年十二月 | | | 补充法律意见书（一） 释 义 在本《补充法律意见书（一）》中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 简称 | - | 含义 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | 发行人/中达安/公司/ | 指 | 中达安股份有限公司（曾用名：广东达安项 ...

国金证券股份有限公司 关于中达安股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十二月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 目录 | 弊 人 | | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构项目人员情况 | | 二、发行人基本情况… | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 . | | 第二节 保荐机构承诺事项 . | | 第三节 对本次 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议通知 已于 2023 年 12 月 21 日以电话、短信、电子邮件等方式向全体监事发出，并于 2023 年 12 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥 主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会不存在否决议 案，没有监事投反对/弃权票。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-107 中达安股份有限公司 本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，计算 公式为：本次向特定对象发行股票数量＝本次募集资金总额÷每股发行价格。本 次向特定对象发行股票数量不超过 28,846,153 股，发行数量未超过本次发行前 公司总股本的 30%，符合相关法律法规的规定。本次发行的股票数量如根据审核 要求予以调整的，公司董事会及其授权人士将根据股东大会授权对本次发行的股 票数量进行相应调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股 ...

股票代码：300635 股票简称：中达安 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿） 中达安股份有限公司（以下简称"中达安"或"公司"）是深圳证券交易所 创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大公司经营规模，进一 步提升公司的核心竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司本次拟向特定对象发行股票募集资金 27,876.66 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 此外，通信行业的 5G 建设，电力行业的远距离输电、新农村电网建设、城 市电网改造、风电、水电等清洁能源建 ...

中达安股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第一条 为规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会公告〔2022〕19号《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》（以下简称"《股 权变动管理》"）、《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人 员买卖本公司股票行为的通知》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其证 券账户名下的所有本公司股份。 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 中达安股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度 第三条 董事、监事和高级管理人员及其配偶在买卖本公司股票及其衍 ...

中达安股份有限公司 审计委员会实施细则 中达安股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化和规范中达安股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规章及 《中达安股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司董事会下设审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是公司董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构， 是由董事组成的委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作， 向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事担任，其中两 名委员为独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （一）提议聘请或更换外部审计机 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-106 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议通 知已于2023年12月21日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2023 年 12 月 25 日在公司采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会 议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人 员列席了会议。本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》 为顺利推动公司向特定对象发行股票工作，结合当前市场环境及公司实际情 况，综合考虑本次募集资金规模、公司财务情况，结合监管规则要求，公司拟对 本次向特定对象发行股票的数量及拟募集资金金额作相应调整，本次向特定对象 发行股票方案的其他条款不变。具体调整内容如下： 1.1 发行数量 调整前： 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...