中达安股份有限公司独立董事 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规 定，对公司本次拟提交至第四届董事会第二十三次会议审议的关于拟续聘会计师 事务所的议案相关事项发表事前认可意见如下： 针对本次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司已就续聘 2023 年年度审计机构及内部控制审计机构事项事先与我们进行了沟通，我们听 取了有关人员汇报，经审阅相关材料，我们认为：大信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）在独立性、专业胜任能力、投资者 保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司此次拟续聘大信会计 师事务所作为公司 2023 年度审计机构不存在损害公司全体股东和投资者合法 权益的情形，因此同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司第四届 董事会第二十三次会议审议。 独立董事：张蕾蕾、郭鹏程、叶飞 2023 年 12 月 8 ...

关于中达安股份有限公司申请向特定对象发行 股票的审核问询函 审核函〔2023〕020154 号 中达安股份有限公司： 请保荐人核查并发表明确意见，请会计师核查（1）至（5） 3 并发表明确意见，请发行人律人律师核查（5）（6）并发表明确意 见。 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对中达安股份有限公司 （以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票的申请文件进行了 审核，并形成如下审核问询问题。 1． 最近 一年及 一期 ，发行 人扣 非归 母净利 润分 别为 -18,357.66 万元和-620.07 万元，同比分别下滑 666.38%和 130.03%，下滑原因包括：2022 年末公司根据应收账款和合同资 产账龄的实际迁徙率，对预期信用损失率调整，进行会计估计变 更，导致计提资产减值损失较多，期间费用增加，营业毛利下降 等。最近一期末，发行人合同资产、应收账款账面价值分别为 53,176.18 万元和 13,377.32 万元，较 2022 年末进一步增长，其 中，公司部分业务下游客户为房地产 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023- 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实 施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广 大投资者注意投资风险。 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2023 年 11 月 24 日 1 099 中达安股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于受理中达安股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕690 号）。深交所对 公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备， 决定予以受理。 ...

中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 股票代码：300635.SZ 股票简称：中达安 （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 中达安股份有限公司 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人承诺募集 说明书及其他信息披露资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。 根据《证券法》的规定，本次向特定对象发行股票并在创业板上市完成后， 公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向特定对象发行股票并在创业 板上市引致的投资风险，由投资者自行负责。 深圳证券交易所和中国证监会及其他政府部门对本次向特定对象发行股票 所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实 质性判断或保证。 1-1-1 中达安股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要 ...

国金证券股份有限公司 关于中达安股份有限公司向特定对象发行 股票并在创业板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 二〇二三年十一月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 释义 3 | | | --- | --- | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | | 二、发行人基本情况 4 | | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | | 来情况 5 | | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 8 | | | 第二节 保荐机构承诺事项 9 | | | 第三节 对本次证券发 ...

国金证券股份有限公司 关于 中达安股份有限公司 向特定对象发行股票 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年十一月 中达安股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"本保荐 机构"）及其保荐代表人崔敏捷、章魁根据《中华人民共和国公司法》（下称《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注 册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行上市保荐业务管理办 法》（以下简称"《保荐管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所涉简称与《中达安股份有限公司向特定对 象发行股票募集说明书》一致。 3-3-1 | | | | 声 | 明 1 | | --- | --- | | 目 | 录 2 | | ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年度创业板向特定对象发行股票的 法 律 意 见 书 康达股发字[2023]第 2907 号 二○二三年十一月 | 一、本次发行的批准和授权 | 6 | | --- | --- | | 二、本次发行的主体资格 | 6 | | 三、本次发行的实质条件 | 7 | | 四、发行人的设立 | 8 | | 五、发行人的独立性 | 8 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 10 | | 七、发行人首次公开发行股份后股本及演变 | ...

中达安股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2023]第 3-00352 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2023]第 3-00352 号 中达安股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中达安股份有限公司（以下简称"贵公司"或"中达安"）的财务报表，包 括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及 母 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-095 中达安股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:30 网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼第一会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张萌 会议召开符 ...

中达安股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次会议通 知已于 2023 年 11 月 9 日以专人及电子邮件方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 11 月 13 日在山东省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼第一会 议室采取现场方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实 际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-096 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》 同意选举陈天宝为公司第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...