中达安股份有限公司 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-094 关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表 人的议案》，同意聘任陈天宝为公司总裁（总经理），任期自董事会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》第七条的规定，"董 事长或总裁（总经理）为公司的法定代表人"，公司法定代表人相应变更为陈天 宝 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 公司于近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，并取得广东省市场监督 管理局换发的《营业执照》。本次变更完成后，公司法定代表人变更为陈天宝。 除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。 1 2、统一社会信用代码：91440 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 196,576,225, representing a year-over-year increase of 25.32% compared to CNY 156,855,200 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 6,754,363, a significant decrease of 161.97% from CNY 10,899,350 in Q3 2022[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was -0.0495, down 161.95% from CNY 0.0799 in the same quarter last year[5]. - Net profit for the current period was ¥8,173,664.97, a decrease of 65.7% from ¥23,821,596.69 in the previous period[21]. - The company’s total profit for the current period was ¥8,880,242.52, down from ¥26,058,543.54 in the previous period[21]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 48.92%, reaching CNY 8,916,441 compared to CNY 6,000,000 in the previous year[5]. - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥8,916,441.54, an improvement from -¥17,456,186.92 in the previous period[22]. - Net cash flow from financing activities increased by 284.39% to ¥11,563,363.06, primarily due to increased long-term bank borrowings compared to the same period last year[9]. - In Q3 2023, the net cash flow from financing activities was ¥11,563,363.06, an increase from ¥3,008,213.71 in Q3 2022, indicating improved financing performance[23]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, were CNY 1,228,771,543.66, reflecting a 4.43% increase from CNY 1,176,657,924.89 at the end of the previous year[5]. - The company's total liabilities increased to CNY 778,610,315.03 from CNY 652,503,461.23, reflecting a growth of approximately 19.3%[17]. - The company's equity attributable to shareholders decreased by 15.60%, amounting to CNY 424,067,213.90 compared to CNY 502,435,105.16 at the end of the previous year[5]. - Cash and cash equivalents decreased to CNY 120,991,878.82 from CNY 143,978,308.49, a reduction of approximately 16.0%[16]. Shareholder Information - The largest shareholder, Jinan Likong Disen Equity Investment Partnership, holds 14,031,261 shares, accounting for 10.29% of total shares[10]. - Wu Junye, a significant shareholder, holds 9,584,148 shares, representing 9.37% of total shares[10]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period is 11,549, with no preferred shareholders reported[11]. - The company has a total of 3,328,425 shares under lock-up for executive management, which cannot exceed 15% of their total holdings during their tenure[11]. Operational Changes - The company has undergone adjustments in accounting policies due to mergers and changes in accounting standards effective from January 1, 2023[5]. - The company has not reported any new strategies or product developments in this quarter[10]. - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current report[10]. Expenses and Investments - Sales expenses increased by 81.35% to ¥11,484,173.74, mainly due to increased market development expenses compared to the same period last year[9]. - Research and development expenses increased to ¥36,845,041.89, up from ¥32,703,739.78 in the previous period, reflecting a focus on innovation[19]. - Total investment activities resulted in a net cash outflow of -¥24,165,167.37, compared to -¥5,802,197.85 in the previous period, indicating increased investment efforts[22]. Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for Q3 2023 totaled CNY 10,871,085.29, compared to CNY 9,999,692.37 for the year-to-date period[6]. - The company has not classified any non-recurring gains and losses as regular gains and losses, maintaining compliance with disclosure requirements[7]. - Deferred tax assets increased from ¥60,453,709.09 to ¥64,070,858.14 due to the implementation of new accounting standards, reflecting an adjustment of ¥3,066,160.71[25]. - Deferred tax liabilities rose significantly from ¥384,053.02 to ¥3,278,499.35, with an adjustment of ¥2,894,446.33[25].

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理及变更法定代表 人的议案》，经公司董事长提名，并经公司第四届董事会提名委员会资格审查通 过，同意聘任陈天宝（简历见附件）为公司总裁（总经理），任期自本次董事会 审议通过之日起至第四届董事会届满日止。公司独立董事对此事项发表了同意的 独立意见。 根据《公司章程》第七条的规定，"董事长或总裁（总经理）为公司的法定 代表人"。因公司总经理发生变更，公司法定代表人将由吴君晔变更为陈天宝， 公司董事会授权相关工作人员依据规定及时办理法定代表人的工商变更登记事 宜。 特此公告。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-092 中达安股份有限公司 关于聘任公司总经理及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 附件： 陈天宝简历 陈天宝，1982 年出生，长江商学院在读，中国国籍，无境外永久居留权。 2007 年至今，作为联合创始人，就职于帝森克罗德集团有限公司及其下属公司， 分别担任董事 ...

中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第二十一次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 三、 关于聘任公司总经理及变更法定代表人的独立意见 经详细审阅本次议案相关资料，了解、审查拟聘任人员的个人相关信息，我 们认为: 公司本次聘任总经理，是在充分了解候选人身份、学历、职业经历、专 业素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意；陈天宝教育背景、 1 从业经历、专业能力和职业素养符合公司总经理的要求与条件，不存在法律法规 及其他规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员的情形。因此，我们一致同 意聘任陈天宝为公司总经理，其任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止。 独立董事：张蕾蕾、叶飞、郭鹏程 一、 关于 2023 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的独立意见 经核查，公司本次计提各 ...

中达安股份有限公司 关于选举公司非独立董事及非独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举公司第四届董事会非独立董事情况 经公司控股股东济南历控帝森股权投资合伙企业 (有限合伙) 推荐，公司董 事会提名委员会审核，中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司非独 立董事的议案》，同意提名陈天宝(简历详见附件) 为公司第四届董事会非独立 董事候选人，任期自公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司本 届董事会任期届满之日止。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议 案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。 二、关于非独立董事辞职事项 公司董事会于 2023 年 10 月 26 日收到公司非独立董事安冰提交的书面辞职 报告，安冰因工作原因申请辞去公司第四届董事会非独立董事和薪酬与考核委员 会职务。安冰原定任期为 2023 年 2 月 3 日至 2024 年 11 月 5 日，辞去上述职务 后，安冰将不再担任公司任何 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-093 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 召开 2023 年第六次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于提请召开 2023 年第六次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-087 中达安股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会议通知 于 2023 年 10 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 10 月 26 日在济南市历城区经十东路 28666 号济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席史桥主持，应参加会议监 事 3 人，实际参加会议监事 3 人，无委托出席情况。 2、审议通过《关于 2023 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的 议案》 经审核，监事会认为：本次计提各项资产减值准备及核销资产事项是根据《企 业会计准则》和公司相关会计政策的规定执行，内容与决策程序符合相关法律法 规和规范性文件的规定，符合公司实际情况，公允反映了公司 2023 年前三季度 资产状况及经营成果，同意公司本次计提各项资产减值准备及核销资产事项。具 体内容详见公司披露于 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-086 中达安股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 10 月 26 日在济南市历城区经十东路 28666 号济南超算中心科技园东区 2 号楼 25 楼第二会议室采取现场与通讯的方式召开，本次会议为紧急会议，与会 的各位董事已知悉并接受新的议案。本次会议通知已于 10 月 26 日以专人及电子 邮件方式送达全体董事，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事 长张萌主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，其中现场表决 8 名，公司董事王胜通讯表决。无委托出席情况。公司监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为公司《2023 年第三季度报告》全文真 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-090 中达安股份有限公司 关于 2023 年前三季度各项资产减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开了第 四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关 于 2023 年前三季度计提各项资产减值准备及核销资产的议案》。本着谨慎性原 则，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规 定，现将公司具体情况公告如下： 一、 本次计提各项资产减值准备情况概述 （一）本次计提各项资产减值准备的原因 依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为了 更真实和准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2023 年前三季度经营成果，公司对各项资产进行了充分的分析、测试和评估，根据减 值测试结果，本着谨慎性的原则，公司对存在减值迹象 ...

泰和泰律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 成都市高新区天府大道中段 199 号棕榈泉国际中心 16 层 16th Floor, Palm Springs International Center, No. 199 Middle of Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan, PRC 电话| TEL:：86-28-86625656 www.tahota.com 泰和泰律师事务所 法律意见书 泰和泰律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰律师事务所(以下简称"本所")接受中达安股份有限公司(以下简称 "公司")的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2023 年第五次临时股 东大会(以下简称"本次临时股东大会")，就本次临时股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性、有效性进行 了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所作的说明 ...