证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-085 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 中达安股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 13 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网 系统投票的具体时间为 2023 年 10 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：山东省济南市历城区洪家楼南路 1 号聚隆财富中心 33A 楼第一会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张萌 会议召开符 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-082 中达安股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 第四届监事会第十七次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会议通知 于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次关联交易预计事项是基于公司业务实际开展需要，预计发生价格遵循市 场化原则，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响 ...

关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司拟提交至第四届董事会第二十次会议审议 的关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案相关事项发表事前认可意见 如下： 公司本次新增 2023 年度日常关联交易预计额度事项是公司正常经营活动所 需，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允，符合公司经营发展 的实际需要，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体 股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将此议案提交至公司第四 届董事会第二十次会议审议。 独立董事：张蕾蕾、郭鹏程、叶飞 2023 年 9 月 22 日 1 中达安股份有限公司独立董事 ...

中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第二十次会议审议的关于增 加公司 2023 年度日常关联交易预计额度相关事项发表如下独立意见： 公司新增 2023 年度与关联方之间发生的日常关联交易符合公司业务发展及 生产经营的正常需要，关联交易的预计发生价格遵循市场化原则，合理、公允。 董事会在审议此议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规、规 范性文件的规定，表决结果合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股 东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。 独立董事：张蕾蕾、叶飞、郭鹏程 2023 年 9 月 26 日 1 ...

第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议通知 已于 2023 年 9 月 22 日以专人及电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2023 年 9 月 26 日在公司会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长张萌主持，应 参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人，无委托出席情况。公司监事、高级 管理人员列席了会议。 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-081 中达安股份有限公司 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。 公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。 本议案关联董事张萌、薛晋峰、张龙回避表决。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-084 中达安股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 召开 2023 年第五次临时股东大会，本次股 东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：202 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-083 中达安股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2023 年 9 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第 十七次会议审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》。鉴 于公司收购关联方济南历城控股集团有限公司（以下简称"历城控股"）持有的 山东同信同和建筑设计咨询有限公司（以下简称"同信同和"）100%股权已完成 过户及工商变更登记手续，同信同和成为公司全资子公司，公司合并报表范围同 时发生变更，由于同信同和与公司间接控股股东历城控股存在关联交易行为，由 此导致公司 2023 年度日常关联交易较上次预计增加。 单位：万元 1 | | | | 关联 | 本次增 | 本次 | 本次增加 | | 截至 2023 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码:300635 证券简称:中达安 编号:2023-002 □特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 其他:(2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日) 参与单位名称 及人员姓名 投资者网上提问 时间 2023 年 9 月 19 日 (周二) 下午 15:45~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台" (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会 1、副董事长、总裁:吴君晔 公司接待人员 2、副总裁、董事会秘书:张龙 姓名 3、财务总监:杨萍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: 1、请问公司获奖的 ipsm 监理系统,在推广使用上公司有 什么举措和进展。 投资者关系活 动主要内容介 您好。公司在建项目已全部使用 isPM 系统进行管理,并 绍 通过业主方逐步把所有参建单位纳入 isPM 系统进行管理。同 时公司通过参加数字中国展会、中施企协等行业协会举办的展 会,把 isPM 系统全面推向市场。感谢您的关注。 2、实控人易主后, ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-080 中达安股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的基本情况 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第 四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议 案》。同意公司与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称"南朗建发"）、 中达安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"中达安西湾 咨询"）共同出资设立中达安西湾（中山）工程咨询有限公司（以下简称"合 资公司"）。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立合资公 司的公告》（公告编号：2023-075）。 二、对外投资的进展情况 近日，合资公司已完成工商注册登记手续并取得由中山市市场监督管理局 颁发的营业执照，相关登记信息如下： 住 所：中山市翠亨新区和信路 18 号翠亨大厦 B 栋 7 层 ...

1 证券代码:300635 证券简称:中达安 公告编号:2023-079 中达安股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的交流沟通,中达安股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动"。现将有关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司副董事长兼总裁吴君晔、副总裁兼董事会秘书张龙、财务总监杨萍 将通过网络在线方式,与投资者就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战 略及经营状况等问题进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中达安股份有限公司董事会 2023 年 9 月 13 日 ...