44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于中达安股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致：中达安股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所(以下简称"本所")接受中达安股份有限公司(以 下简称"公司")的委托，指派郑怡玲律师和李伟杰律师出席公司 2023 年第四次 临时股东大会(以下简称"本次临时股东大会")，就本次临时股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序等相关事项的合法性、有效 性进行了认真审查，并出具本法律意见书。 在审查有关文件的过程中，公司向本所保证并承诺，其向本所提交的文件和 所 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-077 中达安股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2023 年 9 月 8 日（星期五）14:30 网络投票时间：2023 年 9 月 8 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过证券交易所互联网系 统投票的具体时间为 2023 年 9 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼一号会议室 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张萌 会议召开符合本次股东大会的召 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-078 | 公司名称 | 授信银行 名称 | 拟申请授信额 度（万元） | 担保方式 | | --- | --- | --- | --- | | 维思电力 | 招商银行 | 1,000 | 维思电力的另外 40%股东江莉婷将同时 为招商银行申请综合授信提供共同担保 | | | 光大银行 | 1,000 | 维思电力的另外 40%股东江莉婷将同时 为招商银行申请综合授信提供共同担保 | | | 兴业银行 | 1,000 | 维思电力的另外 40%股东江莉婷将同时 为招商银行申请综合授信提供共同担保 | | 合 计 | | 3,000 | | 更正后： 中达安股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日披露的《关 于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-074）。经核查，该公告中 相关信息更正如下： 一、担保情况概述 公司控股子公司福州维思电力勘察设计有限公司（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥272,828,105.16, representing a 1.70% increase compared to ¥268,279,182.19 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥10,553,372.46, a decrease of 1.07% from ¥10,667,931.99 in the previous year[22]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 21.06% to ¥11,424,765.38 from ¥9,437,260.53[22]. - The net cash flow from operating activities was -¥23,979,639.40, a decline of 44.33% compared to -¥16,614,222.47 in the previous year[22]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,004,478,220.80, reflecting a 1.03% increase from ¥991,178,867.11 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 2.17% to ¥497,866,497.32 from ¥487,165,544.31[22]. - The basic earnings per share were ¥0.0774, down 1.15% from ¥0.0783 in the same period last year[22]. - The diluted earnings per share were also ¥0.0774, showing a decrease of 1.15% compared to ¥0.0783[22]. - The weighted average return on equity increased to 2.14%, up 0.55% from 1.59% in the previous year[22]. Investment and Acquisitions - The company has acquired Shandong Tongxin Tonghe Architectural Design Consulting Co., Ltd. to enhance its market competitiveness and comprehensive strength[34]. - The company approved the acquisition of 100% equity in Shandong Tongxin Tonghe Architectural Design Consulting Co., Ltd. for 82,166,900 yuan, making it a wholly-owned subsidiary[117]. - The acquisition was approved at the third extraordinary general meeting held on July 14, 2023[103]. Operational Strategy - The company operates under comprehensive engineering supervision qualifications and has expanded its services across all provinces and municipalities in mainland China[36]. - The company aims to further obtain high-level qualifications from the Ministry of Transport to strengthen its core competitive advantage in engineering supervision[36]. - The company is leveraging its extensive service network to increase business scale and market share amid rapid growth in fixed asset investment across the country[36]. - The company focuses on providing full lifecycle management services in construction projects, including feasibility studies and project management[31]. - The company has implemented the "Lushan Model" for innovative strategic cooperation with local governments, focusing on construction consulting services in housing, municipal infrastructure, and rural revitalization since 2022[38]. Research and Development - Research and development investment increased by 6.57% to ¥23,309,993.88, indicating a commitment to innovation[48]. - The introduction of self-developed products such as the isPM smart project management platform has enhanced the company's digital transformation efforts[46]. - The company has developed a suite of smart engineering management platforms utilizing advanced technologies such as IoT, AI, and big data[33]. Financial Management - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥23,979,639.40, a decline of 44.33% from -¥16,614,222.47 in the previous year[48]. - Cash and cash equivalents decreased by 5.01% to CNY 93,013,611.5, primarily due to equity investment payments[55]. - The company invested CNY 78,772,552.26 during the reporting period, marking a 100% increase compared to the previous year[59]. - The company incurred financial expenses of CNY 5,976,858.37, up from CNY 5,267,601.69 in the previous year, representing an increase of approximately 13.4%[154]. Governance and Compliance - The company maintains a robust governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and has established multiple communication channels with investors[86]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, confirming it is not classified as a key pollutant discharge unit[85]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[85]. Shareholder Information - The company held three shareholder meetings during the reporting period, with investor participation rates of 26.01%, 26.05%, and 26.53% for the first and second extraordinary meetings and the annual meeting respectively[79]. - The company did not distribute cash dividends, issue bonus shares, or convert capital reserves into share capital for the half-year period[82]. - The largest shareholder, Jinan Likong Disen Equity Investment Partnership (Limited Partnership), holds 14,031,261 shares, accounting for 10.29% of total shares[128]. Risk Management - The company faces risks related to industry fluctuations, management, project management, talent retention, and financial aspects, which it aims to mitigate through various strategies[73]. - The company is committed to enhancing its internal management systems and risk control measures to prevent potential financial and operational risks[76]. Future Outlook - The company plans to deepen its national market presence while expanding its service network and increasing market share through its qualification advantages and technical management experience[45]. - The company plans to focus on future growth strategies, although specific new product developments or market expansions were not detailed in the provided content[84]. - The company is committed to enhancing shareholder value through strategic investments and operational efficiencies[165].

中达安股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会议通知 于 2023 年 8 月 18 日以专人及电子邮件方式向全体监事发出，并于 2023 年 8 月 29 日在济南历城控股集团总部 33A 楼第一会议室以现场方式召开。本次监事会 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席史桥主持。本次监 事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-069 中达安股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席会议的监事审议并表决，通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》 全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-076 中达安股份有限公司 关于会计政策变更的公告 一、会计政策变更的概述 （一）变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"自 2023 年 1 月 1 日起施行。"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关 股利的所得税影响的会计处理"和"关于企业将以现金结算的股份支付修改为 以权益结算的股份支付的会计处理"内容自公布之日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以 上文件规定的生效日期开始执行上述企业会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的相关企业会计准则解释而进行相应的会计政策 变更，无需提交公司董事会和股东大 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-075 中达安股份有限公司 关于拟对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）本次投资的情况概述 根据中达安股份有限公司（以下简称"公司"或"中达安"）战略规划和经 营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，向全过程工程咨询、智能建造方向 发展，公司拟与中山市南朗建设发展有限公司（以下简称"南朗建发"）、中达 安西湾（中山）管理咨询合伙企业（有限合伙）（此名称为暂定名，最终以工商 部门核准的为准，以下简称"中达安西湾咨询"）共同出资设立中达安西湾（中 山）工程咨询有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简 称"合资公司"）。合资公司注册资本为人民币 1,000 万元整，全体股东全部以 现金出资。其中，公司认缴出资额为 450 万元，占注册资本的 45%；南朗建发认 缴出资额为 400 万元，占注册资本的 40%；中达安西湾咨询认缴出资额为 150 万 元，占注册资本的 15%。 （二）本次投资的审批程序 2023 年 8 月 29 ...

| | 有限公司 | | | | | | | 询服务 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 济南和历 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 应收账款 | | 103.16 | 103.16 | | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 济南历兴 置业开发 有限公司 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 77.09 | | 77.09 | 工程咨 询服务 | 经营性往来 | | | 山东同信 同和建筑 设计咨询 | 其他关联公 司 | 合同资产 | | 41.00 | | 41.00 | 管理平 台系统 服务 | 经营性往来 | | | 有限公司 山东同信 尚景新能 | 其他关联公 | 合同资产 | | 4.45 | | 4.45 | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | | 源有限公 司 | 司 | 应收账款 | | 5.55 | 5.55 | | 电力监 理服务 | 经营性往来 | | 总计 | - | - | - | 7,060.79 | 1,797.67 | 7,347.18 | 1, ...

经核查，公司本次计提各项资产减值准备及核销资产依据充分，符合公司实 际情况，本次计提各项资产减值准备后，能够客观、公允的反映公司财务状况和 经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性，符合公司及全体股东的 整体利益。我们同意公司对本次各项资产减值准备的计提及核销资产事项。 二、 关于公司控股股东及其他关联方资金占用以及对外担保的独立意见 中达安股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 我们作为中达安股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、 公正、审慎的原则，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》和《独 立董事工作制度》的相关规定，对公司第四届董事会第十九次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、 关于 2023 年半年度计提各项资产减值准备及核销资产的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我 们基于客观、独立的判断，坚持科学严谨的工作态度对报告期内公司控股股东及 ...

证券代码：300635 证券简称：中达安 公告编号：2023-074 中达安股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中达安股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。具 体情况如下： | 被担保人的名称 | 福州维思电力勘察设计有限公司 | | --- | --- | | 统一社会信用代码 | 91350111789042792U | | 企业性质 | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 成立日期 | 2006 年 07 月 04 日 | | 注册地 | 福州市晋安区新店镇坂中路 6 号泰禾城市广场(二期)5#、 | | | 5a#楼 15 层 15 办公 | | 法定代表人 | 罗均 | | 注册资本 | 1008 万元人民币 | | 主营业务 | 电力工程、岩土工程的勘察、设计、施工（以资质证书为 | | | 准）及技术咨询服务、工程测量。（依法须经批准的项目， | | | 经相关部门批准后方可开 ...