证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-033 江西同和药业股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公 司拟进行新一届监事会的换届选举工作。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已于2024年4月21日届满，为保证监事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 2024年4月23日，公司召开了职工代表大会2024年第一次会议， 与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举何清元先生为公司第 四届监事会职工代表监事（个人简历见附件）。何清元先生将与公司 2023年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司 第四届监事会，任期至第四届监事会届满之日。 何清元先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾 在江西省联合纸厂担任电工、机修车间主任等职务。2003 年入职公 司，历 ...

江西同和药业股份有限公司 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人江西同和药业股份有限公司第三届董事会现就提名李国 平为江西同和药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意出任江西同和药业股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教 育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西同和药业股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在 ...

江西同和药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为切实维护江西同和药业股份有限公司(以下简称公司) 股东利益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《 中 华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件及公司规章制度的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规 要求，聘任(含选聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表 审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简 称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东大会审议。公司控股 股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所资格要求 第四条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： (一)具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员会(以下简 称"中国证监会")规定的开展证券期货相关业务所需的执 ...

江西同和药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请立信会计 师事务所（ 特殊普通合伙） 以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 年报审计机构。根据（ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所 特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 江西同和药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 三、总体评价 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 693 人 2022 年度收入总额 经审计）：461,400 万元 2022 年度审计业务收入 经审计）：340,800 万元 2022 年度证券业务收入 经审计）：151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数：671 家 二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 15 日分别召开第三届董 事会第十五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-034 江西同和药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023年年度股东大会的议案》，同意于2024年5月17日（星期五）召 开公司2023年年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会 上进行述职。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务 规则及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 05 月 17 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统网 ...

江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西同和药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合江西同和药业股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工作，不断 完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内部控制管理水平，建立 较完善的内部控制体系。合理保证经营 ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-022 江西同和药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分 第二个解除限售期解除限售条件未成就 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2024年4月23日召开了第三届董事会第二十一次会议、第三届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次 授予部分、暂缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就及回 购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）部分激励对象离职及首次授予部分、暂 缓授予部分第二个解除限售期解除限售条件未成就，同意根据《江西 同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《激 励计划》"）的相关规定回购注销前述所涉激励对象已获授但未解除限 售的合计1,608,795股限制性股票（以下简称"本次回购注销"）。现 将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加公司收 益，江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，投资决议有效期限自公 司股东大会审议通过之日至 2024 年年度股东大会召开之日有效，在 授权额度内滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项 投资决策并签署相关合同文件。以上议案尚需提交股东大会审议。详 细情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据公司 2022 年 7 月 1 日召开的第三届董事会第十次会议审议 通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于 公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行 相关的其他议案、2022 年 7 月 18 日召开的 2022 年第二次临时股东 大会审议通过的《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 《关于公司 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"或"同和药业"） 于2024年4月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 闲置募集资金不超过人民币15,000万元暂时补充流动资金，使用期限 自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时 立即归还至公司募集资金专户。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金 不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批 准之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还 至公司募集资金专户。 证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-027 江西同和药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 公司本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资金额 | 拟投入募集资 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300636 证券简称：同和药业 公告编号：2024-023 江西同和药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西同和药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2022年限 制性股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个限售期解除限 售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》。根据《上市公司 股权激励管理办法》、《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票 激励计划》及《江西同和药业股份有限公司2022年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》等相关规定,决定对已授予但尚未解除限售的 1,608,795股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于2024年4 月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年限制性 股票激励计划首次授予部分、暂缓授予部分第二个限售期解除限售条 件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》（公告编 ...