证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-027 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体监事一致通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关 公告。 特此公告。 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午在浙江省杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦 5 楼会议室召开。公司已于 会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦五楼会议室召开。公司已于会议召开 48 小时前以通讯方式通知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件及《浙江 扬帆新材料股份有限公司章程》的规定。 本次会议由董事长樊彬先生召集并主持，部分监事及高级管理人员列席会议。 经与会董事审议，审议通过如下议案： 证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-026 表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权，获全票通过。 详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公 告。 浙江扬帆新材料股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第一季度报告所载资料内容真实、准确、 完 ...

第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司或公司控制的其他企业应遵守本制度的各项规定。 浙江扬帆新材料股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的 管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》作指引》等有关法律、法规和规范性文件以及《浙江扬帆新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首 ...

| | | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-7 | | 二、财务报表 | 8-19 | | (一) 合并资产负债表 | 8-9 | | (二) 合并利润表 | 10 | | (三) 合并现金流量表 | 11 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 12-13 | | (五) 母公司资产负债表 | 14-15 | | (六) 母公司利润表 | 16 | | (七) 母公司现金流量表 | 17 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 18-19 | 三、财务报表附注 20-125 审 计 报 告 中汇会审[2024]4625号 浙江扬帆新材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称扬帆新材料公司)财务 报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了扬帆新材料公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合 ...

Financial Performance - The company reported a loss during the reporting period due to global geopolitical conflicts, macroeconomic conditions, and industry cycles, with lower production than expected, consistent with overall industry performance [5]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥691,315,141.33, a decrease of 12.71% compared to ¥791,936,854.53 in 2022 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥87,732,028.73, representing a decline of 1,645.60% from ¥5,676,252.39 in 2022 [22]. - The net cash flow from operating activities decreased by 71.31% to ¥21,788,647.84 in 2023, down from ¥75,950,451.02 in 2022 [22]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,324,949,102.95, a reduction of 4.64% from ¥1,389,429,540.68 at the end of 2022 [22]. - The company reported a basic earnings per share of -¥0.3737 for 2023, compared to ¥0.0242 in 2022, marking a decline of 1,644.21% [22]. - The company reported a net loss of 87.73 million yuan, a decline of 93.41 million yuan year-on-year, primarily due to high product costs and increased asset impairment losses [77]. - The total revenue for 2023 was ¥691,315,141.33, representing a decrease of 12.71% compared to ¥791,936,854.53 in 2022 [86]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase share capital from reserves [6]. - The company will take a series of measures to improve profitability, as detailed in the management discussion and analysis section of the report [5]. - The company is focusing on improving its operational efficiency and exploring new strategies for market expansion and product development [5]. - Future outlook includes a cautious approach to market conditions and potential recovery strategies [5]. - The company is actively assessing new product and technology developments to enhance its competitive position [5]. - The company is monitoring industry trends and competitive dynamics to adapt its strategies accordingly [5]. - The company aims to leverage its full industry chain advantages to enhance its position as a major supplier of photoinitiators and thiol compounds globally [32]. - The company has initiated strategic expansion towards phosphorus fine chemicals, indicating a shift in its product development focus [32]. Market Trends and Opportunities - The radiation curing industry is expected to grow, driven by technological advancements and increasing demand for environmentally friendly products [33]. - The market is increasingly favoring new types of photoinitiators that are compatible with UV LED light sources, particularly those in the narrow wavelength range closer to visible light, such as cationic photoinitiators [37]. - Since 2015, various policies have been implemented in China to promote the development of environmentally friendly materials, including radiation curing materials, which are expected to gradually replace traditional ink materials [38]. - The application of radiation curing technology is rapidly expanding, with downstream products such as UV coatings, UV inks, and UV adhesives seeing significant growth [39]. - The global 3D printing market is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 17% from 2020 to 2023, reaching a market size of over $37 billion by 2026, driving demand for photoinitiators [41]. - The Chinese pharmaceutical market is expected to reach RMB 2.3 trillion by 2025, with a CAGR of 7.20% from 2021 to 2025, increasing the demand for pharmaceutical intermediates [44]. - The global pesticide market is projected to grow from $35.68 billion in 2004 to $66.70 billion in 2023, indicating a steady demand for pesticide intermediates [45]. - The Chinese medical intermediate market is expected to exceed RMB 290 billion by 2026, reflecting a growing demand for intermediates in the pharmaceutical sector [44]. Research and Development - The company has a total of 48 authorized patents, including 10 invention patents and 31 for intermediates, supporting its R&D capabilities [54]. - The company has established a close cooperation with universities such as Zhejiang University and Tongji University to enhance its R&D capabilities [60]. - The company is focusing on the research and development of phosphorus and sulfur-containing fine chemicals, which are essential in various applications including green pesticides and pharmaceuticals [50]. - The company has achieved significant research results in the sustainable manufacturing of phosphorus-sulfur compounds, contributing to environmental protection and resource recycling [50]. - The company is focusing on developing new products, including high-refractive-index monomers and new photoinitiators, with several products already recognized by customers and expected to scale up production [82]. - The company has completed the development of 1 new pharmaceutical intermediate product, enhancing its market competitiveness in hormone compounds [103]. Operational Efficiency - The company implemented cost control measures and optimized organizational structure to enhance operational efficiency and reduce management costs [80]. - The company maintains a production model based on "sales-driven production," adjusting production plans according to customer orders and market trends [72]. - The company has established a comprehensive new product development management process, ensuring effective control over the R&D stages [75]. - The company has completed several technical transformation projects at its main production bases, creating favorable conditions for future production increases [80]. - The company is focusing on maximizing capacity utilization rates and ensuring stable operations across its production bases, including Inner Mongolia, Jiangxi, and Shangyu, to achieve expected returns [139]. Environmental Responsibility - The company emphasizes safety and environmental protection, adhering to relevant laws and regulations, and promoting clean production and green processes [62][64]. - The company holds environmental permits valid until July 2028 for its subsidiaries, ensuring compliance with pollution control standards [199]. - The company’s wastewater discharge of COD was reported at 19.65 tons, with a concentration of 289.97 mg/l, below the standard limit of 500 mg/l [199]. - The company’s ammonia nitrogen (NH3-N) discharge was 0.38 tons, with a concentration of 5.56 mg/l, also below the standard limit of 50 mg/l [199]. - The company’s volatile organic compounds (VOCs) emissions were recorded at 0.67 tons, with a concentration of 3.81 mg/m3, well below the limit of 80 mg/m3 [199]. - The company has implemented continuous monitoring of emissions, ensuring that all pollutants are within regulatory limits, thus enhancing its environmental responsibility [200]. Governance and Management - The company has a well-defined organizational structure and governance system, allowing for independent and coordinated operations across departments [158]. - The company has established an independent financial department with a complete accounting system, ensuring independent financial decision-making and tax compliance [158]. - The board of directors consists of 6 members, including 3 independent directors [164]. - The company has a supervisory board with 3 members, including 1 employee representative [167]. - The senior management team comprises 6 individuals, with diverse backgrounds in engineering and finance [169]. - The company emphasizes the importance of independent directors in its governance structure [166]. - The management team is committed to driving innovation and operational efficiency in the new materials sector [169]. Employee Development - The company has implemented a performance evaluation mechanism to ensure employee compensation reflects their contributions, aiming to enhance competitiveness in the talent market [185]. - A training program was established for new hires, particularly recent graduates, to facilitate their transition into the workforce [188]. - The company conducted online training courses for mid-level management to improve their management skills and overall capabilities [188]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 935, with 212 in the parent company and 723 in major subsidiaries [184]. - The company has focused on enhancing employee skills through regular training in production techniques and safety awareness [189]. Risks and Challenges - The company faces risks from international political instability and upstream raw material price fluctuations, which could impact production and profitability [134][136]. - The company is addressing potential risks from downstream market conditions by expanding sales channels and adapting products to meet diverse industry needs [137]. - The company is facing intensified market competition due to the rapid expansion of the photoinitiator market, which has led to an influx of competitors and potential risks of excess capacity [138]. - Rising labor costs are a concern for the company, which is implementing measures to stabilize its management team and enhance talent acquisition to mitigate potential profit declines [142].

监事会议事规则 浙江扬帆新材料股份有限公司 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江扬帆新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关要求，制订本规则。 第二章 监事会职权与构成 第二条 监事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权。 第三条 监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要求 公司相关人员协助其处理监事会日常事务。 公司监事由股东代表和公司职工代表组成。公司职工代表担任的监事不低于监 事人数的三分之一。公司职工代表担任的监事由公司职工通过 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极 推动公司各项业务的发展。以下为公司 2023 年度具体董事会工作报告： 一、2023 重点工作完成情况 1、公司经营情况 报告期内，实现营业收入 69,131.51 万元，较上年同期下降 12.71%；利润总 额为-9,640.96 万元，较上年同期下降 9,602.71 万元；归属于上市公司股东净利润 -8,773.20 万元，较上年同期下降 9340.83 万元；基本每股收益为-0.3737 元，较上 年同期下降较大。 2、合理制定经营计划 科学组织生产管理 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（张福利）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚 实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（张福利）1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。先后担任上海医药工业研究院助研，副研，研究员。现任上 海医药工业研究院中心主任，浙江奥翔药业股份有限公司、浙江荣耀生物科技股 份有限公司（未上市）、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加强公司董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务 信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有 二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江扬 帆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （二） 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三） 对须经董事会批准的重大资本运作、重大生产经营决策项目进行研 究并提出建议； 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事 ...