浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司 章程》等相关规定，全体董事认真负责、勤勉尽职，从切实维护公司利益和广大 股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作科学决策，积极 推动公司各项业务的发展。以下为公司 2023 年度具体董事会工作报告： 一、2023 重点工作完成情况 1、公司经营情况 报告期内，实现营业收入 69,131.51 万元，较上年同期下降 12.71%；利润总 额为-9,640.96 万元，较上年同期下降 9,602.71 万元；归属于上市公司股东净利润 -8,773.20 万元，较上年同期下降 9340.83 万元；基本每股收益为-0.3737 元，较上 年同期下降较大。 2、合理制定经营计划 科学组织生产管理 2023 年度董事会认真分析了公司所面临的行业竞争状况和公司发展阶段， 科学地制定了公司年度经营计划，并积极督促管理层落实，严格检查执行情况。 各位董事始终秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理 化建议，切实增强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，加强公司董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件及《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立 董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对 董事会负责，其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务 信息和内部审计等进行监督、检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占有 二分之一以上的比例，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。 审计委员会 ...

独立董事2023年度述职报告 本人（张福利）作为浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《公司章程》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在 2023 年度工作中，诚 实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公 司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益，较 好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责的工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 1、基本情况 本人（张福利）1968 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，博士生导师。先后担任上海医药工业研究院助研，副研，研究员。现任上 海医药工业研究院中心主任，浙江奥翔药业股份有限公司、浙江荣耀生物科技股 份有限公司（未上市）、浙江扬帆新材料股份有限公司独立董事。 2、独立性说明 浙江扬帆新材料股份有限公司 2023 年度，本人与公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，不存在影 响独立董事独立性的情 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 总裁工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称"公司")总裁 的行为，确保总裁忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《浙江扬帆新材料股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作规则。 第二条 本工作规则规定了公司总裁的责任、总裁及副总裁的职权及分工、 总裁办公会等内容。 第三条 公司设总裁一名，副总裁若干名。 第四条 《公司章程》关于董事忠实义务和勤勉义务的规定，同样适用于 总裁。 第二章 总裁的职权 第五条 总裁对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； (十) 签发日常经营管理的有关文件，根据董事长授权，签署公司对外有关 文件、合同、协议等； (十一) 《公司章程》或董事会授予的其他职权。 (二) 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制订公司的具体规章； (六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《浙江扬 帆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （二） 对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三） 对须经董事会批准的重大资本运作、重大生产经营决策项目进行研 究并提出建议； 第三条 战略委员会由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。战 略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步规范浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资、资产处置的程序及审批权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、行政法规，遵照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）并结合《浙江扬帆新材料股份有限公司 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）对外进行的投资行为。 第三条 建立本制度旨在建立有效的控制机制，对本公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性，提 高本公司的抗风险能力。 第四条 对外投资的原则：必须遵循国家法律、行政法规的规定；必须符合公司 中长期发展规划和主营业务发展的要求；必须坚持效益优先的原则。 第五条 公司以固定资产、无形资产等非货币对外投资的，应按有关法律 ...

浙江扬帆新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江扬帆新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会提名委员会，并制 定本工作规则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 对董事会负责，其主要职责是对公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立董事应当在委员会成员中占 有二分之一以上的比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，应由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。召集人在委员会内选举，并报请董事会批准。当提名委员会召 集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；提名委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任副总裁的议案》，因公司 经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员 会进行任职资格审核，公司董事会同意聘任樊相东先生（简历详见附件）为公司 副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 截至本公告披露日，樊相东先生通过宁波新帆投资管理有限公司间接持有公 司 717,389 股股份，通过股权激励计划直接持有公司限售股 91,200 股，合计 808,589 股，占公司总股本的 0.34%。樊相东先生具备与其行使职权相适应的任 职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。 证券代码：300637 证券简称：扬 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-012 浙江扬帆新材料股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次会 议于 2024 年 4 月 22 日下午在公司会议室召开。公司已于会议召开 10 天前以通 讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。本 次会议由监事会主席李俊召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大 会审议。 ...

证券代码：300637 证券简称：扬帆新材 公告编号：2024-017 浙江扬帆新材料股份有限公司 关于 2024 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，会议审议通过了《关 于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提请公司年度股东大会审 议，现将有关事宜公告如下： 一、担保情况概述 随着公司各项业务的推进，各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求 也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其经营性资金需求，同时，为 加强公司对外担保的日常管理，贯彻《公司对外担保管理制度》的规定，增强公 司对外担保行为的计划性和合理性，公司计划为子公司内蒙古扬帆新材料有限公 司、浙江寿尔福化工贸易有限公司、江西扬帆新材料有限公司进行担保，额度不 超过人民币 8 亿元。 1、为内蒙古扬帆新材料有限公司（以下简称"内蒙古扬帆"）最高余额不 超过折合人民币 3 亿元整的债务提供担保； 2、为江 ...