广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 1 日 召开第四届董事会第三十七次会议及第四届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于全资子公司以自有资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业 （有限合伙）暨对外投资的议案》。根据决议，公司全资子公司潮州凯普生物化 学有限公司以自有资金人民币 3,000 万元与其他共同投资方作为新增有限合伙人 参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"达 晨财智基金"），并签署《北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙） 合伙协议》。达晨财智基金的普通合伙人暨执行事务合伙人、基金管理人为深圳 市达晨财智创业投资管理有限公司。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于全资子公司以自有 资金参与投资北京达晨财智中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）暨对外投资 的公告》（公告编号：2022-064）。 达晨财智基金已完成了工商变更登记手续并取得由北京市大兴区市场监督管 理局换发的《营业执照》，并已根据《证券投资基金法》和《私募投资基 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-117 广东凯普生物科技股份有限公司 关于签署股票回购专项贷款合同的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次股票回购专项贷款额度不代表公司对回购金额的承诺，具体回购股份 的数量以回购期满实际回购的股份数量为准。 2.本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，不会对公司当年的经 营业绩产生重大影响。 一、回购方案基本情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来 发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同 意公司使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司 部分社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民 币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 9.00 元/股（含），具体回购资 金总额以 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-114 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份事项 前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日 召开的第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十九次会议，逐项审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，基于对公司未来发展前 景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值及投资者权益，同意公司使 用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公 众股份，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万 元（含），回购价格不超过人民币 9.00 元/股（含），具体回购资金总额以实际使 用的资金总额为准。本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和银行专项回购 贷款资金，其中公司自有资金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占 比不高于 7 ...

重要内容提示： 1、为维护公司价值及股东权益，广东凯普生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"）拟使用自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易方式回购 公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）。本次回购资金总额为不低于 人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），其中公司自有资 金金额占比不低于 30%，银行专项回购贷款资金金额占比不高于 70%；回购价格 不超过人民币 9.00 元/股（含）。本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本 次回购方案之日起不超过 3 个月。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的 股份数量为准。 2、本次回购已经公司 2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第二十四次会 议和第五届监事会第十九次会议逐项审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-116 广东凯普生物科技股份有限公司 关于 2024 年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、公司已在中国证券登记结算有 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-115 广东凯普生物科技股份有限公司 关于签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司募集资金专户开立情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1713号）同意，公司向包括实际控制 人之一、董事、常务副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行人民币普通股（A 股）22,945,804股，每股发行价格为人民币45.76元，募集资金总额为人民币 105,000.00万元，扣除发行费用（不含税）人民币2,258.04万元后的募集资金净额 为102,741.96万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2020年9月7日对本次募集 资金到位情况进行了审验，并出具了"信会师报字[2020]第ZI10573号"《验资报 告》。 二、募集资金专项账户的开设及募集资金监管协议的签署情况 公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十三次会议，审 ...

证券代码：300639 股票简称：凯普生物 公告编号：2024-112 重要内容提示： 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟使用 自有资金和银行专项回购贷款资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份（以下 简称"本次回购方案"），具体内容如下： 1、本次回购方案的主要内容 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 （2）回购股份的用途：本次回购股份用于维护公司价值及股东权益。 广东凯普生物科技股份有限公司 关于2024年第三次以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）回购股份的价格：不超过人民币 9.00 元/股（含） （4）回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币 5,000 万元（含）， 不超过人民币 10,000 万元（含）的自有资金和银行专项回购贷款资金。 （5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按回购价格上限和回购金额 上下限测算，预计回购股份数量为 5,555,555 股至 11,111,111 股，占公司目前 已发行总股本比例为 0.86%至 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-113 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九 次会议于 2024 年 11 月 8 日以电话通讯等形式发出通知，并于 2024 年 11 月 14 日11:00在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区D5-3-3-4小区公司会议室通 过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，会议由监事会主席马瑞君女士主持，公司董事会秘书陈毅先生列席了 本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广 东凯普生物科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、回购股份的方式、价格区间 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、回购 ...

广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 8 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 11 月 14 日 10:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。 1、股份回购的目的和用途 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护公司价值 及投资者权益，增强投资者对公司的投资信 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-109 广东凯普生物科技股份有限公司 关于部分募投项目增加实施主体及延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 6 日召 开的第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》，同意公司向特定对象发行股票募投 项目"抗 HPV 药物研发项目"增加公司全资子公司广州凯普医药制造有限公司（以 下简称"凯普医药制造"）为实施主体；增加后，项目实施主体由广州凯普生物科 技有限公司（以下简称"广州凯普"）变更为广州凯普和凯普医药制造，并将募投 项目"抗 HPV 药物研发项目"和"核酸分子诊断产品研发项目"预计达到可使用状 态的日期延长一年。 本次募投项目"抗 HPV 药物研发项目"增加的实施主体为公司全资子公司，不 属于变更募集资金使用用途，已经公司董事会、监事会、独立董事专门会议审议通 过，无需提交公司股东大会审议。中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构 ...

证券代码：300639 证券简称：凯普生物 公告编号：2024-108 广东凯普生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东凯普生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议于 2024 年 11 月 2 日以电话通讯等形式发出通知。本次会议于 2024 年 11 月 6 日 9:00 在广东省潮州市经济开发试验区北片高新区 D5-3-3-4 小区公司会议室 通过现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，其中独立董事 3 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由 公司董事长管乔中先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及延期的议案》。 公司根据业务发展需要，结合整体经营发展规划及各子公司业务定位，同意募 投项目"抗 HPV 药物研发项目"增加广州凯普医药制造有限公司为实施主体。本次 ...