本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2025 年 2 月 14 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第十二次会议的通知，本次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场会议 的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议 室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由 监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本 次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》 公司监事会认为：公司注销回购股份事项符合相关法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定，决策和审议程序合法、合规， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利 益及中小投资者利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市 条件。监事会一致同意公司注销回购股份事项。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-006 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的 《公司章程》（2025 年 2 月）具体内容详见公司刊登在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意公司将存放于回购 专用证券账户的回购库存股 1,459,000 股予以注销，本次注销完成后， 将相应减少公司注册资本。 《关于注销回购股份的公告》具体内容详见公司刊登在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《 ...

闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况详见公司在中 国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公 告》（公告编号：2024-013）。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-005 德艺文化创意集团股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 19 日 2025年2月19日，公司将 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2025-004 2025年2月7日，公司将上述用于暂时补充流动资金中的1,000万元 提前归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐 机构。截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金2,000万元（含本次）。 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 7 日 德艺文化创意集团股份有限公司 关于归还部分用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资 金投资项目正常进行的前提下，延期归还闲置募集资金 15,000 万元， 并继续用于暂时补充流动资金，延期归还期限自公司董事会批准之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。具体情况 ...

Financial Performance Forecast - The estimated net profit attributable to shareholders for 2024 is projected to be between 8.71 million and 12.65 million CNY, a decrease of 52% to 67% compared to the previous year's profit of 26.38 million CNY[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring losses is projected to be between 13.64 million and 19.82 million CNY, a decrease of 20% to 45% compared to the previous year's profit of 24.78 million CNY[3] - The impact of non-recurring losses on the net profit attributable to shareholders is expected to be between -4 million and -8.5 million CNY[6] - The financial data presented is preliminary and subject to final confirmation in the 2024 annual report[7] - The company has communicated with the accounting firm regarding the performance forecast, with no significant discrepancies reported[4] Market Strategy and Challenges - The company has adjusted its market strategy and product structure to further explore overseas markets amid complex international trade conditions[5] - Increased sales expenses due to higher exhibition and travel costs have negatively impacted the company's financial performance[6] - The company actively participated in major domestic and international exhibitions to enhance market presence[5] - The company is facing challenges from foreign exchange hedging losses impacting current profits[6] Investor Guidance - Investors are advised to make cautious decisions and be aware of investment risks based on the preliminary nature of the financial data[7]

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年度定期现场检查报告 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 被保荐公司简称：德艺文创 保荐代表人姓名：王维 联系电话：0591-38281711 保荐代表人姓名：许梦燕 联系电话：0591-38281711 现场检查人员姓名：王维、全宗俊 现场检查对应期间：2024 年度 现场检查时间：2024 年 12 月 19 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： （1）查阅上市公司章程及公司治理制度； （2）查阅公司董事会、监事会、股东大会等相关会议资料，包括会议签到表、 表决票、决议等； （3）实地查看公司主要管理场所； （4）了解控股股东、实际控制人是否从事同业竞争情形。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议 内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ ...

二、 培训效果情况 通过此次培训，公司董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员加深了对 新"国九条"与"并购六条"等相关法律法规及业务规则的了解和认识，提高了 规范运作意识及对资本市场的理解，有助于进一步提升公司的规范运作与信息披 露水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年持续督导培训情况报告书 为了进一步提高德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或 "公司"）上市后规范运作水平，促进公司的健康发展，兴业证券股份有限公司（以 下简称"兴业证券"或"我公司"）特对德艺文创进行了相关培训。现将培训情况汇 报如下： | 培训时间 | 2024 年 12 月 19 日 | | --- | --- | | 培训方式 | 视频授课 | | 培训主题 | 新"国九条"与"并购六条"及相关配套制度规则解析 | | 培训讲师 | 王维 | | 参训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表等相关人员 | 一、 培训主要内容 本次培训的主题为：新"国九条"与"并购六条"及相关配套制度规则解析， 主要内容为新"国九条"与"并购六条 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-094 德艺文化创意集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司、控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行 动人不存在买卖公司股票的行为。 三、关于不存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易 连续两个交易日内（2024 年 11 月 25 日、11 月 26 日）日收盘价格涨 幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 | | | 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 全资子公司福建德艺数智星空信息科技有限公司（以下简称"数智星 空"）的通知，其对经营范围进行了变更，并完成了工商变更登记手 续，取得了福州市市场监督管理局换发的《营业执照》。变更具体情 况如下： 变更事项 变更前 变更后 经营范围 一般项目：软件开发； 网络与信息安全软件开 发；信息技术咨询服务； 大数据服务；物联网技 术服务；人工智能应用 软件开发；信息系统集 成服务；数字内容制作 服务（不含出版发行）； 一般项目：软件开发；网络与 信息安全软件开发；信息技术 咨询服务；大数据服务；物联 网技术服务；人工智能应用软 件开发；信息系统集成服务； 数字内容制作服务（不含出版 发行）；工业设计服务；物联 网技术研发；组织文化艺术交 一、本次变更的具体内容如下： | 工业设计服务；物联网 | 流活动；互联网销售（除销售 | | --- | --- | | 技术研发；组织文化艺 | 需要许可的商品）；玩具、动 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-092 德艺文化创意集团股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文 创"）于近日办理完成了公司向特定对象发行股票募集资金投资项目 之"补充流动资金"项目的募集资金专项账户注销手续，现将相关事 项公告如下： 一、向特定对象发行股票募集资金基本情况 1、募集资金基本情况 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 342,274,995.72 元， 扣除与发行有关的费用（含税）人民币 12,717,153.88 元，公司实际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 329,557,841.84 元 ， 公 司 ...