中国·福州 二〇二五年十月 远期外汇交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）远 期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇 率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件，以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办 理的规避和防范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇业务、人民币外 汇掉期业务等。 第三条 公司从事远期外汇交易业务除遵守国家相关法律法规及规范性文件 的规定外，还应遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 远期外汇交易业务操作原则 第五条 公司进行远期外汇交易业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 不得进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 二〇二五年十月 $$\mathbb{H}\quad\;\;{\overline{{\mathbb{X}}}}$$ | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 募集资金管理办法 中国·福州 募集资金管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确 保资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）等有关法律、法规和规范性文件以及《德艺文化创意集团股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、变更、监 督和责任追究的内部 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第三条 战略委员会由 5 名董事组成，战略委员会委员应符合《公司法》、《公 司章程》及相关规定对任职资格的要求。 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营发 展需要，进一步完善和规范投资决策程序，提高重大投资决策的科学水平和工作 效率，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会战略 委员会，并制订本细则。 第二条 董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资项目进行研究并提出审核 意见。战略委员会在董事会领导下开展工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三章 职责和权限 第八条 战略委员会行使下列职权： （一）组织开展公司长期发展战略规 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的产生程序，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件 以及《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制订本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会在董事会领导下开展工作， 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事不少于 2 名。 第四条 提名委员会成员由董事会选举产生或更换。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作。召集人由独立 董事委员担任，由董事会选举产生或更换。 1 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会成员的任期 ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 德艺文化创意集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了提高德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，增强信息披露的真实 性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定以及证券监管部门 的相关要求，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造 成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人以 及与年报披露工作有关的其他人员。 第四条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司 的财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及 相关注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第五条 ...

二○二五年十月 | | | 德艺文化创意集团股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 德艺文化创意集团股份有限公司 防止大股东及关联方 占用公司资金管理制度 中国·福州 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括但不限于 以下方式： （一）经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保 险、广告等费用和其他支出，代大股东及关联方偿还债务而支付的资金，有偿或 无偿、直接或间接拆借给大股东及关联方资金，为大股东及关联方承担担保责任 而形成的债权，其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金。 1 德艺文化创意集团股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强和规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和规范德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《德艺文化创意 集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬 与考核委员会，并制订本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是由董事会设立的 专门工作机构，负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。委员会在董事会领导下开展工作， 对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事（含独立董事），公司高 级管理人员是指《公司章程》规定的董事会聘任的经理、副经理、董事会秘书和 财务负责人等人员。 1 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第六条 委员会设召集人 1 名，负责主持委员会的工作。召集人由独立董事 委员担任，由董事会选举产生或更换。 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是由董事会设立的专 门工作机构，在董事会领导下开展工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独立 董事中会计专业人士担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 1 德艺 ...

中国·福州 二〇二五年十月 | | | | 第一章 | 总 则 . | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 . | | 第一节 | 定期报告 | | 第二节 | 昨时报告 … | | 第三章 | 信息传递、审核及披露程序 . | | 第四章 | 信息披露事务管理部门及其负责人的职责 . | | 第五章 | 信息披露报告、审议和职责 . | | 第六章 | 董事、高级管理人员履行职责的记录和保管制度 18 | | 第七章 | 信息保密 . | | 第八章 | 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制 | | 第九章 | 对外发布信息的申请、审核、发布流程 | | 第十章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通制度 21 | | 第十一章 | 信息披露相关文件、资料的档案管理 . | | 第十二章 | 涉及公司部门及子公司的信息披露事务管理和报告制度 | | 第十三章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 . | | 第十四章 | 责任追究机制以及对违规人员的处理措施 . | | 第十五章 | 附则 2017-07-14 11:54:53 来源： 2017-04-24 11: ...

中国·福州 二〇二五年十月 德艺文化创意集团股份有限公司 总经理工作细则 德艺文化创意集团股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善德艺文化创意集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的法人治理结构，促进公司经营管理制 度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《德艺文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制 定本细则，以规范公司经理和其他高级管理人员的行为，确保经理和其他高级管 理人员忠实、勤勉和高效地履行工作职责。 第二条 经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。经理对董事会 负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 公司设经理 1 名，副经理若干名，财务负责人和董事会秘书各 1 名。 经理、副经理、财务负责人和董事会秘书均为公司高级管理人员，负责公司 的日常经营和管理工作。 公司可视情况需要在内部或外部将经理称为总经理，副经理称为副总经理， 财务负责人称为财务总监。总经理和经理具有相同的含义，副总经理和副经理具 有相同的含义，财务总监和财务负责人具有相同的含义。 ...