证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-083 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 9 月 18 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监 事会第十次会议的通知，本次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室 召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监 事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次 会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。 特此公告。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 公司监事会认为，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履 行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 （一）募集资金基本情况 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意德艺文化 创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。公司向 10 名特定对 象发行人民币普通股（A 股）27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资 金总额为人民币 134,082,496.35 元，扣除与发行有关的费用（含税）人民币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股 本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕 22008630013 号《验资报告》。 （二）募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 2022 年 7 月 2 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意 德艺文化创意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 （证监许可〔2022〕1377 号），同意公司以简易程序向特定对象发行 股票的注册申请。公司向 10 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 27,087,373 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总额为人民币 134,082,496.35 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 （ 含 税 ） 人 民 币 7,759,437.04 元，公司实际募集资金净额为人民币 126,323,059.31 元，公司总股本由 285,365,054 股变更为 312,452,427 股。华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位进行了审验，并于 2022 年 7 月 12 日出具了华兴验字〔2022〕22008630013 号《验资报告》。 2、募集资金管理情况 德艺文化创意集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 9 月 18 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，本次会议于 2024 年 9 月 24 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街 镇创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议 由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-082 德艺文化创意集团股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的公告》、保荐机构意见的具体内容详见公司 刊 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | 兴业证券股份有限公司 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人：王维 | 联系电话：0591-38281711 | | 保荐代表人：许梦燕 | 联系电话：0591-38281711 | 关于德艺文化创意集团股份有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字 0100-02 号 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第六次临时股东大会（以下 简称"本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺 文化创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会 议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-081 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 9 月 9 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 9 月 9 日 9:15 至 2024 年 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024 年半年度 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余额 | 占用累计发生金 | 度占用资金的 | 度偿还累计发 | 期末占用资金余 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | 额（不含利息） | 利息(如有) | 生金额 | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | — | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-080 德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等监管要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，德艺文化创意 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥413,643,765.71, representing a 15.59% increase compared to ¥357,841,070.63 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 68.66% to ¥2,082,900.28 from ¥6,645,212.03 in the previous year[22]. - The basic earnings per share fell by 68.54% to ¥0.0067 from ¥0.0213 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was negative at -¥22,325,132.08, a decline of 226.33% compared to ¥17,672,023.07 in the same period last year[22]. - The company reported a total non-operating loss of ¥7,665,014.27, primarily due to fair value changes in financial assets and liabilities, and other non-operating income and expenses[27]. - The company reported an investment loss of -¥15,580,475.44, compared to a gain of ¥3,276,865.69 in the previous year[179]. - The company's total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 5,043,919.58, down from CNY 8,133,439.45 in the same period of 2023[185]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 6.09% to ¥970,642,816.33 from ¥914,883,169.37 at the end of the previous year[22]. - The total liabilities amounted to CNY 171,957,256.27, up from CNY 96,457,165.52, indicating a significant increase of around 78.5%[174]. - The company's total equity decreased to CNY 798,685,560.06 from CNY 818,426,003.85, a decline of approximately 2.3%[174]. - The accounts receivable at the end of the reporting period total 160,969,785.57 RMB, compared to 111,802,558.30 RMB at the beginning of the period[171]. - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 32,062,347.89 from CNY 81,031,399.15, a decline of about 60.5%[175]. Operational Strategy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company plans to enhance its digital capabilities by implementing digital sample libraries and digital showrooms to improve customer communication and responsiveness[41]. - Future strategies include leveraging artificial intelligence in product design and development to optimize design processes and predict market trends[41]. - The company is committed to expanding its cross-border e-commerce efforts to enhance its competitive advantage and facilitate business growth[38]. - The company emphasizes a stable business model that integrates research and development, outsourcing, and sales channels to minimize operational risks[36]. Market Presence and Competition - Over 90% of the company's revenue comes from exports, highlighting its strong international market presence and established overseas marketing channels[37][38]. - The company exports over 90% of its products to more than 100 countries across five continents, establishing itself as a leading supplier in the creative home goods sector in China[50]. - The company acknowledges intensified market competition in the cultural creative home products industry, which may lead to declining average profit margins[99]. - The company faces risks due to high dependence on overseas markets, with foreign sales accounting for a significant portion of main business revenue[98]. Research and Development - The company emphasizes the importance of research and development, ensuring a continuous introduction of new and popular home goods products[51]. - The company has secured over 100 valid intellectual property rights, positioning itself as a leader in creative design and product development within the industry[36]. - The company has established a "De Yi R&D Creative Center" in 2010 and upgraded to a "De Yi Cultural and Creative Industrial Design Center" in 2017, reflecting its commitment to innovation[43]. Governance and Shareholder Relations - The company held three temporary shareholder meetings and one annual shareholder meeting in 2024, with investor participation rates of 39.27%, 40.02%, and 40.04% respectively[106]. - The company completed the election of the board of directors and supervisory board, along with the appointment of senior management, ensuring governance continuity[144]. - The company’s governance structure has been updated in accordance with the latest regulations to promote standardized operations[145]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes environmental protection and social responsibility, actively working to reduce carbon emissions[114]. - The company actively engages in environmental protection, utilizing energy-saving materials and committing to carbon neutrality[119]. - The company has no significant legal violations regarding tax obligations and actively participates in community welfare initiatives[121].