证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-054 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第七次会议定于 2024 年 6 月 5 日（星期三）以现场表决和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次 股东大会的有关事项通知如下： 意时间。 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024 年 5 月 29 日 （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会；公司于 2024 年 5 月 17 日召开 的第五届董事会第七次会议同意召开此次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合 有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：德艺文创 | | --- | --- | | 保荐代表人：王维 | 联系电话：0591-38281711 | | 保荐代表人：许梦燕 | 联系电话：0591-38281711 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控 | 是 | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | ...

提供关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整控 股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》，具体内容 公告如下： 一、关联担保概述 1、调整银行授信 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-056 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十五次会议 和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向 银行申请综合授信提供关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际 控制人吴体芳先生为公司向兴业银行股份有限公司福州分行（以下简 称"兴业银行福州分行"）、交通银行股份有限公司福建省分行、中 国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份有限公司福 州分行合计申请不超过人民币 1.80 亿元（其中向兴业银行福州分行 申请的综合授信额度不超过人民币 6,000 万元）、期限不超过 12 ...

公司拟向兴业银行福州分行申请不超过人民币 6,000 万元的综 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-055 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整公司向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年 9月8日召开的2023年第四次临时股东大会审议通过《关于公司向银行 申请综合授信的议案》，同意公司向商业银行合计申请不超过人民币 1.80亿元的综合授信额度，授信期限不超过12个月，其中向兴业银行 股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）申请不超 过人民币6,000万元的综合授信额度。具体内容详见公司在中国证监 会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司向银行申请综合授信的公告》（公告编号：2023-069）。 为满足公司经营发展的需要，公司于2024年5月17日召开的第五 届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调 整公司向银行申请综合授信的议案》。在与兴业银行福州 ...

二、预计开展的外汇套期保值业务情况 （一）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，结合公司前期开展的外汇套 期保值业务的情况，公司（含下属子公司）拟开展的外汇套期保值业 务额度不超过6,000万美元。额度使用期限自公司股东大会审议通过 之日起12个月内有效（以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚 动使用。授权期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再 交易的相关金额）将不超过上述额度。 （二）交易方式 本次拟开展的外汇套期保值业务的交易对方限定为经国家有关 政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行。公司（含下 德艺文化创意集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子 公司拟使用不超过6,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经 营资质的银行开展外汇套期保值业务，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的背景及目的 公司出口业务占主营业务收入90%以上，主要采用美元进行结算， 当汇率出现较大波动时，汇兑损失对公司经营业绩会造成较大影响。 为了应对汇率波动风险，增强公司财务稳健性，公司（含下属子公司） 拟开展外汇套期保值 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司为有效防范和规避外币汇率波动可能带来的不利风险，拟使 用不超过6,000万美元资金额度在具有外汇套期保值业务经营资质的 银行开展外汇套期保值业务。本次拟开展的外汇套期保值业务以远期 结售汇为主要业务品种，仅限于公司经营所使用的主要结算货币—— 美元；额度使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效 （以交易开始时点计算），上述额度可以循环滚动使用。 2、公司于2024年5月17日召开的第五届董事会第七次会议及第五 届监事会第六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》，保荐机构兴业证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，本 议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-057 3、风险提示：公司（含下属子公司）开展外汇套期保值业务遵 循合法审慎、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但 外汇套期保值业务 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的 核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"或"公司"）2022 年以简易 程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修 订）》等相关规定，对德艺文创调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关 联担保事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、关联担保概述 （一）调整银行授信 公司于 2023 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十五次会议和第四届监 事会第二十八次会议审议通过了《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供 关联担保的议案》，同意公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向兴业银 行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行福州分行"）、交通银行股份有限 公司福建省分行、中国建设银行股份有限公司福州城南支行及光大银行股份 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-052 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 5 月 10 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第七次会议的通知，本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德 艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行 福州分行"）充分协商的基础上，拟将向兴业银行福州分行申请的不 超过人民币 6,000 万元的综合授信额度之授信期限由不超过 12 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-053 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信 提供关联担保的议案》 一、监事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 5 月 10 日以电话、直接送达等方式发出关于召开第 五届监事会第六次会议的通知，本次会议于 2024 年 5 月 17 日以现场 会议的方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议由监事会主席张弦女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席 了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司向银行申请综合授信的议案》 公司在与兴业银行股份有限公司福州分行（以下简称"兴业银行 福州分行"）充分协 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：德艺文化创意集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《德艺文化 创意集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就本次会议的 相关事项出具本法律意见书。 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 〔2021〕天衡福顾字 0012-24 号 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 ...