证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-051 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有 公司股份 1,459,000 股；根据《中华人民共和国公司法》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，该股 份不享有股东大会表决权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9：15-9：25、9:30－11:30，13:00 －15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 2024 年 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 德艺文化创意集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 投资者关系活动  业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 类别 □ 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 人员姓名 时间 2024年5 月15日 (周三) 15:00--17:00 公司通过价值在线（www.ir-online.cn）采用网络互动方式召开 地点 业绩说明会 上市公司接待人 董事长吴体芳先生、独立董事刘琨先生、财务总监谢欣欣女士、 员姓名 董事会秘书吴艳菱女士、保荐代表人王维先生 2024 年 5 月 8 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （ http ： //www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年度网上业绩说 明会的公告》（公告编号：2024-050）。 本次网上业绩说明会采用网络互动方式举行，公司与投资 者交流的主要内容如下： ...

关于德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票 保荐总结报告书 兴业证券股份有限公司（ 以下简称（ 保荐机构"或（ 兴业证券"）作为德艺 文化创意集团股份有限公司（ 以下简称（ 德艺文创"或（ 公司"）2020 年向特定 对象发行股票项目的保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、证券 交易所监管规则等相关规定及兴业证券与德艺文创签署的相关协议，兴业证券对 德艺文创的持续督导时间为该次向特定对象发行股票当年及其后 2 个完整的会 计年度，德艺文创 2020 年向特定对象发行股票于 2021 年 3 月 31 日起在深圳 证券交易所创业板上市，其持续督导期为 2021 年 3 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日，现兴业证券对德艺文创 2020 年向特定对象发行股票的持续督导期限已 满，兴业证券根据相关法律法规，出具本保荐总结报告。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 兴业证券股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-050 德艺文化创意集团股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司经营业绩、发展战略等情况， 公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 在"价值在线" （www.ir-online.cn）举办公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资 者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议，欢迎广大投资者 积极参与！ 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）15:00—17:00 四、联系人及咨询方式 联系人：齐琳 会议召开地点：价值在线（www.ir-onl ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-049 德艺文化创意集团股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人、董事长 特别提示： 1、增持计划基本情况：德艺文化创意集团股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日披露了《关于公司控股股东、实 际控制人、董事长增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号： 2024-009）。公司控股股东、实际控制人、董事长吴体芳先生计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式增持公司股份，拟用于实施增持计划资金合计不低于人 民币 1,000 万元（含 2024 年 2 月 7 日和 2024 年 2 月 8 日增持金额）。 2、增持计划实施情况：截至本公告披露日，吴体芳先生的增持 计划时间已过半；吴体芳先生已通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份 2,625,060 股，占公司总股本的 0.8401%，占公司总股本剔除公司回购专用证券账户中的股份数量的 0.8441%，增持金额合计为人民币 1,001.18 万元；本次增持已达到增 持计划金额的下限，吴体芳 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥191,014,825.52, representing a 7.09% increase compared to ¥178,363,906.21 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders decreased by 76.61% to ¥1,648,739.18 from ¥7,048,567.54 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses increased by 264.42% to ¥4,759,064.68 from ¥1,305,911.93 in the previous year[5] - The company's basic and diluted earnings per share decreased by 76.55% to ¥0.0053 from ¥0.0226 year-on-year[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥1,614,882.37, a significant decrease of 77.3% from ¥7,048,567.54 in Q1 2023[29] - Operating profit for Q1 2024 was ¥539,864.93, down 92.3% from ¥7,065,410.23 in the previous year[29] - The company reported a gross margin of 45%, up from 40% in the previous year, indicating improved operational efficiency[36] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was negative at -¥44,541,389.51, a decline of 304.65% compared to ¥21,764,400.56 in the same period last year[5] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥78,268,027.35, down from ¥175,939,209.55 at the end of Q1 2023[34] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 82,347,027.35 from RMB 156,927,351.25, reflecting a decline of approximately 47.5%[22] - The total liabilities rose to RMB 123,954,378.34 from RMB 96,457,165.52, indicating an increase of approximately 28.6%[26] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 818,780,215.42 from RMB 817,131,476.24, a slight rise of about 0.2%[26] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 10,949[12] - The largest shareholder, Wu Tifang, holds 37.15% of the shares, totaling 116,065,569 shares, with 44,052,000 shares pledged[12] - The top ten shareholders hold a significant portion of the company's shares, with the top three shareholders collectively owning over 40%[12] - The number of shares held by the top ten unrestricted shareholders totals 53,000,000 shares[12] - The total number of restricted shares at the end of the reporting period is 92,825,497, with 1,990,620 shares newly restricted[16] Market and Operational Insights - The first quarter orders showed signs of recovery compared to the same period last year, driven by the gradual consumption of overseas customer inventories[17] - The company experienced an increase in foreign exchange gains during the reporting period due to the relatively high exchange rate of the US dollar against the RMB[17] - The company reported a significant increase in prepayments to suppliers, rising by 57.22% to ¥22,075,365.29[9] - The company experienced a 100% increase in short-term borrowings, amounting to ¥34,000,000.00[9] - The company reported a total asset of RMB 943,995,264.56 as of March 31, 2024, an increase from RMB 914,883,169.37 at the beginning of the period[22] Future Outlook and Strategies - The company provided a future outlook with a revenue guidance of 1.5 billion RMB for Q2 2024, representing a 25% increase compared to Q2 2023[36] - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies aimed at enhancing user experience[36] - A new marketing strategy is expected to drive a 15% increase in customer engagement over the next quarter[36] - The company is exploring potential acquisitions to enhance its portfolio, targeting a deal valued at approximately 500 million RMB[36] - Market expansion efforts have led to a 30% increase in sales in the Southeast Asia region[36] Research and Development - Research and development expenses decreased to ¥5,276,630.14 from ¥7,370,402.19, indicating a reduction of 28.4% year-over-year[27] - New product launches contributed to a 10% increase in market share within the creative industry segment[36] Financial Challenges - The company reported a significant increase in financial asset impairment losses, which rose to ¥2,152,372.25 from ¥111,527.22 in the previous year[29] - The company has engaged in foreign exchange hedging, which has resulted in fluctuating losses affecting non-recurring profits[17] - The company plans to continue monitoring foreign exchange market conditions to manage potential impacts on its financial performance[17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办 公室已于 2024 年 4 月 19 日以电话、直接送达等方式向各位董事发出 关于召开第五届董事会第六次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市闽侯县上街镇 创业路 1 号德艺文创中心会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名，其中，以通讯表决方式出席董事 4 名。本次会议由 董事长吴体芳先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-046 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和 反对票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-048 德艺文化创意集团股份有限公司 公司本次高新技术企业认定系公司原高新技术企业证书有效期 满后的重新认定。根据国家对高新技术企业税收优惠政策的有关规 定，公司自再次通过高新技术企业认定后，连续三年（即 2023 年、 2024 年、2025 年）继续享受高新技术企业的相关税收优惠政策，即 按 15%的税率缴纳企业所得税。 关于再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 福建省科学技术厅、福建省财政厅、国家税务总局福建省税务局联合 颁发的《高新技术企业证书》，公司再次顺利通过了高新技术企业认 定。具体情况如下： 一、证书相关情况 企业名称：德艺文化创意集团股份有限公司 证书编号：GR202335001544 发证时间：2023 年 12 月 28 日 有效期： 三年 二、对公司的影响 鉴于公司 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率预缴企业所得 税，本次高新技术企业的复审不会对公司 2023 年度 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-047 德艺文化创意集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 德艺文化创意集团股份有限公司 公司监事会认为，公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序 符合法律、行政法规和规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2024 年第一季度报告》详见公司刊登在中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反 对票。 三、备查文件 德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会办 公室已于 2024 年 4 月 19 日以直接送达等方式发出关于召开第五届监 事会第五次会议的通知，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的 方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年第一次临时股东大会选举 为公司第四届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘琨，男，中共党员，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，获厦门大学管理学学士、硕士和经济学博士学位，研究方向包括国际财 务管理、战略管理会计、预算绩效管理领域，已获得上市公司独立董事资格， 拥有多年的企业财务管理与投资银行实务从业经验，持有中国注册会计师、 中国注册资产 ...