德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定 和要求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人因连续任职时间届满六年于 2023 年 1 月 31 日公司召开的 2023 年 第一次临时股东大会选举产生新任独立董事后正式离任，离任后不再担任公 司独立董事、董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员职务，亦不 再担任公司任何职务。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人林兢，女，中共党员，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，研究生学历，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分 会理事、福建圣农发 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 德艺文化创意集团股份有限公司 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的要求，以及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，就公司现任独立董事兰绍 清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会 经核查独立董事兰绍清女士、唐锦铨先生、刘琨先生、甘萌雨女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关董事会专 门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。 2024 年 4 月 25 日 因此，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

德艺文化创意集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议 案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人骆念蓓，女，中共党员，1965 年出生，中国国籍，无境外居留权， 中山大学岭南（大学）学院管理科学与工程博士。曾任福建南平职业大学企 业经济管理系助教、福州大学管理学院财政与贸易系助教、讲师、副教授。 现任福州大学经济与管理学院教授，新中冠智能科技股份有限公司（未上市） 独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》以及德艺文化创意集团股份有限公司（以下简 称"公司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，现就董事会 审计委员会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）2023 年 度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴所前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。 1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计 师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。2019 年 7 月，更名为华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）。 华兴所为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号 中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益 ...

兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"、"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对德艺文创 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创意集团股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2586 号），同意公 司向特定对象发行股票的注册申请 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和股东权 益出发，认真履行监督职责，对公司各方面情况进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报 如下： 一、2023 年公司监事会工作情况 2023 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，审议并通过了 23 项议案，全体监事均出席了会议，会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，具体会议召 开情况如下： 2023 年 2 月 28 日，公司召开第四届监事会第二十三次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》； 2023 年 3 月 17 日，公司召开第四届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于全资 ...

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-041 德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等监管要求及公司《募集资金管理制度》的相关规定，德艺文化创意 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"德艺文创"）编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 1、公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金 2020 年 10 月 15 日，中国证监会出具了《关于同意德艺文化创 意集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2586 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司 向 18 名特定对象发行人民币普通股（A 股）66,076,254 股，每股面 值为人民币 1. ...

2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 兴业证券股份有限公司 关于德艺文化创意集团股份有限公司 兴业证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"兴业证券"）作为德艺文 化创意集团股份有限公司（以下简称"德艺文创"、"公司"）2020 年向特定对象 发行股票项目、2022 年以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》等相关规定，对德艺文 创 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2023 年 5 月 18 日及 2023 年 6 月 5 日分别召开了第四届董事会第三 十四次会议、第四届监事会第二十七次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审 议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，为有效防范和规避外币汇率波 动可能带来的 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2024 年中期分红安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上 市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为践行上市公司常态化现 金分红机制，提高投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定 2024 年 中期分红安排如下： 证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2024-036 2、现金分红金额上限：2024 年中期现金分红上限不超过相应期 间归属于上市公司股东的净利润。 二、 相关审批程序及相关意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议及第五 届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年中期分红 安排的议案》，并同意将该事项提交 2023 年年度股东大会审议。 三、 风险提示 一、 2024年中期分红安排 提请股东大会授权董事会在满足以下条件前提下制定 2024 年中 期（半年 ...

德艺文化创意集团股份有限公司 2023 年年审会计师履职情况评估报告 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"华兴所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对华兴所在年度审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司 认为，华兴所具备执业资质，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴所拥有合伙人 66 名、注册会计师 337 名，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 173 人。华兴所 2023 年度经审计 的收入总额为 44,676.50 万元，其中审计业务收入 42,951.70 万元，证券业务收入 24,547.76 万元。2023 年度为 82 家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行 业为制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技 术服务业、水利、环境和公共设施管理业、房地产业、电力、热力、燃气及水生 产和供应业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总 ...