证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-106 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关 主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事第三次会议，审议通过了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加 强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务 院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）及中国证 券监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的有关规定，为维护中小投资者利 益，公司就 2024 年度向特定对象发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了认 真分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到 切实履行作出了承诺。具体如下： 一、本次向特定对象发行 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 内部控制自我评价报告 江苏正丹化学工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称："企业内部控制规范体系"），结合江苏正丹化学工业股份有限公 司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》以及证券监管部门的有关规定和要求，致力于完善公司治理结构， 建立健全内部管理和控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展， 不断提高公司的治理水平。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据中国证券监督管理委员会的要求，公 司对最近五年来是否被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况进行 了自查。经自查，最近五年内公司不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施 或处罚的情况。 特此公告！ 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-104 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或 处罚情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 30 日 ...

公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向特定 对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行股 票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证券 监督管理委员会同意注册，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-103 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了关于公司 向特定对象发行股票的相关议案。《江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年度向 特定对象发行股票预案》及相关文件已于 2024 年 8 月 30 日在中国证券监督管理 委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬 请投资者注意查阅。 特此公告。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 2024 年 8 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-107 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于变更募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日 召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于 变更募集资金用途的议案》，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金拟投 入"反应尾气综合利用制氮项目"的计划，并将剩余募集资金投入"1.5 万吨/年 高分子特种树脂单体系列产品项目"。该议案不涉及关联交易，尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,200 万股，每股面值人民 币 1 元，每股发行价格人民币 10.73 元，募集资金总额为人民币 77,256.00 ...

股票代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 二〇二四年八月 1 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法 规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因 本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明 均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专 业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实 质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和 完成尚待公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会作出予 ...

2024年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年八月 1 一、本次募集资金使用计划 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 江苏正丹化学工业股份有限公司 Jiangsu Zhengdan Chemical Industry Co., Ltd. （江苏省镇江市新区国际化学工业园松林山路南） 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币 42,800.00 万元（含 42,800.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于以下项目： 在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实 际情况以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程 序予以置换。若本次实际募集资金净额少于上述募集资金拟投入金额，公司将对 上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有或 自筹资金解决。 二、项目方案概述及必要性、可行性分析 （一）6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目 1、项目概况 本次 6.5 万吨/年偏苯三酸酐绿色化升级改造项目建设地点为镇江市镇江新 区新材料产业园松林山路 18 号，实施主体为江苏正丹化学工业股份有限公司， ...

本表已于 2024 年 8 月 5 日获董事会批准。 江苏正丹化学工业股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人（会计主管人员）： | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占 | 年半年度占 2024 | 年半年 2024 | 年半年 2024 | 年半 2024 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 用资金余额 | 用累计发生金额 | 度占用资金 | 度偿还累计 | 年度期末占 | 形成 | 占用性质 | | | | | 目 | | （不含利息） | 的利息(如有) | 发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二 次会议于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 8 月 5 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席周伟林先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-096 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 reached ¥1,382,165,930.21, representing an increase of 86.52% compared to ¥741,012,700.13 in the same period last year[10]. - Net profit attributable to shareholders was ¥285,917,101.46, a significant increase of 1,015.51% from ¥25,631,070.77 in the previous year[10]. - The basic earnings per share rose to ¥0.58, up 1,060.00% from ¥0.05 in the same period last year[10]. - The company's operating costs increased by 46.72% to CNY 1,035,640,978.28, primarily due to the rise in production and sales volume of main products[29]. - The company’s tax expenses surged by 1,559.92% to CNY 50,126,724.41, reflecting a significant increase in operating profit[29]. - The company achieved a revenue of CNY 1,382,165,930.21 in the reporting period, representing an increase of 86.52% year-on-year, driven by significant growth in both sales volume and price of main products[29]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 28,591.71 million, a remarkable increase of 1,015.51% compared to the previous year[23]. - The company’s TMA sales volume and unit price saw substantial increases due to tight supply from overseas manufacturers, leading to a significant rise in overall revenue[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,553,147,821.17, reflecting a growth of 15.64% from ¥2,207,790,264.15 at the end of the previous year[10]. - The net assets attributable to shareholders increased by 37.31% to ¥2,105,209,807.70 from ¥1,533,180,342.76 at the end of the previous year[10]. - The company's asset-liability ratio decreased to 17.54%, down by 13.02% from the previous year[100]. - Total liabilities decreased to ¥447,938,013.47 from ¥674,609,921.39, a reduction of approximately 33.6%[104]. - The total equity increased to ¥2,100,876,725.40 in the first half of 2024, up from ¥1,530,475,281.51 in the first half of 2023, representing a growth of about 37%[108]. Cash Flow - The company's cash flow from operating activities was ¥65,764,563.16, a decrease of 51.17% compared to ¥134,671,011.96 in the same period last year[10]. - Net cash flow from operating activities decreased by 51.17% to ¥65,764,563.16, primarily due to a significant increase in cash input for operations[30]. - Net cash flow from investing activities dropped by 161.63% to -¥257,540,256.59, attributed to an increase in purchased trading financial assets[30]. - Net cash flow from financing activities improved by 87.06% to -¥22,929,768.98, reflecting a decrease in cash used for repaying short-term loans[30]. - The net increase in cash and cash equivalents was -¥206,059,200.13, a decline of 153.03% due to increased operational funding and trading financial asset purchases[30]. Research and Development - The company plans to continue increasing R&D investment to develop new technologies and products, while optimizing existing processes for energy conservation and emission reduction[25]. - R&D investment increased to ¥38,267,628.29, a rise of 99.87% due to increased investment in pilot projects[30]. - Research and development expenses rose to ¥8,990,153.65 in the first half of 2024, compared to ¥3,015,975.34 in the same period of 2023, indicating a growth of 197%[108]. Environmental Compliance - The company strictly adheres to various environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and the Air Pollution Prevention and Control Law[60]. - The company has obtained an environmental impact assessment approval for all construction projects and has passed environmental acceptance inspections[62]. - Total wastewater discharge includes 29.843 tons of COD, 0.584 tons of ammonia nitrogen, and 2.214 tons of total nitrogen, all within regulatory limits[61]. - The company invested approximately 10.45 million yuan in environmental protection and management during the reporting period, focusing on wastewater and solid waste treatment[64]. - The company has established a self-monitoring plan for environmental compliance, utilizing both manual and automatic monitoring techniques[64]. Shareholder Information - The company will not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[57]. - The total number of shares unlocked in the employee stock ownership plan during the reporting period was 460,000 shares[58]. - The company’s board secretary was appointed on May 16, 2024, indicating a change in management[57]. - The company reported a decrease in shareholdings for some executives, with the vice president holding 150,000 shares at the end of the period, down from 200,000[58]. - The company has a total of 58,787 shareholders at the end of the reporting period[88]. Market Position and Strategy - The company specializes in high-end environmentally friendly new materials, focusing on the aromatic hydrocarbon industry chain[14]. - The operational model is "factory-to-factory," focusing on direct sales to downstream manufacturers and some traders[20]. - The company maintains a leading market position in the domestic and international markets for its main products, establishing a strong brand image and reputation[22]. - The company is actively pursuing green development initiatives, including a nitrogen recovery project to utilize waste gases from production processes[26]. - The company plans to implement price increases for its products in 2024, focusing on order status and capacity utilization[50]. Risks and Challenges - The report highlights risks related to macroeconomic fluctuations and raw material price volatility, urging investors to be aware of these risks[1]. - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact the demand for its main products[48]. - The company is exposed to raw material price volatility, which significantly affects its main business costs[49]. - The company emphasizes production management to mitigate risks associated with high-tech and hazardous processes[49]. Corporate Governance - The company has not encountered any significant changes in the feasibility of its projects, maintaining compliance with relevant regulations regarding fundraising and investment[42]. - There were no significant lawsuits or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[68]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[68]. - The company has not made any significant guarantees or engaged in any leasing or contracting activities during the reporting period[77][78]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial report for the half-year period was not audited[101]. - The financial statements comply with the accounting standards set by the Ministry of Finance, accurately reflecting the company's financial position as of June 30, 2024, and the operating results and cash flows for the first half of 2024[135]. - The company will continue to assess the impact of these changes on its financial reporting and disclosures[200].