| | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告全文》（公告编号：2024-055）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议并取得了明确同意的意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥518,115,169.27, representing a 28.80% increase compared to ¥402,271,616.25 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥58,992,456.21, a significant increase of 412.94% from ¥11,500,932.56 year-on-year[5]. - Basic earnings per share rose to ¥0.1205, up 502.50% from ¥0.0200 in the previous year[5]. - Operating profit for Q1 2024 reached CNY 69,475,197.04, compared to CNY 13,720,643.07 in the same period last year, indicating a year-over-year increase of about 406%[24]. - The total profit for Q1 2024 was CNY 69,423,740.59, a substantial increase from CNY 13,724,566.33 in Q1 2023, reflecting a growth of approximately 406%[24]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥174,877,684.98, a decrease of 5,186.22% compared to ¥3,438,262.80 in Q1 2023[5]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY -174,877,684.98, contrasting with a net inflow of CNY 3,438,262.80 in the previous year[26]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of CNY -112,151,788.50, compared to a net inflow of CNY 323,302,254.15 in Q1 2023[27]. - The company experienced a negative cash flow from financing activities of CNY -19,181,813.50 in Q1 2024, compared to a larger negative cash flow of CNY -51,005,149.32 in Q1 2023[27]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥2,236,039,951.55, a 1.28% increase from ¥2,207,790,264.15 at the end of the previous year[5]. - Total liabilities decreased to ¥657,483,838.79 from ¥674,609,921.39, indicating a reduction of 2.5%[21]. - The company's equity attributable to shareholders increased to ¥1,578,556,112.76 from ¥1,533,180,342.76, reflecting a growth of 3.0%[21]. Expenses - Total operating costs for Q1 2024 were ¥454,256,483.77, up from ¥389,245,288.70, reflecting a year-over-year increase of 16.7%[23]. - Research and development expenses increased by 75.74% to ¥4,032,657.27, reflecting greater investment in R&D projects[9]. - The company experienced a 369.11% rise in income tax expenses, totaling ¥10,431,284.38, driven by increased profits[9]. - The financial expenses showed a significant change, with a net financial income of -¥3,578,803.69 compared to a cost of ¥2,678,496.51 in the previous year, indicating improved financial management[23]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 18,498[11]. - The largest shareholder, He Xing Enterprise Co., Ltd., holds 26.25% of the shares, totaling 128,520,000 shares[11]. - The total number of shares held by the top 10 shareholders includes significant stakes from He Xing Enterprise Co., Ltd. and Hua Xing Investment (Zhenjiang) Co., Ltd., which together control over 50% of the shares[11]. - The company has not identified any other related party relationships among the top shareholders[12]. Share Repurchase - The company repurchased a total of 3,983,512 shares, representing 0.81% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 13,622,400.86[16]. - The maximum repurchase price was RMB 4.31 per share, while the minimum was RMB 2.93 per share[16]. - The company plans to use between RMB 25 million and RMB 50 million for share repurchase[15]. - The company has a plan to release 82,725 shares from lock-up due to the departure of senior management[15]. Other Financial Metrics - The company reported a 39.77% increase in accounts receivable, amounting to ¥235,699,485.12, due to higher sales revenue[9]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥526,317,336.82 from ¥799,405,029.25, representing a decline of 34.2%[20]. - Inventory levels increased to ¥330,009,712.40 from ¥270,274,534.50, reflecting a growth of 22.1%[20]. - As of March 29, 2024, the remaining convertible bonds not converted amounted to 3,199,616 bonds, with a total value of RMB 319,961,600[14]. - The company paid interest on its convertible bonds at a rate of 1.0%, amounting to RMB 10.00 per bond for the current period[13].

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 五次会议于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 25 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 4 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 25 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 A 座 24 楼公司 会议室。 5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。 6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议审议通过 了《关于提议召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 （2）网络投票时间为：2024 年 5 月 16 日，其中： ① 通过深圳证券交易所 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股 东大会的通知》。经事后审核发现，因工作人员疏忽，原公告"一、召开会议的 基本情况"之"7．出席对象"中的股权登记日年份有误，"二、会议审议事项" 之审议事项表及附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》中提案 6.00 未打勾， 附件 2《2023 年年度股东大会授权委托书》的投票指示栏格式有误，现予以更正， 具体情况如下（更正后的内容以加粗表示）： 更正前： 1、"一、召开会议的基本情况"之"7．出席对象"： （1）于股权登记日 2025 年 5 月 10 日（星期五）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民 共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细 则》")及《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")的有关规定，国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正 丹化学工业股份有限公司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于不向下修正"正丹转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召 开第四届董事会第二十一次会议，并于 2024 年 4 有 25 日召开 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正"正丹转债"转股价格的议 案》。 鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会召开日前二十个交易日股票交易均价 （10.06 元/股）和前一交易日公司股票交易均价（13.60 元/股）均已高于公司调 整前的转股价格 7.40 元/股，根据《江苏正丹化学工业股份有限公司创业板公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，本次 "正丹转债"转股价格无需调整。 一、可转债发行上市基本情况 经深交所同意，公 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正丹 化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）公开发行可转换公司债 券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定的要求，对正丹股份 2023 年度募集资金存放与使用情况 进行了专项核查，具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，监事会在全体监事的共同努力下，各监事均能按照法律和《公司 章程》的要求，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会 等活动，对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督， 确保了公司规范运作，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在报告期内的 主要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和 有关法律、法规的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出 发，认真履行监督职责，通过列席董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营决 策、生产经营情况，对有关事项提出了意见和建议；监事会依法主动了解公司财 务状况，对发现的问题及时与公司有关部门或人员进行沟通和质询，并提出具体 要求和建议；对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监 督，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 （一）依规对公司董事和高级管理人员进行监督。 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于调整部分募集资金投资项目 实施期限的议案》、《关于部分首次 ...