上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵家祥） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三、四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务， 充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵家祥， ...

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划 相关事项的 法律意见 本所依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现行法律、法 规和中国证监会的有关规定发表法律意见，并声明如下：本所及经办律师依据《证 券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务 执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在为出具本法律意见书所进行的调查过程中，公司保证已经提供了本所认为 作为出具法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，并保证上述文 件真实、准确、完整，文件上所有签字与印章真实，复印件与原件一致。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股权激励计划必备的法律文件，随其 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-029 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,304.4441 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 16,412.6241 万股，均为 | 第二十条 公司股份总数为 16,304.4441 万股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 特此公告。 上海透景生命科技股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

2023 年度，营业收入有所下降，净利润有所下降，实现营业收入为 5.43 亿 元，较上年同期减少为 24.19%，归属于公司股东的净利润为 0.89 亿元，较上年 同期下降 28.34%。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 542,809,310.94 | 715,970,892.34 | -24.19% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 89,403,542.39 | 124,757,666.06 | -28.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 63,704,028.20 | 101,293,644.96 | -37.11% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 126,402,108.27 | 164,719,466.16 | -23.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.548 | 0.767 | -28.55% | | 加权平均净资产收益率 | ...

三、薪酬原则 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 为进一步完善上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景 生命"）激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性， 根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水 平，结合公司的实际情况，董事会薪酬与考核委员会制订本方案。 一、本方案适用对象 公司董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案适用时限为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，从公司股东大会 审议通过后生效。 1、未在公司担任其他职务的监事不在公司领取津贴。 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人事部门与财务部负责本方案 的具体实施。 五、薪酬构成及标准 （一）董事薪酬方案 1、公司独立董事在公司领取独立董事津贴，标准为12万元/年，按月发放。 2、未在公司任董事以外其他职位的非 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-032 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，审 议并通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司 及控股子公司使用余额不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行委托理财， 投资于中高风险及以下的理财产品，投资单个产品的期限不超过 12 个月，有效 期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围及有效期限 内，资金可以循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公 司《委托理财管理制度》等相关规定，本次公司拟使用总额不超过 40,000 万元 人民币的闲置自有资金进行委托理财，未超过公司最近一期经审计净资产的 50%， 属于董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次使用闲置自有资金进 行委托理财不 ...

关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管半行（http://acc.mof.gev.cn）"进行登录 投音编码:沪24VVX 专项报告第1页 言会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public accountan v 信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11441 号 上海透景生命科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司(以下简称"透景生 命公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11419 号 的无 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司在任独立董事对自身的 独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立 履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事 Yu Wei、陈少雄、赵家祥的任职经历及个人签署的相关自 查文件，公司董事会认为在任独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《上海透景生命科技股份有限公 司公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 上海透景生命科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈少雄） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的作用， 有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责 情况报告如下： 本人陈少雄，1962 年 03 月出生，中国国籍，无境外永 ...