3、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-043 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透 景生命"）董事会。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-042 上海透景生命科技股份有限公司 特此公告。 上海透景生命科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 05 月 09 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）控股 子公司上海甲预生命科技有限公司（以下简称"甲预生命"或"控股子公司"） 于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况 如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | 申请日期 | 有效期 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肺癌甲基化和结直肠 | ZL 2019 1 | 甲预生命 | 发明专利 | 2019 年 09 | 20 年 | 第 6913906 号 | | 癌甲基化判断装置 | 0881816.2 | | | 月 18 日 | | | 上述专利提供一种肺癌甲基化和结直肠癌甲基化判断装置，肺癌甲基化判断 装置包括：采集模块、差值计算模 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-041 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的议案》。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需， 用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，在实施回购期间，在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况；回购期限届满的，应当在两个交易 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，在实施回购期间，回购股份占公司总股本的比 例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-040 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，用于回购股 份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请详 见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company with a target price of 19 yuan [1][16] Core Views - The company's performance is under pressure due to centralized procurement and medical compliance actions, leading to a decline in revenue and profit [1][16] - The company's product structure has improved, with reagent revenue accounting for 92 19% of total revenue, leading to an increase in gross margin to 65 26% [1] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Singapore to accelerate international market expansion [1] - The report forecasts the company's net profit for 2024-2026 to be 140, 160, and 190 million yuan, respectively, with a compound annual growth rate of 16 1%-17 3% [1] Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 543 million yuan, a decrease of 24 19% year-on-year, and net profit was 89 million yuan, a decrease of 28 34% year-on-year [16] - In Q1 2024, the company's revenue was 93 million yuan, a decrease of 23 61% year-on-year, and net profit was -4 49 million yuan [16] - The company's gross margin increased to 65 26% in 2023 due to the higher proportion of reagent revenue, which has a higher gross margin of 70 00% compared to instruments [1] - The company's net profit margin decreased to 16 47% in 2023 due to higher expense ratios, with sales, R&D, and management expense ratios increasing to 32 34%, 14 32%, and 5 80%, respectively [1] Market Expansion - The company has established a wholly-owned subsidiary in Singapore to leverage its position as an international trade hub and accelerate the company's international business expansion [1] Financial Forecast - The report forecasts the company's revenue for 2024-2026 to be 697, 810, and 937 million yuan, respectively, with a compound annual growth rate of 16 1%-28 5% [17] - The company's net profit for 2024-2026 is forecasted to be 140, 160, and 190 million yuan, respectively, with a compound annual growth rate of 16 1%-57 2% [17] - The company's EPS for 2024-2026 is forecasted to be 0 86, 0 99, and 1 17 yuan, respectively, with a PE ratio of 16, 14, and 12 times [1][17]

证券简称：透景生命 证券代码：300642 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海透景生命科技股份有限公司 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 一、释义 3/17 1. 上市公司、公司、透景生命：指上海透景生命科技股份有限公司。 2. 2020 年股权激励计划：指《上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》。 3. 2023 年股权激励计划：指《上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》。 4. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利。 5. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得股票期权/限制性股票的公司（含 分公司、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 骨干。 7. 授权日、授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授权日/授予日必须 为交易日。 8 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-118 | 上海透景生命科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海透景生命科技股份有限公司 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生 命"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王方华） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务， 充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 一、基本情况 本人王方华，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年 7 月出生，硕士 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-026 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法规，其 鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报，提高投资者回报水平。在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以分配方 案未来实施时股权登记日的公司总股本扣减回购专户股份后的公司股份总数为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）；本次利润分配不送红 股、不进行资本公积金转增股本。 其中，以本公告披露日的总股本扣减截止至 2024 年 3 月 31 日回购专户已回 购股份后的公司股份总数 163,773,391 股为基数测 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-029 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,304.4441 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 16,412.6241 万股，均为 | 第二十条 公司股份总数为 16,304.4441 万股，均为 | | 普通股。 | 普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 特此公告。 上海透景生命科技股份有限公司 上海透景生命科技股份有限公司 关于变更注册资本并修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》和《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办 ...