上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所资质条件 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案的会计师事务所， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-037 上海透景生命科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、行政规章等文件以及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、 《上海透景生命科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，经上海透 景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议审议 通过，决定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"会议" 或"本次会议"），现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 7 日 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-118 | 上海透景生命科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海透景生命科技股份有限公司 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生 命"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

章程修正案（2024 年 4 月） 本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果 为准。 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年 04 月 22 日 根据《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况拟对《公司章程》作如下修改： 上海透景生命科技股份有限公司 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 16,412.6241 | 第六条 公司注册资本为人民币 16,304.4441 | | 万元。 | 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为 16,412.6241 万股， | 第二十条 公司股份总数为16,304.4441 万股， | | 均为普通股。 | 均为普通股。 | 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-031 上海透景生命科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，拟聘任立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、 期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供 审计服务。作为公司 2023 年度审计机构，立信严格遵循相关法律、法规和政策， 能遵循独立、客观、公正的执业准则，其出具的各项报告能够客观、公正、公允 地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了 公司及股东的合法权益。2023 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-026 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法规，其 鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报，提高投资者回报水平。在 符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，公司 2023 年度利润分配预案为：以分配方 案未来实施时股权登记日的公司总股本扣减回购专户股份后的公司股份总数为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）；本次利润分配不送红 股、不进行资本公积金转增股本。 其中，以本公告披露日的总股本扣减截止至 2024 年 3 月 31 日回购专户已回 购股份后的公司股份总数 163,773,391 股为基数测 ...

2、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-028 上海透景生命科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 22 日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"透景生命"）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分 别审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王方华） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务， 充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 一、基本情况 本人王方华，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年 7 月出生，硕士 ...

上海透景生命科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《上海透景生命科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定和要求，上海透景生命 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案 的会计师事务所，具有 H 股审计资格，并已向美国公 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-038 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票减资通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召开第四届董事会第四次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购 注销部分限制性股票的议案》。根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（草案）》、《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的规定， 公司将对已授予但不再符合解除限售条件的 1,081,800 股限制性股票进行回购 注销。具体情况请详见公司于同期在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号： 2024-028）。回购完毕后，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 申请该部分股票的注销。注销完成后，公司股份总额将由 164,126,241 股减少至 163,044,4 ...