证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-027 及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于 2024 年 04 月 22 日分别召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会 议，审议并通过了《关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划及 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，关联董事王小清先生、杨 恩环先生、关联监事朱丽女士作为股权激励计划的激励对象分别对本议案回避表 决。现将相关调整事项公告如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施简述 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 3、2020 年 12 月 15 日至 2020 年 12 月 24 日，公司对 2020 年股权激励计划 的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"） 于 2023 年 4 月 21 日召开的第三届董事第十八次会议审议通过了《关于对公司 2022 年度日常关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司预计 在 2023 年度与关联方的日常关联交易总额不超过 1,180 万元。 2、公司于 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事第四次会议审议通过了《关 于对公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2023 年度，公司及全资子公司上海透景诊断科技有限公司与关联方杭州遂真生 物技术有限公司（以下简称"遂真生物"）及其全资子公司杭州遂曾生物技术有 限公司（以下简称"遂曾生物"）、上海祥闰医疗科技有限公司（以下简称"祥 闰医疗"）及其控股子公司上海祥闰信息科技有限公司（以下简称"祥闰信息"） 以及其他关联方的日常交易总额为 ...

需的专业知识和丰富的实践经验，且不存在影响独立性的情况，符合相关法律法 规的要求。 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（Yu Wei） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三、四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-022 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过口头或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-024 2024 年 4 月 1 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人姚见儿、主管会计工作负责人李松涛及会计机构负责人(会计 主管人员)李松涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"之"（四）可能面对的风险"中描述了公司经营中可能存在的风险及 应对措施，敬请投资者注意并仔细阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时 股权登记日公司总股本扣减回 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-034 上海透景生命科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 代扣个人所得税手续费返还 103,102.13 元。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要 求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况、 股权激励计划实施、信息披露事务管理制度和公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会顺利完成了换届选举工作，第三届、第四届监事会共 召开了 10 次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、规 范性文件的相关规定，全体监事均亲自出席了全部会议。会议具体审议情况如下： 1、2023 年 01 月 19 日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关内容的议案》、《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 ...

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景生命科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海透景生命科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"2020 年股权激励计划""本次股权激励计划"）所涉事项的专项 法律顾问，就本次调整及注销部分股票期权、调整及回购部分限制性股票事宜（以 下简称"本次调整及注销/回购注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-035 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告 实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，根据投资项目实际建 设需要与银行签订相关《额度使用申请书》。同时，公司董事会授权董事长或董 事长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。 二、抵押资产的基本情况 公司以相关土地使用权及后续全部地上建筑物,于符合抵押登记条件后全部 抵押给交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行，该抵押物的基本情况 如下： | 名称 | 面积 | 权利证书编号 | 存放地点 | | 土地价值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 土地使用权 | 16,226.50 | 沪（2024）浦字不动产 | 浦东新区合庆镇红 | | 4,317 万元 | | | 平方米 | 权第 008573 号 | 星村 丘 | 2816/0 | | 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-021 上述产品 4 供医疗机构用于体外定量检测人血浆样本中肾素（Renin）的含 量，临床上主要用于辅助诊断肾性高血压以及内分泌型高血压。Renin检测主要 应用于以下几种情况：辅助诊断原发性醛固酮增多症、先天性肾上腺皮质增生症 等由于肾素含量水平降低而导致的疾病；辅助诊断继发性醛固酮增多症（肾源严 重高血压）、慢性肾衰竭等由于肾素含量水平升高而导致的疾病；血浆肾素的测 定对于明确高血压的指导治疗有重要的参考价值。 上海透景生命科技股份有限公司 关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西透景 生命科技有限公司（以下简称"江西透景"或"全资子公司"）申报的医疗器械 注册申请于近期获得了江西省药品监督管理局的受理，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 促甲状腺素受体抗体测 | 第二类体外 | ...