一、董事会会议召开情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-022 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过口头或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管半行（http://acc.mof.gev.cn）"进行登录 投音编码:沪24VVX 专项报告第1页 言会计师事务所(特殊普通合 hina shu lun pan certified public accountan v 信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 关于上海透景生命科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11441 号 上海透景生命科技股份有限公司全体股东: 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司(以下简称"透景生 命公司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并 于 2024 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11419 号 的无 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-036 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过专人送达的 方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席张晓峰先生召集并主持。 具体内容请详见中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）同期披露的相关公告。 表决结果：3 名同意，占出席会议的监事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会对公司 202 ...

需的专业知识和丰富的实践经验，且不存在影响独立性的情况，符合相关法律法 规的要求。 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（Yu Wei） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三、四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事 工作制度》"）等公司相关规定和要求，认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表独立 意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务，充分地发挥了独立董事的 ...

2、2020 年 12 月 14 日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》、《关于核实公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单> 的议案》等议案。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-028 上海透景生命科技股份有限公司 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 04 月 22 日，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"透景生命"）召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第二次会议，分 别审议并通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》， 现将有关事项说明如下： 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 12 月 14 日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2020 年股票期权与限 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（赵家祥） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三、四届 董事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务， 充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人赵家祥， ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年，公司全年实现营业总收入为 54,280.93 万元，较去年同期下降 24.19%；归属于上市公司股东的净利润为 8,940.35 万元，较去年同期下降 28.34%；经营活动产生的现金流量净额为 12,640.21 万元，较去年同期下降 23.26%；基本每股收益为 0.548 元，加权平均净资产收益率为 5.97%。具体经营 情况详见公司《2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"。 二、董事会运作情况 （一）公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《治理准则》、《上市规则》、 《规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的要求规范运作，不断健全和完善 公司法人治理结构，健全公司内部控制制度，积极开展投资者关系管理工作，以 进一步提高公司治理水平，促进公司规范运作。 报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召集、 召开，各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司 法》、《章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。 公司董事会监督和指导经营管理层按照年初制定的经营目标，坚持技术创 新、深度拓展市场，面对 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公 司2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所资质条件 1、会计师事务所基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年 在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会 计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务 许可证，新证券法实施后立信成为首批完成证券服务业务备案的会计师事务所， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员情况 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注 ...

本次年度业绩说明会将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长、总经理姚见儿先生，董事、副总经理、董事会秘书王小清 先生，财务负责人李松涛先生，独立董事赵家祥先生将通过网络在线文字交流形 式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者 关注的问题进行沟通。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-039 上海透景生命科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将参加"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会" ...