证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-045 上海透景生命科技股份有限公司 关于控股子公司增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）基本情况 上海脉示生物技术有限公司（以下简称"脉示生物"或"交易标的"）为上 海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）的控股子公 司，主要从事质谱相关诊断产品的研发、生产与销售，公司及公司全资子公司上 海透景诊断科技有限公司（以下简称"透景诊断"）合计持有脉示生物 60.61% 的股权。 因脉示生物经营发展需要，其拟进行增资扩股，注册资本拟由人民币 3,500 万元增加到 3,850 万元，增资总金额为人民币 2,000 万元，由上海张科领弋启帆 创业投资中心（有限合伙）（以下简称"张科领弋"或"共同增资方"）和公司 共同认缴，其余股东放弃优先认缴权。其中：张科领弋出资人民币 1,100 万元认 购脉示生物新增注册资本 192.50 万元；公司出资人民币 900 万元认购脉示生物 新增注册资本 157.50 万元。 本次增资完成后，公 ...

3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事俞张富先生、独立董事陈少雄先生以通讯方式参会。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-044 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五次（临时）会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 05 月 07 日通过邮 件、口头或专人送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 05 月 14 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯会议的方式召开。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上海透景生 ...

3、本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-043 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 1、会议届次：2023 年度股东大会。 2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透 景生命"）董事会。经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-042 上海透景生命科技股份有限公司 特此公告。 上海透景生命科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 05 月 09 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）控股 子公司上海甲预生命科技有限公司（以下简称"甲预生命"或"控股子公司"） 于近日收到中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况 如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | 申请日期 | 有效期 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肺癌甲基化和结直肠 | ZL 2019 1 | 甲预生命 | 发明专利 | 2019 年 09 | 20 年 | 第 6913906 号 | | 癌甲基化判断装置 | 0881816.2 | | | 月 18 日 | | | 上述专利提供一种肺癌甲基化和结直肠癌甲基化判断装置，肺癌甲基化判断 装置包括：采集模块、差值计算模 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-041 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的议案》。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需， 用于回购股份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。 具体内容请详见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，在实施回购期间，在每个月的前三个交易日内 披露截至上月末的回购进展情况；回购期限届满的，应当在两个交易 ...

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，在实施回购期间，回购股份占公司总股本的比 例每增加 1%的事实发生之日起三个交易日内披露回购进展情况。现将公司回购 股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-040 上海透景生命科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，用于回购股 份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请详 见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommend" rating for the company with a target price of 19 yuan [1][16] Core Views - The company's performance is under pressure due to centralized procurement and medical compliance actions, leading to a decline in revenue and profit [1][16] - The company's product structure has improved, with reagent revenue accounting for 92 19% of total revenue, leading to an increase in gross margin to 65 26% [1] - The company has established a wholly-owned subsidiary in Singapore to accelerate international market expansion [1] - The report forecasts the company's net profit for 2024-2026 to be 140, 160, and 190 million yuan, respectively, with a compound annual growth rate of 16 1%-17 3% [1] Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 543 million yuan, a decrease of 24 19% year-on-year, and net profit was 89 million yuan, a decrease of 28 34% year-on-year [16] - In Q1 2024, the company's revenue was 93 million yuan, a decrease of 23 61% year-on-year, and net profit was -4 49 million yuan [16] - The company's gross margin increased to 65 26% in 2023 due to the higher proportion of reagent revenue, which has a higher gross margin of 70 00% compared to instruments [1] - The company's net profit margin decreased to 16 47% in 2023 due to higher expense ratios, with sales, R&D, and management expense ratios increasing to 32 34%, 14 32%, and 5 80%, respectively [1] Market Expansion - The company has established a wholly-owned subsidiary in Singapore to leverage its position as an international trade hub and accelerate the company's international business expansion [1] Financial Forecast - The report forecasts the company's revenue for 2024-2026 to be 697, 810, and 937 million yuan, respectively, with a compound annual growth rate of 16 1%-28 5% [17] - The company's net profit for 2024-2026 is forecasted to be 140, 160, and 190 million yuan, respectively, with a compound annual growth rate of 16 1%-57 2% [17] - The company's EPS for 2024-2026 is forecasted to be 0 86, 0 99, and 1 17 yuan, respectively, with a PE ratio of 16, 14, and 12 times [1][17]

证券简称：透景生命 证券代码：300642 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 上海透景生命科技股份有限公司 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 一、释义 3/17 1. 上市公司、公司、透景生命：指上海透景生命科技股份有限公司。 2. 2020 年股权激励计划：指《上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》。 3. 2023 年股权激励计划：指《上海透景生命科技股份有限公司 2023 年股票期 权与限制性股票激励计划（草案）》。 4. 股票期权、期权：指公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格 和条件购买本公司一定数量股票的权利。 5. 限制性股票：指公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定 数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计划规定 的解除限售条件后，方可解除限售流通。 6. 激励对象：指按照本激励计划规定，获得股票期权/限制性股票的公司（含 分公司、子公司）董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务） 骨干。 7. 授权日、授予日：指公司向激励对象授予权益的日期，授权日/授予日必须 为交易日。 8 ...

审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-118 | 上海透景生命科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 上海透景生命科技股份有限公司 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审 计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 上海透景生命科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生 命"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（王方华） 本人作为上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《创业板上市公司规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《上 海透景生命科技股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）、《上海透景生 命科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"）、 《上海透景生命科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司相关规定和要求， 认真行权，依法履职，积极出席公司 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的职责和义务， 充分地发挥了独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。 一、基本情况 本人王方华，中国国籍，无境外永久居留权，1947 年 7 月出生，硕士 ...