证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-090 上海透景生命科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员 和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公司监事会换届选举暨提名 第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司于同日召开了第四届董事会 第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了公司第四届董事会董事长、第四 届董事会各专门委员会委员、第四届监事会主席的选举及高级管理人员的聘任工 作。现将有关情况公告如下： 一、公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名、独立董事 3 名。 具体成员如下： 1、非独立董事：姚见儿先生（董事长）、杨恩环先生、王小清先生、俞张富 先生 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-089 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。董事姚见儿先生以通讯方式参加。 4、本次会议全体董事推举姚见儿先生主持。公司全体监事及高级管理人员 列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《上 海透景生命科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）、《上海透 景生命科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-088 上海透景生命科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次会议第 4、6 项议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公司 5%以下股份 的股东予以单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 公司通过深圳证券交易所证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。 6、会议地点：上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议室 7、会议出席情况： 2、会议召集人：上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透 景生命"）董事会。经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公 司 2023 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性 ...

关于上海透景生命科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 法 律 意 见 书 为召开本次股东大会，公司董事会已于本次股东大会会议召开 15 日前，在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网和深圳证券 交易所网站以公告方式通知各股东。公告载明了会议召开形式、召开 日期（包括现场会议时间、网络投票时间）以及现场会议的召开地点 和会议审议事项，明确了现场会议的登记办法、网络投票程序以及有 权出席股东大会股东的股权登记日与股东的委托表决权利等事项。 致：上海透景生命科技股份有限公司 上海市光大律师事务所接受上海透景生命科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派潘轶、程安卿律师（以下简称"本律 师"）就公司于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）相关事宜，根据《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"规范性文件"）和《上海透景生命科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，出具法律意见书。 为出具法律意见书，本律师审查 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-091 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临 时股东大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时 限的要求，第四届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 12 月 25 日通过口头的方式向各位监事送出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 25 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际参加会议的监事 3 名。 上海透景生命科技股份有限公司 关于第四届监事会第一次会议决议的公告 4、全体监事共同推举张晓峰先生召集并主持本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海透 景生命科技股份有限公司章程》、《上海 ...

2、截至本公告披露日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 全部办理完成上述股票期权的注销和限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司股份总数由 164,206,241 股减少 至 164,126,241 股。 一、本次注销股票期权和回购注销限制性股票审批情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-087 上海透景生命科技股份有限公司 关于部分股票期权注销完成和部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销的股票 期权涉及 4 人，注销的股票期权数量共计 180,000 份；本次回购注销的限制性股 票涉及 4 人，回购注销的股份数量共计 80,000 股，占回购注销前公司总股本 164,206,241 股的 0.0487%，本次限制性股票的回购价格为 10.95 元/股，限制性 股票回购总金额为 876,000 元。 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 上海透景生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：IR-2023003 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|-------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者关系 活动类别 | | □新闻发布会 \n□现场参观 | □特定对象调研 □媒体采访 □分析师会议 \n | □业绩说明会 □路演活动 \n其他： 电话会议 | | | | | | 华创证券郑辰、李婵娟、太平洋证券谭紫媚、郭广洋、郭子娴、上海勤辰私 | | | | 募基金管理合伙企业 ( | 有限合伙 ) | 赵亮、泰信基金李俊江、兴业 ...

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2023-073 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 125,172,199.85 | -36.73% | 401,182,559.69 | -22.62 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 上海透景生命科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |------------|-------------|-----------------|-----------------------| | | | | 编号：IR-2023002 | | | | | | | 投资者关系 | □新闻发布会 | | □业绩说明会 □路演活动 | | 活动类别 | | | | | | □现场参观 | 其他： 电话会议 | | | --- | --- | |------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 华创证券郑辰、李婵娟、陈俊威、安信证券龚涵清、太平洋证券谭紫媚、郭 | | 人员姓名 | | | （排名不分先后） | | 子娴、圆信永丰基金管理有限公司田玉铎、上海和谐汇一资产管理有限公司 施跃、中国人保资产管理有限公司赵晶、华宝基金管理有限公司张金涛、 上汽颀臻（上海）资产管理有限公司沈怡雯、 ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年半年度报告 公告编号：2023-064 2023 年 08 月 1 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 6 | | | 第三节 | 管理层讨论与分析 9 | | | 第四节 | 公司治理 | 24 | | 第五节 | 环境和社会责任 | 27 | | 第六节 | 重要事项 | 31 | | 第七节 | 股份变动及股东情况 | 36 | | 第八节 | 优先股相关情况 | 42 | | 第九节 | 债券相关情况 | 43 | | 第十节 | 财务报告 | 44 | 上海透景生命科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会 ...