一、董事会会议召开情况 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-022 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司第四届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 四次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 04 月 12 日通过口头或专人 送达的方式通知公司全体董事。 2、本次会议于 2024 年 04 月 22 日在上海市浦东新区汇庆路 412 号公司会议 室以现场会议的方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3 名。 4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人 员列席了本次会议。 5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

本次年度业绩说明会将采取网络的方式举行，投资者可以登录"上证路演中 心"网站（https://roadshow.sseinfo.com）或关注微信公众号上证路演中心参 与活动，活动时间为 2024 年 5 月 10 日（周五）15:00 至 16:00。 届时公司董事长、总经理姚见儿先生，董事、副总经理、董事会秘书王小清 先生，财务负责人李松涛先生，独立董事赵家祥先生将通过网络在线文字交流形 式与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者 关注的问题进行沟通。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-039 上海透景生命科技股份有限公司 关于参加 2024 年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 披露《2023 年年度报告》及其摘要。为了更好地与广大投资者进行交流，使投 资者能够进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司将参加"2024 年上海辖区上 市公司年报集体业绩说明会" ...

上海透景生命科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海透景生命 科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度的规定及要 求，认真履行职责，依法行使职权，对公司定期报告、生产经营活动、财务状况、 股权激励计划实施、信息披露事务管理制度和公司董事、高级管理人员的履职情 况进行监督，促进了公司规范运作和健康发展。现将监事会 2023 年度的主要工 作报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会顺利完成了换届选举工作，第三届、第四届监事会共 召开了 10 次会议，会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、规 范性文件的相关规定，全体监事均亲自出席了全部会议。会议具体审议情况如下： 1、2023 年 01 月 19 日，第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于修订 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关内容的议案》、《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草 ...

上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的 法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于上海透景生命科技股份有限公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的法律意见 致：上海透景生命科技股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受上海透景生命科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其 2020 年股票期权与限制性股票激励 计划（以下简称"2020 年股权激励计划""本次股权激励计划"）所涉事项的专项 法律顾问，就本次调整及注销部分股票期权、调整及回购部分限制性股票事宜（以 下简称"本次调整及注销/回购注销"），根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-035 上海透景生命科技股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行申请固定资产贷款的公告 实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，根据投资项目实际建 设需要与银行签订相关《额度使用申请书》。同时，公司董事会授权董事长或董 事长指定的授权人全权与银行协商、签订与此相关的各项法律文件。 二、抵押资产的基本情况 公司以相关土地使用权及后续全部地上建筑物,于符合抵押登记条件后全部 抵押给交通银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行，该抵押物的基本情况 如下： | 名称 | 面积 | 权利证书编号 | 存放地点 | | 土地价值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 土地使用权 | 16,226.50 | 沪（2024）浦字不动产 | 浦东新区合庆镇红 | | 4,317 万元 | | | 平方米 | 权第 008573 号 | 星村 丘 | 2816/0 | | 三、对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-021 上述产品 4 供医疗机构用于体外定量检测人血浆样本中肾素（Renin）的含 量，临床上主要用于辅助诊断肾性高血压以及内分泌型高血压。Renin检测主要 应用于以下几种情况：辅助诊断原发性醛固酮增多症、先天性肾上腺皮质增生症 等由于肾素含量水平降低而导致的疾病；辅助诊断继发性醛固酮增多症（肾源严 重高血压）、慢性肾衰竭等由于肾素含量水平升高而导致的疾病；血浆肾素的测 定对于明确高血压的指导治疗有重要的参考价值。 上海透景生命科技股份有限公司 关于全资子公司申报医疗器械注册获得受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西透景 生命科技有限公司（以下简称"江西透景"或"全资子公司"）申报的医疗器械 注册申请于近期获得了江西省药品监督管理局的受理，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册分类 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 促甲状腺素受体抗体测 | 第二类体外 | ...

上海透景生命科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"透景生命"或"公司"）及公 司全资子公司上海透景诊断科技有限公司（以下简称"透景诊断"）于近日收到 中华人民共和国国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： | 专利名称 | 专利号 | 专利权人 | 专利类型 | 申请日期 | 有效期 | 证书号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 血红蛋白和转铁蛋 | | | | | | | | | ZL 2020 1 | 透景生命 | | 2020 年 09 | | | | 白在检测消化道出 | | | 发明专利 | | 20 年 | 第 6850098 号 | | | 0984733.9 | 透景诊断 | | 月 18 日 | | | | 血中的应用 | | | | | | | 上述专利提供了血红蛋白和转铁蛋白在检测消化道出血中的应用，通过检测 粪便样本中血红蛋白和转铁蛋白的水平，计算血红蛋白和转铁蛋白 ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-018 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》。本次回购股份用于维护公司价值及股东权益所必需，用于回购股 份的资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）， 实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容请详 见公司于 2024 年 2 月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号—回购股份》的相关规定，在实施回购期间，公司应当在每个月的前三个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如 下： 一、回购股份的进展情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价交易方式累 计回购股份 352,850 股，占公司当前总股本的 0. ...

证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-019 | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册分类 | 预期用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | 特异性生长因子测定 | 赣械注准 | 2024 年 3 月 15 日至 2029 年3 月 | 第二类体外 | 用于体外定量测定人血清中特 | | | 试剂盒（化学法） | 20242400056 | | 诊断试剂 | 异性生长因子的含量。 | | | | | 14 日 | | | 二、对公司的影响及风险提示 上海透景生命科技股份有限公司 关于全资子公司取得医疗器械注册证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司江西透 景生命科技有限公司（以下简称"子公司"或"江西透景"）于近期取得江西省 药品监督管理局颁发的 8 项医疗器械注册证，具体情况如下： | 序号 | 产品名称 | 注册证编号 | 注册证有效期 | 注册分类 | 预期用途 | | ...

上海透景生命科技股份有限公司 关于特定股东减持公司股份的预披露公告 特定股东上海荣振投资集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 证券代码：300642 证券简称：透景生命 公告编号：2024-017 上海透景生命科技股份有限公司（以下简称"公司"或"透景生命"）于近 日收到股东上海荣振投资集团有限公司（以下简称"荣振投资"或"股东"）出 具的《关于计划减持公司股份的告知函》，其计划通过证券交易所集中竞价交易 方式或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,637,733 股，即不超过公司当前总股 本剔除回购专用账户中的股份数量后的 1%。现将有关内容公告如下： 一、股东基本情况 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本1的比例 | | --- | --- | --- | | 上海荣振投资集团有限公司 | 3,263,595 | 1.99% | 荣振投资系持有公司首次公开发行前股份的股东，根据其在公司《首次公开 发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之 ...