第一章 总则 万通智控科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一条 为了进一步加强和规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，参照中国证监会制定的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东及关联方与公司间的资金管理，纳入公司 合并会计报表范围的子公司适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指根据企业会计准则、《上市规则》和《上市公司 信息披露管理办法》等所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非经营性 ...

中银国际证券股份有限公司关于 万通智控科技股份有限公司将部分募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）2020 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就万通 智控部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行 了核查，核查情况如下： 一、万通智控本次募集资金基本情况 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万通智控科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2947 号）。万通智控本 次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，发行价格 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-025 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024 年向银行申请授信额度及担保情况概述 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议，第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》。现将相关 事宜公告如下： 及担保事项的公告 根据公司经营发展的需要及保障公司及全资子公司各项业务顺利开展，公司 及全资子公司（含授权期新成立的控股子公司）2024度计划以借款、银行承兑汇 票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向银行申请贷款余额不超过10 亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度在授权期限内可循环使用。上述授信 总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以银行与 公司实际发生的融资金额为准。在2024年度向银行等金融机构申请综合授信的额 度内，公司 ...

万通智控科技股份有限公司 关于修订公司部分内部管理制度的公告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-029 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为适应监管规则变化，进一 步提升公司规范运作水平，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 法律法规、规范性文件的规定，修订了公司部分内部管理制度。公司于2024年4 月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订公司治理制度 （一）的议案》《关于修订公司治理制度（二）的议案》，现将有关情况公告如 下： | 序号 | 制度名称 | 变更方式 | 是否需要提交 股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 万通智控科技股份有限公司独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 万通智控科技股份有限公司信息披露管理制度 | 修订 | 是 | | 3 | 万通智控科技股份有限公司关联交易决策制度 | 修订 | 是 | | 4 | 万通智控科技股份有限公司防止大股东及关联方占 | 修订 | ...

（三）会议召开的合法、合规性： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-030 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第十九次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通过了 《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14：30 2、网络投票时间：2024 ...

第三届董事会独立董事专门会议 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次会议决议 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 15 日 9:00 在公司会议室召开。会议应 到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过书面、 通讯方式发出。会议由杨鹰彪召集并主持。 出席会议的独立董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下： 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届董事 会独立董事专门会议召集人的议案》。 二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度日常关 联交易预计的议案》，同意将该议案提交董事会审议。 三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度公司利 润分配预案的议案》。 四、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司董 事薪酬方案的议案》。 五、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度公司高 级管理人员薪酬方案的议案》。 六、 ...

2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司 各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2023 年度 监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 6 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十次会议于 2023 年 1 月 4 日召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定。会议审议并一致通过了《关于调整 2022 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 2、第三届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并一致通 过了如下议案： 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （郑政） 本人郑政，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，在担任独立董事期间，本人严格按照《公司法》、《证券 法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若 干规定》和《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履 行了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务 发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中 小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 郑政 | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 郑政先生现任智恒（厦门）微电子有限公司总经理，国家智能传感 | | 独立董事 | | | 器创新中心副总裁，成都智敏芯科技有限公司董事长/总经理，中国 | | | | | 传感器与物联网联盟工业传感 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"中银证券"）作为万通 智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业 内部控制基本规范》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司出具的《万通 智控科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表 如下核查意见： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐代表人主要通过：（1）查阅公司的"三会"会议资料；（2）查阅公司各项 业务和管理制度、内控制度；（3）抽查会计账册、会计凭证、银行对账单；（4） 调查内部审计工作情况；（5）调查董事、监事、高级管理人员的任职及兼职情况； （6）与董事、监事、高级管理人员沟通；（7）现场检查内部控制的运行和实施 等途径，从内部控制的要素、内部控制的执行情况及存在问题等方面对万通智控 内部控制的合规性和有效性进行了核查。 二、公司对内部控制的 ...

万通智控科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）的其他有关规定， 结合本公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规 定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门。 本制度所称公司信息披露的义务人包括：公司、股东、实际控制人和公司收 购人、公司董事、监事和高级管理人员、公司各部门及下属公司负责人及法律法 规和规范性文件规定的 ...