万通智控科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害 公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《万通智控 科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，定价公允、决策程序合规、信息披露规范，不得损害公司和其他股 东的利益。 第三条 公司应当采取措施规范关联交易，减少和避免关联交易。 第二章 关联人和关联交易 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人，为公司关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第六条所列公司的关联自然人直接或间接控制的 ...

（二）预计关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 2024 | 年预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售货物 | 及其关联公司 Ian Smith | 不超过 | 万元 6,000 | | 向关联人销售货物 | Intelligent MEMS Design Inc | 不超过 | 1,000 万元 | | 向关联人采购货物、租赁、费用等 | 及其关联公司 Ian Smith | 不超过 | 万元 | | | | | 1000 | | 接受控股股东担保 | 杭州万通智控控股有限公司 | 不超过 | 万元 10,000 | | 向控股股东支付担保费 | 杭州万通智控控股有限公司 | 不超过 | 80 万元 | 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-022 万通智控科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创 ...

中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的规定，作为万通智控科技股份有限公司（以下简称"万通智控"或 "公司"）的保荐机构，中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保 荐机构"）对万通智控 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告相关事实 进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244 号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2947 号）。万通智控本次向特定 ...

万通智控科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《审计委员会年 报工作制度》的要求，万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委 员会对会计师事务所 2023 年度审计履职情况评估及履行监督职责情况报告如 下： 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 | 7 | 月 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | | | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.068 billion, a slight decrease of 0.16% compared to ¥1.069 billion in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 10.42% to approximately ¥119.82 million in 2023 from ¥133.76 million in 2022[23]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥127.64 million, down 11.64% from ¥144.46 million in the previous year[23]. - Basic and diluted earnings per share both decreased to ¥0.52, down 10.34% from ¥0.58 in 2022[23]. - Total assets increased by 2.26% to approximately ¥1.415 billion at the end of 2023, compared to ¥1.383 billion at the end of 2022[23]. - The net assets attributable to shareholders rose by 10.59% to approximately ¥1.058 billion at the end of 2023 from ¥956.47 million at the end of 2022[23]. - The company reported a total of ¥12.47 million in non-recurring gains and losses for 2023, compared to ¥9.44 million in 2022[30]. - The company received government subsidies amounting to approximately ¥7.45 million in 2023, down from ¥8.90 million in 2022[29]. - The weighted average return on equity decreased to 11.90% in 2023 from 15.01% in 2022, indicating a decline in profitability[23]. - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.068 billion, a slight decrease of 0.16% compared to ¥1.069 billion in 2022[74]. Market and Product Development - The TPMS market in China is expected to see significant growth due to the replacement cycle of vehicles equipped with TPMS since 2019[35]. - The commercial vehicle telematics market in China is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 28%, reaching a market size of ¥80.6 billion by 2025[37]. - The company has established partnerships with major clients such as Bridgestone, Goodyear, Coca-Cola, and Amazon for its telematics systems[42]. - The company is a leading manufacturer of TPMS sensors, ranking among the top three in terms of shipment volume in China[41]. - The company has developed a complete range of TPMS products for passenger cars, commercial vehicles, and motorcycles, ranking among the top three in national shipments[60]. - The company has established four production bases in Germany, Czech Republic, China, and the United States to meet global supply demands[66]. - The company has introduced a cloud sensor system in July 2023, allowing physical stores to program data via mobile devices, enhancing customer service[46]. - The company is actively researching and developing various wireless sensors, including door sensors and temperature sensors, to improve its vehicle networking system[44]. - The company plans to continue expanding its market presence and invest in new product development to drive future growth[32]. Research and Development - The company holds 230 patents, including 160 invention patents, demonstrating its strong R&D capabilities[39]. - The company has a strong focus on R&D, with a dedicated team of 57 personnel holding bachelor's degrees or higher, and a significant number of young researchers[64]. - The company's research and development expenses increased by 26.10% year-on-year to ¥53,337,309.59, reflecting ongoing investment in R&D[86]. - The proportion of R&D expenses to operating income rose to 5% in 2023, up from 3.96% in 2022[89]. - The company completed the development of a new generation of NLP wireless RF technology, enhancing sensor stability and competitiveness in the market[87]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent financial accounting system, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[136]. - The company maintains an independent business system, with no competition or unfair transactions with the controlling shareholder[138]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[135]. - The company has a dedicated internal audit department to oversee daily operations and internal controls[132]. - The company ensures equal rights for all shareholders, particularly minority shareholders, during general meetings[130]. - The company has established a robust investor relations management system to ensure timely and accurate information disclosure[132]. - The company emphasizes the importance of maintaining the rights and interests of all shareholders[159]. - The company has committed to improving corporate governance and compliance with recent regulations to enhance investor relations and corporate culture[121]. Risks and Challenges - The company faces risks including macroeconomic fluctuations, exchange rate changes, and major raw material price volatility[3]. - The company aims to mitigate foreign exchange risks through hedging strategies, enhancing financial stability[102]. - The company will actively manage foreign exchange risks and raw material price fluctuations to protect its profit margins and overall financial health[123]. - The company faces risks from macroeconomic fluctuations, with a potential impact on product competitiveness and profitability due to market volatility[122]. - The company will continue to innovate and expand its customer base to mitigate risks associated with customer concentration[125]. Shareholder and Dividend Information - The company plans to distribute a cash dividend of 1.60 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[3]. - The company’s cash dividend policy is clear and complies with the requirements of the shareholders' meeting[168]. - The company has maintained a stable profit distribution policy, ensuring a high proportion of cash dividends to shareholders since its listing[183]. - The company’s total distributable profit is 383,510,668.32 RMB[169]. - The company has not proposed a cash dividend distribution plan despite reporting a positive net profit attributable to shareholders[170]. Employee and Management Information - The total number of employees at the end of the reporting period is 978, with 409 in the parent company and 569 in major subsidiaries[163]. - The company has a total of 14 retired employees who require financial support[163]. - The company conducted 42 training programs during the reporting period, with a total participation of 850 person-times[166]. - The company has established a performance-based salary system for senior management, with annual salary determined by the remuneration and assessment committee[165]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management in 2023 amounted to CNY 3.9797 million[155]. Strategic Outlook - The company aims to transform into an international and intelligent multinational enterprise within three years, focusing on digital and intelligent products, leveraging opportunities in autonomous driving and vehicle networking[117]. - The company plans to develop low-power sensors and communication terminal products, promoting a vehicle networking remote information management system, and expanding its market share[118]. - The mid-to-long-term goal is to become a leader in RF technology applications across various fields, expanding the product chain into automotive electronics and vehicle information control systems[119]. - In 2023, the company will focus on establishing a smart trailer platform, updating NLP products, and expanding its market presence in North America and Europe[120]. - The company will enhance its manufacturing capabilities and production efficiency through automation and digital transformation, while relocating its Hangzhou facility[120].

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-023 金额单位：人民币万元 | 项 目 | | 序号 | 金 额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 28,958.98 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 15,652.73 | 第 3 页 共 8 页 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和 深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）的规定， 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）董事会编制了 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告： 一、募集资金基本情况 （ ...

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十四日 通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》的要求，结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报 告》，对在任独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事郑政先生、杨鹰彪先生和朱舒阳先生的任职经历以及 签署的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以 外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法 》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 万通智控科技股份有限公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 页 | | | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 6 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 7 | 第 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 8 页 | | | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 9 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 13 页 | | | | | | 四、附件 …………………………………………………………第 96—100 页 审 计 报 告 天健审〔2024〕41 ...

万通智控科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员（以 下简称"经理人员"）的考核与薪酬管理制度，完善公司治理，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪 酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；经理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事应当过半 数并担任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名 ...

万通智控科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人 士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责公司内、外 ...