二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-060 万通智控科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过，胡旺成先生、戴安娜女士为第四届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事蒋嫣萌女士共同组成公司 第四届监事会，公司第四届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。 公司已于第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 9 日以现场会议方式召开。 经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、第四 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-061 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公司 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选 举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张健儿先生、姚春 燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生为公司第四届董事会非独立董事，杨鹰彪先 生、郑政先生、朱舒阳先生为公司第四届董事会独立董事，任期为自股东大会 选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司 2024 年 7 月 25 日披露在巨潮资 讯网的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。 公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立 董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经在深 圳证券交易所备案审核通过。以上人员均具备所聘岗位职责的要求，不存在《公 司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-058 万通智控科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 14:30 开始。 2、现场会议召开地点：杭州市临平区昌达路122号万通智控科技股份有限公 司六楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）会议的出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 119,524,582 股，占公司有表决 权股份总数的 51.8007％（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-062 万通智控科技股份有限公司 关于监事会完成换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第四届监事会成员均符合担任上市公司监事的任职资格，不存在《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被 中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。监事会成员最近两年均未担任过 公司董事或高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司监事会 二〇二四年八月九日 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公司 会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选 举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意选举胡旺成先生、 戴安娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与另外一名由公司职工代表 大会选举产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-059 万通智控科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 经万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股 东大会选举产生的第四届董事会董事一致推举，公司第四届董事会第一次会议由 董事张健儿先生于该次股东大会结束后现场召集并主持，经全体董事同意豁免会 议通知时间要求，会议于 2024 年 8 月 9 日在杭州市临平区昌达路 122 号公司六 楼会议室召开，董事应到 7 名，现场实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举张健儿先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起三年（简历详见附件）： 表决结果：同意 7 票，反对 0 票， ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-057 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 | 起息日 | 赎回日 | 实际收益额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万元） | | | （元） | | 杭州银行股份有 | 添利宝结构性存款 | 保本浮动 | 2,500 | 2024年7月24 | 2024年7月31 | 11,027.40 | | 限公司临平支行 | | 收益 | | 日 | 日 | | 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-056 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合 ...

不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 万通智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨鹰彪，作为万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-052 万通智控科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开，本次大会由公司工会委员会召集，由公司工会主席姚春燕 女士主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规的规定。 经与会职工代表认真审议，本次会议以无记名方式投票表决一致同意选举蒋嫣萌 女士为本公司第四届监事会中的职工代表监事，蒋嫣萌女士将与公司2024年第一次临 时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事 会任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 附件：蒋嫣萌女士简历 特此公告。 万通智控科技股份有限公司监事会 二〇二四年七月二十四日 附：蒋嫣萌女士简历 蒋嫣萌女士，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，国际 商务专业，现任公司职工监事。1997 年 8 月至今任公司职员、外贸销售部副经理；201 ...