证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-027 万通智控科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为充分利用公司闲置 自有资金，实现公司闲置自有资金的保值增值，公司拟使用部分自有资金购买低 风险的银行、证券公司、信托等金融机构理财产品，现将相关事项公告如下： 一、现金管理的具体计划 1、现金管理的目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用 闲置自有资金进行现金管理，提升资金收益。 2、现金管理的额度 公司任一时点用于投资理财的资金额度不超过人民币2亿元（含2亿元），在 上述额度内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理投资品种 （1）金融机构理财产品：金融机构发行的低风险理财产品； （2）其他低风险理财产品。 4、有效期 该议案尚需提交公司 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-021 分配预案公布后至实施前，公司总股本发生变动的，实际分红总额公司将以 实施权益分派时股权登记日总股本为基数，按"分派比例不变，调整分派总额" 的原则相应调整。 二、相关审核及审批程序 万通智控科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议通过后方可实施。 一、利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 123,226,251.43 元，母公司的净利润为 119,818,994.34 元。依 据《公司法》《公司章程》及国家相关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 为基数，按 10%提取法定盈余公积金 6,189 ...

董事会审议了张健儿先生递交的《2023 年度总经理工作报告》，一致认为 2023 年度公司经营层面妥善应对了国内外不利因素的影响，迎难而上，勤勉尽 责地开展了各项工作，有效、充分地执行了董事会与股东大会的各项决议及公司 的各项管理制度。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-018 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 16 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<2023 年度 ...

第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，明确董事会秘书职责和权限，保证董事会秘书依法行使职权、履行职责， 加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称"《自律监管指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，履 行相应的工作职责。 第三条 董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，董事会秘 书应当保证深圳证券交易所可以随时与其取得工作联系。 第四条 公司设立证券事务部作为董事会秘书履行职责的日常工作机构，由 董事会秘书负责管理。 第二章 任职资格 第五条 担任公司董事会秘 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-022 万通智控科技股份有限公司 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1） 公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬，不额外 领取董事津贴； （2）公司独立董事津贴为8万元/年（税前）。 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪 酬水平，制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。方案具体如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限 2024年1月1日 — 2024年12月31日 2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任 的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。 2、公司监事薪酬方案 （1）在公司担任实际工作岗位的监事，按所担任的实际工作岗位职务领取 薪酬，不额外领取监事年度津贴； （2）未在公司担任实际工作岗位的 ...

万通智控科技股份有限公司 战略与发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会战略与发展委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略与发展委员会是董事会专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并为董事会决策提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与发展委员会由五名董事组成，其中独立董事一名。 战略与发展委员会设召集人一名，由公司董事长担任，主持该委员会各项工 作。另四名委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名， 并由董事会选举产生。 第四条 战略与发展委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由 委员 ...

万通智控科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （朱舒阳） 根据公司所适用的监管规定，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会、战略与发展委员会共四个专业委员会。其中，本人出任薪酬与 考核委员会召集人，提名委员会委员。在职期间主要履行了以下职责： 各位股东（股东代表）： 本人朱舒阳，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》、 《独立董事工作细则》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议， 充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 朱舒阳 | 先生 | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-014 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 三、审批程序 《关于2023年度公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第三届 董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议、2022年年度股东大会审议 通过，公司独立董事和监事会均发表了明确同意的意见。 本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司 董事会及股东大会审议。 四、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开 第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机 构进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公 ...

万通智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于800万元（含），不 高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内 出售。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购 金额为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月19日召开第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金不低于800万元（含），不 高于1,600万元（含）回购部分人民币普通股（A股）股票。回购价格不超过14.81 元/股（含）。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之 日起3个月内，本次回购股份将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内 出售。具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购 金额为准。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）等相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前三个交易日内披露 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-012 万通智控科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公 ...