万通智控科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （郑政） 本人郑政，为万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行 了独立董事职责，积极出席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发 展提出了合理的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小 股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： | 郑政 | | | 其他主要任职 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | | | 现任智恒（厦门）微电子有限公司总经理，国家智能传感器创新中 | | | | | 心副总裁，成都智敏芯科技有限公司董事长/总经理，中国传感器与 | | | | | 物联网工业传感器联盟副理事长，厦门大学机电系讲座教授，中国 | | 岁 59 | | | 仪器仪表学会微纳器件 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥268,090,638.90, a decrease of 3.99% compared to ¥279,229,483.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased by 36.36% to ¥36,934,826.12 from ¥27,085,582.05 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share rose by 33.33% to ¥0.16 from ¥0.12 in the same period last year[5] - Net profit for the current period is CNY 36,934,826.12, an increase of 29.5% compared to CNY 28,613,141.00 in the previous period[25] - Total operating revenue for the current period is CNY 268,090,638.90, a decrease of 4.1% from CNY 279,229,483.09 in the previous period[24] Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 33.55% to ¥47,451,153.03, down from ¥71,408,431.76 in the previous year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 270,069,959.08, down 10.5% from CNY 301,660,784.73[28] - The net cash flow from investing activities was -$15,313,870.03, a decline from a positive cash flow of $6,596,320.81 in the previous period[29] - The cash inflow from investment recovery was $86,000,501.55, significantly higher than $40,000,000.00 in the previous period[29] - The total cash outflow from operating activities was $222,618,806.05, slightly down from $230,252,352.97 in the previous period[29] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,495,406,752.41, an increase of 1.95% from ¥1,466,795,130.59 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased from ¥281,681,903.17 to ¥260,983,456.45, a reduction of approximately 7.3%[21] - The company's total current assets increased to ¥880,559,176.10 from ¥850,798,249.90 at the beginning of the period, reflecting a growth of approximately 3.5%[21] - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to ¥271,699,817.69, up from ¥254,026,151.62, indicating an increase of about 7.0%[20] - Total liabilities decreased to CNY 303,246,678.33 from CNY 321,399,792.00, a reduction of 5.6%[22] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,723[16] - The largest shareholder, Hangzhou Wantong Intelligent Control Holdings, holds 43.55% of shares, totaling 100,495,279 shares, with 7,400,000 shares pledged[16] - The company reported a total of 2,198,200 shares held by individual shareholder Li Qian, with 874,600 shares held through a regular securities account and 1,323,600 shares through a margin account[16] - The company has no preferred shareholders or changes in restricted shares during the reporting period[17][18] Expenses and Taxation - The company experienced a 77.55% increase in taxes and surcharges, amounting to ¥2,160,418.88, attributed to an increase in additional tax[12] - Research and development expenses decreased to CNY 10,674,276.27 from CNY 12,821,079.63, a decline of 16.7%[25] - The company paid $4,356,394.81 in taxes, an increase of 69.2% from $2,575,143.08 in the previous period[29] Other Financial Metrics - The company reported a significant increase in prepayments by 186.78%, reaching ¥7,931,429.94 compared to ¥2,765,713.42 in the previous period[10] - Investment income rose by 74.98% to ¥571,325.51 from ¥326,503.76 in the previous year, mainly due to foreign exchange management impacts[12] - Other comprehensive income after tax for the current period is CNY 9,159,357.40, compared to a loss of CNY 6,796,818.38 in the previous period[26] - The total comprehensive income for the current period is CNY 46,094,183.52, significantly higher than CNY 21,816,322.62 from the previous period[26] Changes in Financial Position - Short-term borrowings surged by 12,042.31% to ¥3,996,636.43, primarily due to new bank loans for the metal hose business[10] - The total cash outflow for purchasing fixed assets and intangible assets was $11,859,425.95, compared to $7,850,476.26 in the previous period, reflecting a 50.9% increase[29] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was $8,502,051.17, a positive shift from -$9,853,180.18 in the previous period[29] Audit Information - The company did not undergo an audit for the first quarter report[31]

万通智控（300643）公告，2024年营业收入10.83亿元，同比增长1.48%；归属于上市公司股东的净利润 1.24亿元，同比增长3.17%；基本每股收益0.54元/股，同比增长3.85%。公司拟向全体股东每10股派发现 金红利1.6元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-022 万通智控科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合万通智控科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，对公司截止 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日）的内部 控制有效性进行评价。 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：300643 证券简称：万通智控 万通智控科技股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 经分析测算， | | | | | | | Westfalia 金属 | | | | | | | 软管产业资产组 | | Westfalia 金属 | 坤元资产评估有 | 王传军，周敏， | 坤元评报 | 本次评估的价值 | 组合在 2024 年 | | 软管产业资产组 | | | | 类型为可收回金 | | | | 限公司 | 吴雄 | 〔2025〕344 号 | | 12 月 31 日的预 | | 组合 | | | | 额 | 计未来现金流量 | | | | | | | 的现值为 | | | | | | | 45,390.00 万元 | 三、是否存在减值迹象 | 资产 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《万通智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）和《监事会议事规则》等有关法律法规 的规定，认真履行监事会职责，对 2024 年度公司各方面情况进行了监督，切实 维护公司利益和全体股东的权益。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了 8 次监事会会议，会议情况和决议内容如下： 1、第三届监事会第十六次会议于 2024 年 2 月 19 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。 2、第三届监事会第十七次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应到 3 人， 实到 3 人。会议符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了 如下议案： 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》； 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 《关于 2023 年度公司利润分配预案的议案》； 《2024 年度公司监事薪 ...

万通智控科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2025-017 二、关联方介绍和关联关系 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）为加强日常关联交易的规 范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规 定，对公司2025年度关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2025年度关联交易预计审议程序 2025年4月22日，公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经公 司独立董事专门委员会议审议通过。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大 会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 公司对2025年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下： | 关联交易类别 | 关联人 | 2025 | 年预计发生额 | | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销售货物 | Ian Smith 及其关联公司 | ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票的申请已于 2020 年 9 月 30 日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于万通智控科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020244 号），并于 2020 年 11 月 17 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 万通智控科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2020〕2947 号）。万通智控本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000股，发行价格 9.92元/股，发行募集资金总额为 297,600,000.00元，扣 除发行费用（不含增值税）8,010,231.98 元后，募集资金净额为 289,589,768.02 元。2021 年 7 月 5 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事 项出具了天健验〔2021〕361 号《验资报告》，确认募集资金到账。 中银国际证券股份有限公司 关于万通智控科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理 ...

一、董事会关于公司报告期经营业绩的说明 2024 年度公司实现营业收入 108,345.39 万元，较上年同期同比上升 1.48%； 归属于上市公司股东净利润 12,362.09 万元，较上年同期上升 3.17%，具体情况 详见公司《万通智控科技股份有限公司 2024 年年度报告全文》。公司主营业务 收入中境外销售收入占比较高，出口业务对公司生产经营的影响较大。公司产品 主要出口到美国、欧洲等国家及地区。2024 年，国际环境依然复杂严峻，全球经 济充满了波动性和不确定性，中美贸易摩擦、俄乌冲突等国际形势变化，进一步 恶化了出口形势。尽管如此，公司始终贯彻提升自主研发水平、提升产品质量， 加速泰国生产基地建设等方式，保障了业务的基本稳定。 2024 年度董事会工作报告 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定， 切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各 ...