万通智控科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 7 月 18 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次会议的通 知。本次会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-050 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于聘请 2024 年度公司审计机构的议案》 经审查，监事会认为本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规和《公司章 程》的有关规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘任容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 二、监事会会议审议情况 经全体 ...

万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-049 （2）同意提名姚春燕女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （3）同意提名侯哲萍女士为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （4）同意提名陈文俊先生为第四届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 7 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 7 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董 事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议 ...

一、本人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 万通智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人朱舒阳，作为万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司增加注册资本的议案》和《关于修改公司章程的议案》，现将有关 情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-054 万通智控科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述注册资本变更、公司章程修订事宜，尚需提交公司股东大会审议，待 股东大会审议通过后，公司将尽快办理工商变更登记及章程备案手续。 特此公告。 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限制 性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的第二类限制性股票登记手 续，本次归属股票数量 739,261 股，上市流通日为 2024 年 7 月 19 日（具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露的《万通智控科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-051 万通智控科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开 了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提 名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名推荐，董事会提 名委员会审核，同意推选张健儿先生、姚春燕女士、侯哲萍女士、陈文俊先生 为第四届董事会非独立董事候选人；同意推选杨鹰彪先生、郑政先生、朱舒阳 先生为第四届董事会独立董事候选人。各董事候选人简历详见附件。公司第四 届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事 总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。 公司 2024 年 7 月 24 日召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 同意由监事 ...

间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 一、本人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 万通智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郑政，作为万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名杨鹰彪 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 六、被提名人担任独立董事不会违反《中华 ...

证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名朱舒阳 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-053 万通智控科技股份有限公司 关于聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、人员信息 特别提示： 1、2024 年度拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）； 2、2023 年度聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）； 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于天健会计师事 务所（特殊普通合伙）已经连续 13 年为公司提供审计服务，根据公司业务发展 情况和整体审计的需要，为保证审计工作的独立性和客观性、切实保护中小投资 者利益，根据《万通智控科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》的有关规定， 拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。公司已 就本事项与前任会计师事务所进行充分沟通，不存在与前任会计师事务所在工作 安排、收费、意见等方面存在分歧的情形； 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-055 万通智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经万通智控科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 8 月 9 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 1、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 2、公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 7 月 24 日召开，审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （四）本次股东大会召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年8月9日（星期五）下午14：30 ...