证券代码: 300643 证券简称: 万通智控 提名人万通智控科技股份有限公司董事会现就提名郑政 万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任万通智控科技股份有限公司 4届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过万通智控科技股份有限公司第3届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 万通智控科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，并于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的 前提下，同意公司使用额度不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元）的自有资金进行现 金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内行 使决策权，决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股 东大会决议之日止。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 16 日 在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的相关公告。 近日，公司及合并范围内子公司实施现金管理的相关事项有了新的进展， 具体情况如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-048 万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-047 万通智控科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划 1 本次归属股票上市流通日：2024 年 7 月 19 日 本次归属股票数量：73.9261 万股 本次归属涉及人数：38 人 本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 重要内容提示： 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的 议案》。 截至本公告披露日，关于《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"或"本计划"）涉及的第二类限制性股 票归属事项，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了本 次股份归属及上市的相关手续。现将有关情况公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划情况简述 2023 年 9 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于<公司 2022 年限制性 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-042 万通智控科技股份有限公司 2、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属 期归属条件成就的议案》 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 6 月 28 日以书 面、通讯方式向公司全体监事发出了关于召开第三届监事会第十八次会议的通 知。本次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席胡旺成先生主持，董事会秘书列席。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、 规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，本次会议以书面记名投票的方式表决通过了相关议案并形 成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审议，公司监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划授 ...

万通智控科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、 规范性文件以及《万通智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后提交董事会审议，并由股东大会决定。董事会不 得在股东大会决定前委任会计师事务所。公司不得在董事会、股东大会审议前聘 请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得干预公司审计委员会独立履行审核 职责。 第二章 会计 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次 授予部分第一个归属期归属条件成就及作废部分 已授予尚未归属的限制性股票相关事项的 法律意见 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 电话：0571-86508080 传真：0571-87357755 邮编：310016 | 一、关于本次授予价格调整、归属及作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、授予价格调整的具体情况 7 | | 三、本次归属的具体情况 7 | | 四、作废部分已授予尚未归属的限制性股票的具体情况 10 | | 五、结论性意见 10 | 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励 计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期归属条件成就 及作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项的法律意见 释义 | 万通智控、公司 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票 | | | | 激励计划 | | 《激 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024--045 万通智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开了 第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议并通过了《关于 作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的 议案》，同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下称"《激 励计划》"）的有关规定，对 2022 年限制性股票激励计划（以下称"本激励计划"） 已授予但尚未归属的第二类限制性股票共计 77.5739 万股进行作废处理，现将相 关事项说明如下： 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于< 公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2022 年限制性股票激励 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-044 万通智控科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条 件的激励对象共 38 名，可归属的数量共计 73.9261 万股，占公司目前总股本 23,000 万股的 0.32%。 2、本次归属限制性股票授予价格（调整后）：7.34 元/股； 3、本次第二类限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开 了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 董事会认为公司本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第一个归属期归属 条件已成就，公司将根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、 ...

证券简称：万通智控 证券代码：300643 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 万通智控科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 2 / 13 | 一、释义 4 | | --- | | 二、声明 5 | | 三、基本假设 6 | | 四、本次限制性股票激励计划的审批程序 7 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | （一）本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 8 | | （二）本次归属的具体情况 10 | | （三）关于调整授予价格及作废部分限制性股票的说明 11 | | （四）结论性意见 11 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | 一、释义 4 / 13 1. 上市公司、公司、万通智控：指万通智控科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计划：指万通智控科技股份有 限公司 2022 年限制性股票激励计划。 3. 限制性股票、第二类限制性股票：指符合本激励计划授予条件的激励对象， 在满足相应获益条 ...

万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2024 年 7 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 28 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2024-041 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于 2024 年 5 月 23 日公司披露了《万通智控科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施公告》，以股权登记日总股本 230,000,000.00 股剔除已回购 股份 827,900.0 ...