证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-072 万通智控科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2023 年 10 月 18 日已通过书面、通讯方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 公司董事会经审议同意聘任李滨先生为公司董事会秘书兼行政副总，任期 自本次董事会审议 ...

附件：侯哲萍女士简历 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于 2023 年 5 月 20 日审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 《公司章程》等相关法律法规的规定，由公司董事长兼总经理张健儿先生提名， 经董事会提名委员会资格审核，全体董事一致同意聘任侯哲萍女士（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。 截至本公告日，侯哲萍女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二三年十月二十五日 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-076 万通智控科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 侯哲萍女士，汉族，1990 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国雷 丁大学，ICMA 学 ...

万通智控科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《万通智控 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，万通智 控科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事就公司第三届董事会第十七 次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 经核查侯哲萍女士的个人履历等相关资料，我们认为侯哲萍女士不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施 及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，最近三年 内未受到中国证监会行政处罚以及未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形。侯哲萍女士的任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，并具备其行使职权相适应的履职能力和条件。公司董事会聘任程序及表决 结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司发展需要，不存 在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。 综上，我们一致同意公司董事会聘任侯 ...

万通智控科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的进展公告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资风险及风险控制措施 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，并于 2023 年 5 月 19 日 召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司利用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前 提下，同意公司使用不超过 1 亿元人民币（含 1 亿元）的自有资金通过金融机构 进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日至公司 2023 年年度股东大 会之日止，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在上述额度内 行使决策权。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日和 2023 年 5 月 19 日在中 国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相 关公告 ...

董事长兼总经理张健儿联系方式如下： 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-069 万通智控科技股份有限公司 关于公司董事会秘书离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事会于近日收到董事会 秘书俞列明先生提交的书面离任报告，俞列明先生因个人原因申请辞去公司董事 会秘书、行政副总的职务，俞列明先生董事会秘书、行政副总的职务原定任期为 2024 年 8 月 9 日到期。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，俞列明先生 的辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，俞列明先生将继续在公司担任其 他职务。截至本公告披露日，俞列明先生未持有公司股票。俞列明先生在担任公 司董事会秘书期间勤勉诚信、尽职尽责，公司及董事会对其为公司发展所做的贡 献表示衷心感谢。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的 董事会秘书期间，暂由公司董事长兼总经理张健儿先生代行董事会秘书职责。公 司将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定尽快聘任新的董事会秘书。 电话：0571-89 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-068 万通智控科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 15:00 开始。 网络投票时间：2023年9月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为2023年9月28日上午9:15—9:25、9:30—11:30、下午13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日 9:15—15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市余杭经济技术开发区振兴东路12号万通智控 科技股份有限公司二楼会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长张健儿先生 6、 ...

杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（杭州）律师事务所 关于万通智控科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒【杭】书 2023 第 09046 号 致：万通智控科技股份有限公司 北京德恒（杭州）律师事务所受万通智控科技股份有限公司（以下简称"万 通智控"或"公司"）委托，指派陈思佳律师、何嘉欣律师（以下简称"承办律 师"）出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则（2022 修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）和《深圳证券 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-067 万通智控科技股份有限公司 关于深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"或"万通智控"）收到了深圳证 券交易所《关于对万通智控科技股份有限公司的关注函》（创业板关注函【2023】 第 286 号，以下简称"关注函"）。公司对关注函的相关问题进行了审慎核查，现 将回复情况披露如下： 问题一：请说明 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设 定的具体背景及考量因素，公司目前生产经营情况、外部经营环境及未来发展战 略是否发生重大不利变化，前期公司层面业绩考核指标的设置是否审慎、合理， 是否充分考虑相关风险因素： 答复： (一) 2022 年限制性股票激励计划中业绩考核指标及归属条件设定的具体背 景及考量因素。 公司是从事车辆远程信息管理系统、TPMS 传感器及配件、商用车解耦管路 系统、气门嘴及其他轮胎用品的研发、生产和销售的专业制造商。公司拥有完整 知识产权和核心技术，现已成功开发乘用车、商用车、摩 ...

证券代码：300643 证券简称：万通智控 公告编号：2023-061 万通智控科技股份有限公司 经全体董事审议，本次会议通过了相关议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司 2022 年年度权益分派已于 2023 年 6 月 15 日实施完毕，向全体股 东每 10 股派 1.18 元人民币现金（含税），因此公司董事会根据《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公司 2022 年限制性股票激励计划 （草案）》的相关规定对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"） 限制性股票授予价格做出相应调整，将首次及预留授予限制性股票的授予价格 由 7.61 元/股调整为 7.50 元/股。董事姚春燕女士、Mingguang Yu 先生属于本次 限制性股票激励计划的激励对象，因此均为关联董事，在审议本议案时回避表 决。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。该议案的具体内容详见 同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划授予价格的公告》。 表 ...

万通智控科技股份有限公司监事会 关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （授予日）的核查意见 万通智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召开第 三届监事会第十四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）预留授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的 不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本激励计划预留授予的激励对象共计 13 人，包括 ...