| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次对募集资金投资项目延期的事项，是公司 充分考虑了项目建设进度的实际情况作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项 目达到预定可使用状态时间的变化，未调整项目实施主体、实施方式、投资总 额、资金用途等，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他股东利益的 情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规 定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展，同意公司将募集资 金投资项目进行延期。 具体内容详见公司于 12 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于募集资金投资项目延期的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司及监事会全体成 ...

提前赎回"聚隆转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券""保荐机构"）作为南京聚 隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，根据《可转换公司债券管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等有关法律法规及规范性文件的规定，对公司不行 使"聚隆转债"提前赎回权利的事项进行了核查，具体情况如下： 长城证券股份有限公司关于南京聚隆科技股份有限公司不 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1061号）同 意注册，南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日 向不特定对象发行了 218.50 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张 面值 100 元，募集资金总额 21,850.00 万元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于不提前赎回"聚隆转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，南京聚隆科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票价格已满足任意连续三十个交易日中至少十五个 交易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转股价格（18.02 元/股）的 130% （即 23.426 元/股），根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转 换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，已触发 "聚隆转债"有条件赎回条款。 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于 不提前赎回"聚隆转债"的议案》，考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日开 始转股，转股时间相对较短，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保 护债券 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，公司股票价格已满足任意 连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转 股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），根据《南京聚隆科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，已触发"聚隆转债"有条件赎回条款。 考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日开始转股，转股时间相对较短，结 合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司决定本 次不行使"聚隆转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 ...

| | | 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 24 日至 2024 年 12 月 4 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债" 当期转股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收 盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"聚隆转债"的有 条件赎回条款。若在未来触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）的有条 件赎回条款，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有条件赎回条款的相关规 定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转债，敬请广大投资者及时关注公司公告，注意投资风险。 一、可转债基本情况 （四）可转债转股价格调整情况 1、"聚隆转债"初始转股价格为 18.27 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于特定股东减持减持计划期限届满的公告 公司特定股东张金诚、刘兆宁保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日在巨 潮资讯网上披露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-078）， 特定股东张金诚计划于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的三个月内 （2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 14 万股；特定股东刘兆宁计划于本减持计划公告披露之日起 3 个交易日后的三个月 内（2024 年 8 月 30 日—2024 年 11 月 29 日）以集中竞价方式减持本公司股份 33.5645 万股。截至本公告披露日，本次减持计划期限已届满，现将减 ...

证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 南京聚隆科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | --- | |-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | 投资者关系活 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | 动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | | | 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 张雄 华泰证券； | | | | 马巧平 华泰证券； | | | 参与单位名称 | 张津铭 银河证券； | | | | 孙思源 银河证券； | | | 及人员姓名 | 周旭杰 银河证券； | | | | 程昊汝 银河证券； | | | | 王勇杰 中航证券 | | | 时间 | 2024 年 11 月 20 | 日（周三） | | | | | | 地点 | 南京江北新区聚龙路 | 8 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席徐俊海先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律、行政法 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-100 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------------------------------|-- ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于为全资子公司新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于为全 资子公司新增担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关规定，虽然本次被担保对象安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下简称"安 徽聚兴隆"）的资产负债率超过 70%，但其为公司全资子公司，本次担保事项由 董事会审议通过，豁免提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司安徽聚兴隆业务发展需求，公司同意为安徽聚兴隆向银行 申请综合授信新增 8,700 万元担保额度，用途包括但不限于：（1）为安徽聚兴 隆向银行及其他金融机构申请综合授信提供担保；（2）为安徽聚兴隆申请开 ...