| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘任期限为一年。本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 2、投资者保护能力 2024 年末，天衡所已提取职业风险基金 2,445.10 万元，购买的职业保险累 计赔偿限额 10,000.00 万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。 3、诚信记录 一、拟续聘会计师事务所的基本 ...

南京聚隆科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天衡所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所；首席合伙人为郭澳，注册地址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年一 直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企 业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年 12 月 31 日，天衡所合伙人 85 人，注册会计师 386 人，注册会 计师较上年减少 33 人。注册会计师 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 根据南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度关联交易 的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司 2025 年与关联方发生日常 关联交易如下： 1、采购原材料、销售商品、接受技术服务 公司本次关联交易的关联方简称如下： | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 南京东聚 | 指 | 南京东聚碳纤维复合材料研究院有限公司 | 公司根据业务发展需要，拟与南京东聚发生关联采购原材料、销售商品及接 受技术服务，如下： | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至披露日已发 | 上年发生金额 | | --- ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的公告 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 刘曙阳 | 董事长，总裁 | 现任 | 110.28 | | 刘越 | 董事 | 现任 | 47.21 | | 吴劲松 | 董事 | 现任 | 64.37 | | 倪晓飞 | 董事 | 现任 | 0 | | 刘波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 尹波 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 蒋莉 | 独立董事 | 现任 | 1.5 | | 徐俊海 | 监事会主席 | 现任 | 12.67 | | 熊武明 | 监事 | 现任 | 11.53 | | 周艳 | 监事 | 现任 | 22.19 | | 王岩 | 副总裁 | 现任 | 20.03 | 经核算，2024 年 ...

南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 18 日 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年年度报告于 2025 年 4 月 18 日在符合中 国证监会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露， 请投资者注意查阅。 特此公告。 1 / 1 ...