长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 为全资子公司新增担保额度事项的核查意见 被担保人名称：安徽聚兴隆新材料科技有限公司 注册资本：5,000 万元 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南京聚隆为全资子公司新增担 保额度事项进行了核查。 具体情况如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司安徽聚兴隆新材料科技有限公司（以下简称"安徽聚兴 隆"）业务发展需求，公司同意为安徽聚兴隆向银行申请综合授信新增 8,700 万 元担保额度，用途包括但不限于：（1）为安徽聚兴隆向银行及其他金融机构申 请综合授信提供担保；（2）为安徽聚兴隆申请开具银行及其他金融机构的保函 提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，虽然本 次被担保对象安 ...

（一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 与会董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件 的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营管理 情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、专人送达方式发出。公 司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（通讯表决方式出席会议的董事 2 人，董 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值损失及资产减值损失的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，基于谨慎性原则，为了真实准确的反映公司财务状况及资产价值， 对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内相关资产计提信用减值损失及资产减 值损失（以下简称"本次计提减值损失"）。根据相关规定，本次计提减值损 失无需提交公司董事会和股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产损失情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 9 月末 合并报表范围内的应收款项、存货等各类资产进行了全面清查和减值测试，对 截至 2024 年 9 月 30 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人之一吴劲松先生的通知，获悉吴劲松先生质押的公司股份已提前解除质押， 其所质押公司股份已全部解除质押，质押原到期日为 2025 年 1 月 17 日。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于实际控制人提前解除质押的公告 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》； 2、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明 细》。 特此公告。 南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除 质押数量 （万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | | 解除日 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 聚隆转债 | 2024-06-27 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（以下简称"公 告"），公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大 会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董 事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。 根据前述公告，公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员变更情 况如下：公司独立董事由王玉春、杨鸣波和姚正军变更为刘波、尹波、 蒋莉；监事会主席由马维勇变更为徐俊海，监事徐晓燕变更为熊武明； 公司聘任刘曙阳1担任公司总裁、聘任王岩担任公司副总裁，陆体超 不再担任总裁职务，但仍在公司任职。 1 刘曙阳现任公司董事长，刘曙阳与刘越、吴劲松签订一致行动协议，为公司共同实际控制人，且刘曙阳 与刘越 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 18.02 元/股。 2、2024 年第三季度共有 847 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 84,700 元人民币），合计转为 4,698 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,149,502 张，剩 余票面总金额为人民币 214,950,200 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称"公司" ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 南京聚隆 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会由公司董事会召集。2024年9月12日，公司在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经全体监事一致表决通过，选举徐俊海先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开。为尽快开展监事会相关工作， 全体监事一致同意豁免会议通知应至少 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日（星 期五）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限 通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 44,853,157 股，占公司有表决 权股份总数的 42.1977%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,745,297 股，占公司有表决权股份总数的 42.0962%。通过网络投票的股东 46 人，代表股 份 107,860 股，占 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日分 别召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事 务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设立董事长 1 名。 董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：刘曙阳（董事长）、刘越、吴劲松、倪晓飞； 2、独立董事：刘波、尹波、蒋莉。 1、战略委员会：刘曙阳（主任委员）、刘越、吴劲松、倪晓飞、刘波； 2、提名委员会：刘波（主任委员）、尹波、刘曙阳； 3、薪酬与 ...