南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。公司第六届董事会第七次会议决定于 2025 年 4 月 14 日召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2025-018 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | （六）股权登记日：2025 年 4 月 7 日（星期一） （七）会议出席对象： 1.截至股权登记日 2025 年 4 月 7 日（星期一）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以书面委托代 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事刘波保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人刘波符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行 规定》第三条规定的征集条件； 2、征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照南京聚隆科 技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事刘波作为 征集人就公司2025年第一次临时股东大会审议的公司2025年限制性股票激励计 划（以下简称"激励计划"）相关议案向公司全体股东征集表决权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为，《南京聚隆科技股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本激励计 划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制， 吸引和留住优秀人才，增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的责任感、 使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益， 实现公司发展规划目标，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东 利益的情形。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式发出。公司应参会董 事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事 刘越、倪晓飞、尹波以通讯方式表决）。本次会议由董事长刘曙阳先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限 ...

| | | 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 17 日起在深圳证券交 易所挂牌交易，债券简称"聚隆转债"，债券代码"123209"。 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2025 年 3 月 13 日至 2025 年 3 月 26 日，已有 10 个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债" 当期转股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股）。如后续公司股票收 盘价格继续不低于当期转股价格的 130%，预计将有可能触发"聚隆转债"的有 条件赎回条款。若在未来触发可转换公司债券（以下简称"可转债"）的有条 件赎回条款，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）有条件赎回条款的相关规 定，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全 部或部分未转股的可转债 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于回购公司股份比例达到 1%的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召 开的第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用资金总额不低于人民币 2,000 万元（含） 且不超过人民币 4,000 万元（含）的自有资金及股票回购专项贷款资金以集中 竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励。回购股份价格不 超过人民币 32 元/股（含），实施期限为自公司第六届董事会第五次会议审议 通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 15 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《回购报告书》 （2025-006）。 截至 20 ...

证券简称：南京聚隆 证券代码：300644 关于 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | 励计划差异情况 | 7 | | 六、本激励计划的预留授予情况 | 8 | | 七、本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 9 | | | 八、实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 10 | | | 九、独立财务顾问的核查意见 | 11 | | 十、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 | 12 | | （二）咨询方式 | 12 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 南京聚隆、公司、上 | 指 | 南京聚隆科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划 | 指 | 南京聚隆科 ...

关 于 南 京 聚 隆 科 技 股 份 有 限 公 司 2024年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 调 整 及 预 留 授 予 相 关 事 项 的 法 律 意 见 书 苏同律证字2025第034号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C座 4层 邮编： 2 10019 电话： +86 25 - 83304480 传真： +86 25 - 83329335 江苏世纪同仁律师事务所 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于南京聚隆科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 苏同律证字2025第034号 致：南京聚隆科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本所接受南京聚隆科技股 份有限公司（以下简称"南京聚隆"或"公司"）委托，担任公司2024年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）项目的专项法律顾问，并就本激励计 划的调整（以下简 ...

董事会 （截止预留授予日） 一、授予预留限制性股票的分配情况 南京聚隆科技股份有限公司 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | | 1 | 赵闯 | | 2 | 尚仰宏 | | 3 | 宋宏翔 | | 4 | 徐晓燕 | | 5 | 刘涛 | | 6 | 肖寅泽 | 2024 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 南京聚隆科技股份有限公司 | | 获授的限制性股 | 占激励计划授予 | 占本次授予 | | --- | --- | --- | --- | | 职务 | 票数量（万股） | 限制性股票总量 | 时总股本的 | | | | 的比例 | 比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | / | | | | 二、其他管理人员和核心骨干 | | | | | 其他管理人员或核心骨干（6 | 19.50 | 5.27% | 0.18% | | 人） | | | | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 二、 其他管理人员和核心骨干 2025 年 3 月 7 日 1 / 1 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2025-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票激励计 划（草案）（以下简称"本激励计划草案"）规定的限制性股票预留授予条件已成 就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 3 月 7 日召开 了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，确定以 2025 年 3 月 7 日为预留授予日，向 6 名激励对象授予限制性股票 19.50 万股， 授予价格为 8.75 元/股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述 （一）激励工具：第二类限制性股票 （二）标的股票来源 公司 2 ...