本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押的基本情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司实际控 制人之一吴劲松先生的通知，获悉吴劲松先生质押的公司股份已提前解除质押， 其所质押公司股份已全部解除质押，质押原到期日为 2025 年 1 月 17 日。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于实际控制人提前解除质押的公告 二、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》； 2、中国证券登记结算有限责任公司《持股 5%以上股东每日持股变化明 细》。 特此公告。 南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 具体事项如下： 1、本次解除质押基本情况 | 股东名 称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 | 本次解除 质押数量 （万股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | | 解除日 ...

中证鹏元资信评估股份有限公司 | 债券简称 | 上一次评级时间 | 上一次评级结果 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 主体等级 | 债项等级 | 评级展望 | | 聚隆转债 | 2024-06-27 | A+ | A+ | 稳定 | 根据公司于 2024 年 9 月 27 日披露的《关于董事会、监事会完成 换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（以下简称"公 告"），公司于 2024 年 9 月 27 日召开了 2024 年第二次临时股东大 会、第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，完成了董 事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表等事项。 根据前述公告，公司董事会成员、监事会成员及高级管理人员变更情 况如下：公司独立董事由王玉春、杨鸣波和姚正军变更为刘波、尹波、 蒋莉；监事会主席由马维勇变更为徐俊海，监事徐晓燕变更为熊武明； 公司聘任刘曙阳1担任公司总裁、聘任王岩担任公司副总裁，陆体超 不再担任总裁职务，但仍在公司任职。 1 刘曙阳现任公司董事长，刘曙阳与刘越、吴劲松签订一致行动协议，为公司共同实际控制人，且刘曙阳 与刘越 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于 2024 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、聚隆转债（债券代码：123209）转股期限为 2024 年 2 月 1 日至 2029 年 7 月 25 日；最新有效的转股价格为人民币 18.02 元/股。 2、2024 年第三季度共有 847 张"聚隆转债"完成转股（票面金额共计 84,700 元人民币），合计转为 4,698 股"南京聚隆"股票（股票代码： 300644）。 3、截止 2024 年第三季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,149,502 张，剩 余票面总金额为人民币 214,950,200 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京聚隆科技股份有 限公司（以下简称"公司" ...

本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1.本次股东大会的召集 南京聚隆 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京聚隆科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 南京聚隆科技股份有限公司： 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本所受公司董事会的委托，指派本所 律师出席公司2024年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本次股东大会由公司董事会召集。2024年9月12日，公司在巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《南京聚隆 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 27 日以现场结合通讯表决方式在公司 会议室召开。为尽快开展董事会相关工作，全体董事一致同意豁免会议通知应 至少提前 5 日向董事发送的要求，以现场通知形式送达至全体董事。公司应参 会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 1 人， 董事刘越远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由半数以上董事推举的董事 刘曙阳先生召集并主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日分 别召开了 2024 年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议、第六届监事 会第一次会议，完成了董事会及监事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事 务代表等事项，现将具体情况公告如下： 一、第六届董事会组成情况 公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 设立董事长 1 名。 董事会成员组成情况如下： 1、非独立董事：刘曙阳（董事长）、刘越、吴劲松、倪晓飞； 2、独立董事：刘波、尹波、蒋莉。 1、战略委员会：刘曙阳（主任委员）、刘越、吴劲松、倪晓飞、刘波； 2、提名委员会：刘波（主任委员）、尹波、刘曙阳； 3、薪酬与 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日（星 期五）下午 13:30 在南京江北新区聚龙路 8 号二楼会议室召开 2024 年第二次临 时股东大会。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长刘曙阳先生主持，并采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》《南京聚隆科技股份有限公司章程》及《南京聚隆科技股份有限 通过现场和网络投票的股东 53 人，代表股份 44,853,157 股，占公司有表决 权股份总数的 42.1977%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 44,745,297 股，占公司有表决权股份总数的 42.0962%。通过网络投票的股东 46 人，代表股 份 107,860 股，占 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： 审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经全体监事一致表决通过，选举徐俊海先生为公司第六届监事会主席，任 期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司于 9 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室现场召开。为尽快开展监事会相关工作， 全体监事一致同意豁免会议通知应至少 ...

长城证券股份有限公司 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 1 | | （2）列席公司董事会次数 | 1 | | （3）列席公司监事会次数 | 1 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0 | P A G E | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | --- | --- | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委员会审 核，董事会对董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘曙阳、刘越、吴劲 松、倪晓飞四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意刘波、尹波、蒋 莉三人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）， 独立董事候选人蒋莉女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述董事候 ...