| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会董事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了第五届董事会第三十三次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举 独立董事的议案》。经有提名资格的股东提名，并经公司董事会提名委员会审 核，董事会对董事候选人进行进一步的讨论和评估，同意刘曙阳、刘越、吴劲 松、倪晓飞四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意刘波、尹波、蒋 莉三人为公司第六届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）， 独立董事候选人蒋莉女士为会计专业人士。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述董事候 ...

声明人刘波作为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人刘曙阳提名为南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

特此公告。 南京聚隆科技股份有限公司 监 事 会 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了第五届监事会第三十一次会议，审议通过 了《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》。经有提 名资格的股东提名，监事会对监事候选人进行进一步的讨论和评估，同意提名 熊武明、周艳为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述非职工代表监 事候选人简历详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐俊 海组成公司第六届监事会，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之 日起三年。 为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会。经 2024 年 9 月 11 日召开的第五届董事会第三十三次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 13:30 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15- ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 9 月 11 日以现场结合通讯表决方式在 公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。 公司应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董 事 3 人，董事刘越、杨鸣波、王玉春远程参会并以通讯方式表决）。本次会议 由董事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十一 次会议于 2024 年 9 月 11 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 9 月 6 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 具体内容详见公司于 9 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票方 式进行表决。 会议表决结果： ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尹波作为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人刘曙阳提名为南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蒋莉作为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人刘曙阳提名为南京聚隆科技股份有限公司（以 下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：___________ ...

南京聚隆科技股份有限公司 关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 附件： 南京聚隆科技股份有限公司 职工代表监事简历： 监 事 会 2024 年 9 月 11 日 1 / 2 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会监事任期 即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会由 3 名监事组 成，成员包括 2 名股东代表和 1 名职工代表，职工代表出任的监事，由公司职 工代表大会或职工大会或其他形式民主选举产生。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了职工代表大会，会议经过民主讨论，一致 同意选举徐俊海先生（简历详见附件）为公司第六届监事会职工代表监事，与 公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任 期与第六届监事会一致。 为确保监事会的正常运行，在公司第六届监事会职 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人刘曙阳现就提名刘波为南京聚隆科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为南京聚隆科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过南京聚隆科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...