本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三十次 会议于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 8 月 13 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 二、监事会会议审议情况 南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告及其摘要〉的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-069 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及全资子公司安徽 聚兴隆新材料科技有限公司在保证募集资金使用计划正常实施的前提下，使用部 分闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，总额不 超过人民币 5,000 万元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到 期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专项账户。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司 ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南 京聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号-保荐业务》等有关规定，对南京聚隆使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项进行了核查。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 发行人自 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕 1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》核准，获准向不特定对象发行面值总额 21,850.00 万元可转换公 司债券。截至 2023 年 8 月 1 日止，发行人本次发行可转换公司债券募集资金总 额为人民币 218,500, ...

长城证券股份有限公司 关于南京聚隆科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 年产 5 万吨特种工程塑料及改性 材料生产线建设项目 | 13,422.74 | 11,847.58 | | 2 | 年产 30 吨碳纤维复合材料生产线 | 10,750.31 | 9,327.85 | | | 建设项目 | | | | | 合 计 | 24,173.05 | 21,175.43 | 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"或"保荐机构"）作为南京 聚隆科技股份有限公司（以下简称"南京聚隆"、"发行人"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号-保荐业 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在公司会 议室召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司 应参会董事 7 名，实际参加会议董事 7 名（以通讯表决方式出席会议的董事 3 人，董事刘越、杨鸣波、姚正军远程参会并以通讯方式表决）。本次会议由董 事长刘曙阳先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如 下决议： （一）审议通过《关于使 ...

南京聚隆科技股份有限公司 第五届监事会第二十九次会议决议公告 | 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 公告编号：2024-067 | | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次 会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室现场召开。会议通知已于 2024 年 7 月 30 日以邮件、专人送达方式发出。公司应参会监事 3 名，实际参加会议监事 3 名， 会议由监事会主席马维勇先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1 / 2 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》。 会议表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案： （ ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 5 日召开第 五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十九次会议，分别审议并通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响正常生 产经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.2 亿元暂时闲置的募集 资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述 额度及有效期内可循环滚动使用。公司闲置募集资金现金管理理财到期后将及时 归还至募集资金专户。 一、募集资金基本情况 公司 2023 年 5 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1061 号《关于同意南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册 的批复》 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日召开 的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司 发行的人民币普通股（A 股）股票，用于股权激励。本次回购的资金总额不低 于人民币 2,000 万元（含），且不超过人民币 4,000 万元（含），回购股份的价 格不超过 25 元/股（含），具体回购股份的数量以回购期满或终止回购时实际 回购的股份数量为准。本次股份回购实施期限为自董事会审议通过回购股份方 案之日起 12 个月内。公司于 2023 年 8 月 14 日披露了《回购报告书》（2023- 071），2023 年 9 月 8 日披露了《关于首 ...

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"聚隆转债"将于 2024 年 7 月 26 日按面值支付第一年利息，每 10 张"聚 隆转债"（面值 1,000 元）利息为 3.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 7 月 25 日（星期四）； 3、除息日：2024 年 7 月 26 日（星期五）； 4、付息日：2024 年 7 月 26 日（星期五）； 5、"聚隆转债"票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四 年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 6、凡在本次付息的债权登记日 2024 年 7 月 25 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有本次派发的利息，2024 年 7 月 25 日卖出本期债券的投资者 不享有本次派发的利息； ...

债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 恢复转股时间：2024 年 7 月 8 日 南京聚隆科技股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年年度权益分 派方案，根据《南京聚隆科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及相关规定，公司可转换公司债 券（债券简称：聚隆转债，债券代码：123209）于 2024 年 6 月 28 日起暂停转 股。根据《募集说明书》及相关规定，"聚隆转债"将于本次权益分派股权登记 日（2024 年 7 月 5 日）后的第一个交易日，即 2024 年 7 月 8 日起恢复转股。 敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 | | | 南京聚隆科技股份有限公司 关于聚隆转债恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300644 证券简称：南京聚隆 债券代码：123209 债券简称：聚隆转债 1 / 1 南京聚隆科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 ...